Ухвала суду № 59034666, 18.07.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8792/16-к

Провадження № 1-кс/161/3000/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 липня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., за участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Сушика Ю.В., слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Гловацького А.В.,розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Гловацького А.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Гловацький А.В.звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до: бухгалтерських документів, які відображають погашення позичальником ОСОБА_2 основного боргу («тіло» кредиту) та нарахованих відсотків на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (додатками та доповненнями); дебетово-кредитних оборотів по рахунках, на яких відображено: нарахування Банком відсотків, розподіл (зарахування) внесених Позичальником відсотків, основного боргу («тіло» кредиту), тощо на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (з додатками та доповненнями), які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, що за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9 з можливістю подальшого їх вилучення. Дані документи знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, що за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9. Зобов'язати працівників відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 надати копії вказаних вище документів в десятиденний термін.

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12012020010000457 за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 175, ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 173, ч.1 ст. 384, ч.1 ст. 382 КК України, за фактами:

●незаконних дій працівників Волинської дирекції ВАТ «Райффайзен банк Аваль» та акціонерів ВАТ "Волиньрибгосп", які виразились у заволоднні коштами у сумі 53 800 доларів США ОСОБА_2, котрі останній отримав згідно оформленого 17.07.2007 кредитного договору № 014/1101/74/36902;

●шахрайських дій працівників ВАТ "Волиньрибгосп" та Волинської дирекції відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" під час оформлення кредитного договору №014/1101/74/36902 на ім"я ОСОБА_2;

●внесення у 2007 році приватним нотаріусом ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та підроблення їх, згідно яких, ОСОБА_5 та її сім'ї були завдані матеріальні збитки, неправомірне укладання договору іпотеки на квартиру АДРЕСА_1, між нотаріусом та чоловіком ОСОБА_5 - ОСОБА_2;

●зловживання своїм службовим становищем службовими особами Луцького МВ УДМС у Волинській області шляхом безпідставно зняли з реєстрації місця проживання за адресою АДРЕСА_1, ОСОБА_6;

●умисної та безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами ВАТ «Волиньрибгосп» працівникам ВАТ «Волиньрибгосп» в період з червня 2012 року по квітень 2013 рік;

●умисного не виконання службовими особами ВАТ "Волиньрибгосп" рішення Луцького міськрайонного суду про нарахування та виплату заявнику заробітної плати в сумі 313081,39 грн, відповідно до умов п.3.1. Контранкту від 19.07.2005;

●внесення посадовими особами ТОВ "Атлант" у липні 2007 року завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку вартості квартири АДРЕСА_1, належної ОСОБА_7;

●грубого порушення службовими особами ВАТ «Волиньрибгосп» ОСОБА_8 та ОСОБА_9, умов контракту, укладеного з ОСОБА_2 19.07.2005;

●підроблення невстановленою особою документації з метою подальшого використання, яка складалась у Волинському обласному бюро технічної інвентаризації в липні 2007 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1;

●самовільного вселення 24 серпня 2012 року, близько 14 год. подружжя Капців в раніше придбану ними квартиру АДРЕСА_1, де проживала громадянка ОСОБА_5 разом із неповнолітніми дітьми, внаслідок чого з квартири зникли речі, а саме: меблі, посуд, одяг та інші особисті речі сім'ї Федько, чим завдали матеріальної шкоди;

●внесення в липні 2007 року у місті Луцьку невстановленою особою, а в 2009 році директор ВАТ "Волиньрибгосп" ОСОБА_10 недостовірних відомостей про заробітну плату до однієї довідки про доходи, яка була видана 13.07.2007 нібито технічному директору ТзОВ «Кофорт-Буд» ОСОБА_2, та іншої довідки про доходи ОСОБА_2 як працівника ВАТ "Волиньрибгосп", відповідно;

●умисного не виконання службовими особами Управління державної міграційної служби у Волинській області, Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області та служби у справах захисту прав дітей Луцької міської ради рішення Волинського окружного адміністративного суду від 03.03.2015, щодо зобов'язання Управління ДМС у Волинській області скасувати зняття з реєстрації місця проживання неповнолітнього ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1;

●підроблення службовими особами ВАТ «Волиньрибгосп» та ТзОВ «Трансгазіндастріал АГ» наказу № 32 від 26.11.2014 про нарахування заробітної плати ОСОБА_2;

●внесення службовими особами Луцького міського відділу Управління державної міграційної служби України у Волинській області неправдивих відомостей до довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 від 27.05.2015 та картку про реєстрацію особи ОСОБА_6;

●самовільного, всупереч установленому законом порядку отримання 05.06.2015 директором Центру обліку бездомних осіб ВОБФ "Преображення" ОСОБА_11, документів, а саме ухвалу суду від 15.06.2015, яка набрала законної сили, та додатки до неї, адресовані на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_2, внаслідок чого останні не були повідомлені про розгляд Луцьким міськрайонним судом 15.06.2015 цивільної справи за позовом ОСОБА_12 - власниці квартири АДРЕСА_2, про визнання неповнолітнього ОСОБА_6 таким, що втратив право користування вищевказаною квартирою, що призвело до вищевказаного наслідку та завдало значної шкоди інтересам неповнолітнього ОСОБА_6;

●вчинення працівниками Головного управління ДМС у Волинській області службових підроблень з метою невиконання рішення суду про скасування зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1.

●ОСОБА_13, будучи службовою особою, на посаді начальника Волинського обласного бюро технічної інвентаризації нібито вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

●вчинення неправомірних дій працівниками ВДВС Луцького МУЮ, ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ВАТ "Волиньрибгосп", що виразились зокрема у підробленні офіційних документів, при здійсненні у 2012 році реалізації предмета іпотеки - квартири за адресою: АДРЕСА_1, належної ОСОБА_2

Враховуючи, те що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки старшим слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч. 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних бухгалтерських документів, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, що за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9 з можливістю їх вилучення.

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним підрозділам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Гловацькому А.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, що за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: бухгалтерських документів, які відображають погашення Позичальником ОСОБА_2 основного боргу («тіло» кредиту) та нарахованих відсотків на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (з додатками та доповненнями); дебетово-кредитних оборотів по рахунках, на яких відображено: нарахування Банком відсотків, розподіл (зарахування) внесених Позичальником відсотків, основного боргу («тіло» кредиту), тощо на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (з додатками та доповненнями), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя