Ухвала суду № 59003993, 05.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/10535/16-к

Провадження №1-кс/760/8094/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. при секретарі Здорик Л.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Солом'янського УП ГУНИ у м. Києві старший лейтенант поліціі Яхневич Д.І., звернувся із клопотанням, погодженним прокурором Київської міської прокуратури №9 Маруненком О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: декларацій за №№:

125000001/2008/075524 від 25.07.2008,

125000001/2008/076485 від 01.09.2008,

125000000/2008/083547 від 19.09.2008,

125000001/2008/939940 від 03.10.2008,

125000001/2008/940127 від 09.10.2008,

125000001/2008/940400 від 17.10.2008,

125000001/2008/940744 від 28.10.2008,

125000001/2008/943355 від 21.11.2008,

125000001/2009/730271 від 30.01.2009,

125000001/2009/730441 від 13.02.2009, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України Київської митниці ДФС (код 39470947), що за адресою: міжнародний аеропорт "Бориспіль", м. Бориспіль, Київська обл., 08307, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110010000731 від 12.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, 01.03.2006 між директором ТОВ «Бенлі» ОСОБА_3 та датською компанією Claire Group A/S в особі керівника ОСОБА_4 досягнуто домовленість на здійснення поставки товарів на адресу ТОВ «Бенлі».

На виконання контракту протягом 2006-2008 років ТОВ «Бенлі» отримало від датської компанії Claire Group A/S товари на загальну суму 231 965,34 Свро, які в подальшому реалізовано в мережі магазинів ТОВ «Бенлі».

Слідчим зазначено, що грошові кошти за поставлений товар на розрахунковий рахунок датської компанії Claire Group A/S перераховані не були, а представники ТОВ «Бенлі» маючи злочинний задум, який полягає в умисному маючи на те можливість невиконанні своїх договірних зобов'язань на зв'язок не виходили.

Також слідчий вказав, що в подальшому з метою ухилення від виконання своїх договірних зобов'язань директор ТОВ «Бенлі» ОСОБА_3 передав свої повноваження та права щодо ГОВ "Бенлі" ОСОБА_5, який має ліцензію арбітражного керуючого, виданої Мінюстом, неодноразово, діючи по аналогічній схемі, умисно довів зазначене товариство до банкрутства за грошову винагороду, що підтверджується володінням великою кількістю корпоративних прав товариств, які не здійснюють фінансово-господарську діяльність.

Досудовим слідством встановлено, що згідно інформації, яка міститься у ексклюзивній дистриб'юторській угоді між TOB «Бенлі» (код ЄДРПОУ 32786139) та Claire Group A\S, TOB «Бенлі» користується розрахунковим рахунком №26002571112025 відкритим у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (код МФО 322904).

Із Державної фіскальної служби України Київської митниці ДФС надійшла відповідь про факти перетину митного кордону України, а саме на Ягодинській митниці, вантажами на адресу ТОВ "Бенлі", згідно декларацій за №№ 125000001/2008/075524 від 25.07.2008, 125000001/2008/076485 від 01.09.2008, 125000000/2008/083547 від 19.09.2008, 125000001/2008/939940 від 03.10.2008, 125000001/2008/940127 від 09.10.2008, 125000001/2008/940400 від 17.10.2008, 125000001/2008/940744 від 28.10.2008, 125000001/2008/943355 від 21.11.2008, 125000001/2009/730271 від 30.01.2009, 125000001/2009/730441 від 13.02.2009.

Слідчий вказав, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, то становлять банківську таємницю, а також отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках вказаного підприємства неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110010000731 від 12.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом ч.4 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відбувається за обов'язковою участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Неявка слідчого або прокурора є фактично невиконанням цими суб'єктами обов'язку довести обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України. Наведена обставина в свою чергу позбавляє слідчого суддю можливості розглянути клопотання по суті, повно та всебічно з'ясувати сукупність обставин, із якими закон пов'язує вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи те, що слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення розгляду поданого клопотання, фактично в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, що унеможливлює його розгляд за відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, а діючим КПК України в свою чергу не передбачено відкладення або перенесення розгляду клопотання слідчого у зв'язку з його неявкою без поважних причин до слідчого судді, тому клопотання підлягає залишенню без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.