Ухвала суду № 59001939, 07.07.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

07.07.2016 Справа №607/3869/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12016210190000065 від 03 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, до юридичної справи та платіжних доручень на перерахування коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест 2010» (код за ЄДРПОУ 37210044, юридична адреса: 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс,35), яка зберігається у «UniCredit Bank ПАТ «Укрсоцбанк» (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150, МФО 300023), з подальшим її вилученням. Поряд з цим, просить розглядати дане клопотання без участі представників Банку, оскільки існує реальна загроза зміни, спотворення або знищення речей чи документів.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідування встановлено, що 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області. 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області. 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. Для виконання вказаних робіт ТОВ "Захід-Інвест 2010" виділено державні кошти. В подальшому, невстановлена група осіб, привласнила кошти ТОВ "Захід-Інвест 2010", які були виділені на реконструкцію обєктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області на загальну суму біля 100000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні за попередньою змовою групою осіб.

03 лютого 2016 року СВ Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210190000065.

23 березня 2016 року постановою заступника прокурора Тернопільської області здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчого управлінню Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест 2010» ( код за ЄДРПОУ 37210044, юридична адреса: 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс,35) відкрили розрахунковий рахунок 26009011683340 та картковий рахунок 26050011689564 в «UniCredit Bank ПАТ «Укрсоцбанк». В подальшому із вказаних вище рахунків № 26009011683340 та № 26050011689564 невідомі особи протягом вересня 2015 року лютого 2016 року проводили зняття коштів готівкою за допомогою картки «UniCredit Bank ПАТ «Укрсоцбанк» за №5169375405958978, яка має привязку до розрахункового рахунку ТОВ «Захід-Інвест 2010» №26009011683340 та карткового рахунку 26050011689564. З метою встановлення невідомих осіб, які привласнили державні кошти необхідно встановити осіб, які мали доступ до розрахункового рахунку 26009011683340 та карткового рахунку 26050011689564 відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест 2010» ( код за ЄДРПОУ 37210044, юридична адреса: 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс,35) в «UniCredit Bank ПАТ «Укрсоцбанк».

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про осіб, які мали доступ до розрахункового рахунку 26009011683340 та карткового рахунку 26050011689564 відкритого ТОВ «Захід-Інвест 2010» ( код за ЄДРПОУ 37210044, юридична адреса: 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс,35) в «UniCredit Bank ПАТ «Укрсоцбанк» (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150, МФО 300023), яка міститься в юридичній справі вказаного підприємства, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до юридичної справи та платіжних доручень на перерахування коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест 2010» ( код за ЄДРПОУ 37210044, юридична адреса: 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс,35) яка зберігається у «UniCredit Bank ПАТ «Укрсоцбанк» (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150, МФО 300023), з подальшим її вилученням.

Строк дії ухвали встановити протягом пятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_5