Ухвала суду № 59019406, 18.07.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6597/16-к

Провадження № 1-кс/592/2724/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л.М., за участю секретаря - Сахненко О.Ю., слідчого - Лопатка С.В., розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області Лопатка С.В., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фінансової служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Кригіним В.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015200000000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

14.07.2016 р. до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фінансової служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Кригіним В.В. про проведення обшуку звернувся слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області Лопатка С.В. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.12.2015 за № 32015200000000097 за фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199 ч. 1, 204 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років ОСОБА_3 (м. Миколаїв), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (м. Ковель Волинської обл.) та впродовж січня-червня 2016 року, через відділення «Нової Пошти» здійснюють постачання незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), маркованих підробленими марками акцизного податку до м. Суми. В подальшому замовники тютюнових виробів отримують їх у відділеннях «Нової Пошти» та здійснюють збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку на території Сумської області.

На даний час вказані особи свою злочинну діяльність не припинили.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для зберігання отриманих через відділення «Нової Пошти» незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), маркованих підробленими марками акцизного податку, невстановлені особи в м. Сумах використовують нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1

У вказаних нежитлових приміщеннях можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби марковані підробленими марками акцизного податку, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті в результаті його вчинення.

Право власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ПАТ КБ «Приватбанк», що підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Таким чином, згідно зібраних матеріалів є достатньо підстав вважати, що незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті в результаті його вчинення знаходяться в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ПАТ КБ «Приватбанк», а тому у даних нежитлових приміщеннях необхідно провести обшук.

У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати неможливо.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись незаконно виготовлені тютюнові вироби, незаконно виготовлені марки акцизного податку, предмети, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі та інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності, а також майно та грошові кошти, здобуті в результаті його вчинення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ПАТ КБ «Приватбанк».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 30.12.2015 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015200000000097 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служи у Сумській області.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 63355814 від 13.07.2016 р. приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на пpaві власності належить ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

До клопотання долучено матеріали, які вказують на достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) можуть знаходитися незаконно виготовлені тютюнові вироби, незаконно виготовлені марки акцизного податку, предмети, які були знаряддями вчинення злочинів.

Зважаючи на викладене, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Клопотання також містить інші посилання на речі та документи, які планується відшукати, але в цій частині доводи клопотання є не обґрунтованими.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за Приватним акціонерним банком Комерційний банк «Приватбанк» з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконно виготовлених марок акцизного податку та предметів, які були знаряддями вчинення злочинів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Труханова