Ухвала суду № 59000787, 05.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11304/16-к

Провадження №1-кс/760/8886/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. при секретарі Здорик Л.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Представник потерпілих/цивільних позивачів Грушовець Євген Анатолійович, в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить зобов'язати керівника чи іншу уповноважену особу Публічного акціонерного товариства «Західінкомбанк» (код ЄДРПОУ 19233095, адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15) надати представнику потерпілих - адвокату Грушовцю Є.А. тимчасовий доступ до інформації по рахункам № 26006201595, № 26009101595 ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), відкритих в ПАТ «Західінкомбанк» (код ЄДРПОУ 19233095, адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15), а саме:

1)юридичної справи ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2)роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів по рахунках № 26006201595, № 26009101595, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 21.08.2007 року по теперішній час;

3)належним чином завірених документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 21.08.2007 року по теперішній час по рахунках № 26006201595, № 26009101595;

4)копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунках, № 26006201595, № 26009101595 що належать ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), в період з 21.08.2007 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання представник потерпілих зазначає, що 20 квітня 2015 року Солом'янським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві за заявами ошуканих інвесторів-вкладників житлового комплексу по вул. Солом'янській, 17-а в місті Києві, за номером 12015100090003655 були внесені відомості в ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме в період часу з 21.08.2007 року по теперішній час, посадові особи ВАТ АК «Київреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд», ТОВ «Марго», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва житлового будинку по вул. Солом'янській 17а в м. Києві внаслідок чого завдали інвесторам майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП в м.Києві Сіпуном Ю.М., процесуальне керівництво здійснюється прокурором Київської місцевої прокуратури №9 - Северином К.М.

Як зазначено в клопотанні, протягом 2007-2008 років потерпілі ОСОБА_2., ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 шляхом укладання відповідних договорів з ВАТ «АК «Київреконструкція», що йменувалося продавцем здійснили фінансування об'єкту будівництва в ЖК «Aston Park» за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська 17-а (надалі по тексту - Об'єкт).

В рамках розслідування згаданого провадження потерпілими стороні обвинувачення було надано відповідні документи (договори, платіжні доручення, квитанції) про те, що ОСОБА_3 на рахунок ВАТ "Акціонерна компанія "Київреконструкція" було сплачено грошові кошти на суму 3 485 050 грн., ОСОБА_2 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_4 - 2 266 750, 00 грн., ОСОБА_5 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_10 - 1 766 750,00 грн., ОСОБА_7 - 658 450,00 грн., що загалом становить 10 197 800,00 грн. та еквівалентно на момент здійснення оплати суми близько 2 019 366 доларів США, що є особливо великим розміром.

Як вказав Грушовець Є.А., згідно укладених договорів ВАТ «АК «Київреконструкція» повинно було зареєструвати на потерпілих належні їм майнові права на квартири, за які потерпілі сплатили грошові кошти.

Як пояснив представник потерпілих, у 2008 році будівництво Об'єкту припинилося на стадії залиття фундаменту, а в 2009 році закінчився строк дії Договору оренди землі між Київрадою і ВАТ «АК «Київреконструкція». Протягом 2010-2011 року вчинялися дії, направлені на банкрутство ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), жодної інформація про подальшу долю ЖК інвесторам не надавалося.

Відповідно до договорів купівлі-продажу облігацій укладених між інвесторами житлового будинку та ВАТ «АК «Київреконструкція», а також квитанцій про оплату, ВАТ «АК «Київреконструкція» мало відкриті банківські рахунки № 26006201595, № 26009101595 в Київській філії Товариства з обмеженої відповідальністю Комерційний банк «Західінкомбанк» на які ошукані інвестори вносили грошові кошти.

Згідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Західінкомбанк» станом на 01.10.2009, як суб'єкт господарювання є припиненим.

Правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Західінкомбанк» є Публічне акціонерне товариство «Західінкомбанк».

Крім цього, відносно ВАТ «АК «Київреконструкція» Господарським судом м. Києва 15 червня 2016 року було порушено справу про банкрутство у зв'язку з неможливістю сплачувати останнім по своїм зобов'язанням.

Як було зазначено, влітку 2014 року активними інвесторами у відповідь на запити до київської влади було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Марго» (код ЄДРПОУ 32104720) претендує на отримання в оренду земельної ділянки за адресою вул. Солом'янська, 17-а, як власник об'єкту незавершеного будівництва, право власності на недобудову яким отримано на підставі Рішення Господарського суду м. Києва від 07.12.2011 року в судовій справі № 62/112.

Так, згідно згаданого рішення (розгляд справи відбувався без участі потерілих інвесторів) було встановлено, що з боку посадових осіб ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго» реалізовано незаконну схему по усуненню інвесторів будівництва від можливості реалізації їм прав на нерухоме майно та визнання права власності за ТОВ "Марго". При цьому, жодному з ошуканих інвесторів грошові кошти не повернуті та співвласником незавершеного будівництва не визнано. Згідно рішення в судовій справі № 62/112, Господарським судом м. Києва задоволено зустрічний позов ТОВ «Марго» до ВАТ «АК «Київреконструкція», визнано право власності на майнові права на 100 відсотків об'єкта - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 17а, а також визнано право власності на об'єкт незавершеного будівництва - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 17а, ступінь будівельної готовності 9,5 відсотків.

Підставою набуття права власності на майно ТОВ «Марго» є Договір купівлі-продажу майнових прав на Об'єкт незавершеного будівництва від 09.02.2011 року № 09/03-11, укладений з ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго інвестбуд». При цьому, на момент укладення зазначеного договору майнові права, відчужені на користь ТОВ «Марго», додатково були забезпечені та перебували і перебувають в іпотеці Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк».

Крім цього, на підставі рішення Господарського суду м. Києва ще від 25.12.2007, справа № 33/142 було внесено зміни до Договору № 1/06 про спільну діяльність від 03.03.2006, згідно якого ВАТ «АК «Київреконструкція» не мала права без ТОВ "Марго" здійснювати відчуження чи продаж, а також укладати будь-які договори, що стосуються об'єкту будівництва в ЖК «Aston Park» за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська 17-а.

Враховуючи вищенаведене, представник потерпілих звернувся до суду з метою встановлення обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, а також з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до незаконної діяльності ВАТ «АК «Київреконструкція» направленої на заволодіння грошовими коштами інвесторів житлового будинку, з метою спростування чи підтвердження факту перерахування грошових коштів за придбані облігації, цільового використання грошових коштів в тому числі реальності укладеного правочину шляхом отримання інформації про відкриті рахунки в банківських установах та рух коштів по них, виникла необхідність в отриманні інформації в Публічного акціонерного товариства «Західінкомбанк».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до такого, з метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623) з іншими суб'єктами підприємницької діяльності (в тому числі і з підприємствами, які входять до злочинної схеми), встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Західінкомбанк» (код ЄДРПОУ 19233095, адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15), де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Як пояснив представник потерпілих, отримана інформація має доказове значення для кримінального провадження № 12015100090003655 та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи ту обставину, що в ПАТ «Західінкомбанк» наявна інформація та документи щодо відкритих рахунків ВАТ «АК «Київреконструкція» та руху коштів по таким рахункам в банківських установах, і така інформація відноситься до конфіденційної яку сторона потерпілого не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду, Грушовець Є.А. звернувся із вищезазначеним клопотанням та просив суд його задовольнити.

Представник потерпілих Грушовець Є.А. просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до його матеріалів документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в т.ч. час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представник потерпілих/цивільних позивачів Грушовець Євген Анатолійович, в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів до інформації по рахункам № 26006201595, № 26009101595 ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), відкритих в ПАТ «Західінкомбанк» (код ЄДРПОУ 19233095, адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15), оскільки вищезазначена інформація, доступ до якої просить представник потерпілих, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ОСОБА_11 була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 152, 162,163 Кримінального процесуального кодексу України -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати керівника чи іншу уповноважену особу Публічного акціонерного товариства «Західінкомбанк» (код ЄДРПОУ 19233095, адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15) надати представнику потерпілих - адвокату Грушовцю Є.А. тимчасовий доступ до інформації по рахункам № 26006201595, № 26009101595 ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), відкритих в ПАТ «Західінкомбанк» (код ЄДРПОУ 19233095, адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок 15), а саме:

1)юридичної справи ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2)роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів по рахунках № 26006201595, № 26009101595, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 21.08.2007 року по теперішній час;

3)належним чином завірених документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 21.08.2007 року по теперішній час по рахунках № 26006201595, № 26009101595;

4)копій договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунках, № 26006201595, № 26009101595 що належать ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), в період з 21.08.2007 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.