Ухвала суду № 59000301, 04.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.07.2016
Номер справи
757/31846/16-к
Номер документу
59000301
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31846/16-к

У Х В А Л А

04.07.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю прокурора Вакарова Д.В. та слідчого Чубарової К.С.., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №42014000000000375 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С., погоджене прокурором ГПУ Вакаровим Д.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ІНФОКС» (ЄДРПОУ 14289688), ТОВ «ПАРІ» (ЄДРПОУ 31037994), ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32110734), ТОВ «АНТРАЛС» (ЄДРПОУ 39189245), ТОВ «БЕНКЕР ІДЕЯ» (ЄДРПОУ 39357531), ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 37826249), ТзОВ «ЗАХІД ГАЗ» (ЄДРПОУ 37362780), ТОВ НВП «ЗОНД» (ЄДРПОУ 23557449), ТОВ «КВАРТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38882482), ТОВ «КРОНА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39294482), ТОВ «МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39371307), ТОВ «НАДРАГАЗ» (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «НАФТОГАЗ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 37470882), ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36050166), ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39117280), ТОВ «ПРОТРАНСМАШ» (ЄДРПОУ 39357589), ТОВ «РІЛЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39472965), ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 38203132), ТОВ «СПЕЦНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39746569), ТОВ «СТАР БІЛДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39025950), ПрАТ «ТЕХНОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33107041), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 37817716), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії АКІБ «УКРСИББАНК» «КРУ» м. Київ, МФО 300771, з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилались на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Слідством встановлено, що ТОВ «ІНФОКС» (ЄДРПОУ 14289688) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№35702017540032, 26000017540033, 26152017540000, 26067017540032, 26001017540032, 26008017540132, 26008451980002, 26046037093300, 26066037093302, 26001037093301, 26002037093300. ТОВ «ПАРІ» (ЄДРПОУ 31037994) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №26004454060008, 26001454060108, 26049050349500, 26005050349500, 26004050349501. ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32110734) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ 26045340312100, 26001340312100, 26055000028638. ТОВ «АНТРАЛС» (ЄДРПОУ 39189245) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ 26006523806900, 26040523806900. ТОВ «БЕНКЕР ІДЕЯ» (ЄДРПОУ 39357531) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №26001545910200. ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 37826249) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ 26042352120800, 26008352120800. ТзОВ «ЗАХІД ГАЗ» (ЄДРПОУ 37362780) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 26007500952100. ТОВ НВП «ЗОНД» (ЄДРПОУ 23557449) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ 26008420241600, 26042420241600, 26007420241601, 26006420241602. ТОВ «КВАРТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38882482) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №26004545907500. ТОВ «КРОНА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39294482) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №26001546122600. ТОВ «МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39371307) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 26007545657200. ТОВ «НАДРАГАЗ» (ЄДРПОУ 37332410) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№26041499482800, 26006499482801, 26007499482800. ТОВ «НАФТОГАЗ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 37470882) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №26009340318300. ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36050166) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№26049440456100, 26005440456100. ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39117280) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ 26004498756002, 26005498756001, 26006498756000, 26040498756000. ТОВ «ПРОТРАНСМАШ» (ЄДРПОУ 39357589) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 26006545910700. ТОВ «РІЛЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39472965) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №26007546149900. ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 38203132) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №26048389033500. ТОВ «СПЕЦНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39746569) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№26005561562100, 26049561562100. ТОВ «СТАР БІЛДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39025950) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № 26004486493300. ПрАТ «ТЕХНОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33107041) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок №26007381650900. ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 37817716) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ 26049439214900, 26005439214900.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ІНФОКС» (ЄДРПОУ 14289688), ТОВ «ПАРІ» (ЄДРПОУ 31037994), ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32110734), ТОВ «АНТРАЛС» (ЄДРПОУ 39189245), ТОВ «БЕНКЕР ІДЕЯ» (ЄДРПОУ 39357531), ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 37826249), ТзОВ «ЗАХІД ГАЗ» (ЄДРПОУ 37362780), ТОВ НВП «ЗОНД» (ЄДРПОУ 23557449), ТОВ «КВАРТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38882482), ТОВ «КРОНА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39294482), ТОВ «МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39371307), ТОВ «НАДРАГАЗ» (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «НАФТОГАЗ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 37470882), ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36050166), ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39117280), ТОВ «ПРОТРАНСМАШ» (ЄДРПОУ 39357589), ТОВ «РІЛЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39472965), ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 38203132), ТОВ «СПЕЦНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39746569), ТОВ «СТАР БІЛДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39025950), ПрАТ «ТЕХНОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33107041), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 37817716), оскільки доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Гузю Віталію Олександровичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Алфімову Олексію Володимировичу, Чекрижеву Антону Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів Філії АКІБ «УКРСИББАНК» «КРУ» м. Київ, МФО 300771 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 7 (головний офіс АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 за адресою: м. Харків, проспект Московський,60), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичних справ ТОВ «ІНФОКС» (ЄДРПОУ 14289688) та руху грошових коштів по рахунках №№35702017540032, 26000017540033, 26152017540000, 26067017540032, 26001017540032, 26008017540132, 26008451980002, 26046037093300, 26066037093302, 26001037093301, 26002037093300 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПАРІ» (ЄДРПОУ 31037994) та руху грошових коштів по рахунках №26004454060008, 26001454060108, 26049050349500, 26005050349500, 26004050349501 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 32110734) та руху грошових коштів по рахунках №№ 26045340312100, 26001340312100, 26055000028638 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «АНТРАЛС» (ЄДРПОУ 39189245) та руху грошових коштів по рахунках №№ 26006523806900, 26040523806900 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «БЕНКЕР ІДЕЯ» (ЄДРПОУ 39357531) та руху грошових коштів по рахунку №26001545910200 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 37826249) та руху грошових коштів по рахунках №№ 26042352120800, 26008352120800 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТзОВ «ЗАХІД ГАЗ» (ЄДРПОУ 37362780) та руху грошових коштів по рахунку №26007500952100 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ НВП «ЗОНД» (ЄДРПОУ 23557449) та руху грошових коштів по рахунках №№ 26008420241600, 26042420241600, 26007420241601, 26006420241602 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «КВАРТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38882482) та руху грошових коштів по рахунку № 26004545907500 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «КРОНА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39294482) та руху грошових коштів по рахунку №26001546122600 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39371307) та руху грошових коштів по рахунку №26007545657200 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «НАДРАГАЗ» (ЄДРПОУ 37332410) та руху грошових коштів по рахунках №№ 26041499482800, 26006499482801, 26007499482800 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «НАФТОГАЗ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 37470882) та руху грошових коштів по рахунку №№ 26009340318300 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 36050166) та руху грошових коштів по рахунках №№26049440456100, 26005440456100 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39117280) та руху грошових коштів по рахунках №№ 26004498756002, 26005498756001, 26006498756000, 26040498756000 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «ПРОТРАНСМАШ» (ЄДРПОУ 39357589) та руху грошових коштів по рахунку №26006545910700 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «РІЛЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39472965) та руху грошових коштів по рахунку №26007546149900 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 38203132) та руху грошових коштів по рахунку №26048389033500 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «СПЕЦНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39746569) та руху грошових коштів по рахунках №№26005561562100, 26049561562100 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «СТАР БІЛДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39025950) та руху грошових коштів по рахунку №26004486493300 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ПрАТ «ТЕХНОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33107041) та руху грошових коштів по рахунку № 26007381650900 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридичних справ ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 37817716) та руху грошових коштів по рахунках №№ 26049439214900, 26005439214900 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, та дозвіл на вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31846/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС ГПУ Чубаровій К.С.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Попередній документ : 59000298
Наступний документ : 59000302