UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП

39371307

LIMITED LIABILITY COMPANY MAXI TRADING GROUP (LLC MAXI TRADING GROUP)

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю
Експрес-аналіз
Згорнути Детальніше
Результат перевірки
Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Анкета
Дата оновлення 22.04.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП", код ЄДРПОУ 39371307, було зареєстровано 01.09.2014. Розмір статутного капіталу фірми складає 1 000,00. На момент останнього оновлення даних 22.04.2024 статус фірми - Не перебуває в процесі припинення.

Керівником фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" є ХОМКАЛОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА.

Організаційно-правова форма фірми ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (основний).

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні дані компанії ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП"

Телефон: 0442731333

Фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою 43005, Волинська обл., місто Луцьк, ПРОСПЕКТ ПРЕЗИДЕНТА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок **, офіс **.

Також ми надаємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо компанії ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 22.04.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
LIMITED LIABILITY COMPANY MAXI TRADING GROUP (LLC MAXI TRADING GROUP)
Статус юридичної особи
(cтаном на 22.04.2024)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
39371307
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
01.09.2014 (9 років 7 місяців)
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Види діяльності
Основний:
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (основний)

Всього за цим КВЕД: 16 669

За цим видом діяльності в Україні діючих:

8 407 – юридичних осіб

8 262 – ФОП

Інші:
  • 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
  • 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
  • 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
  • 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
  • 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 43005, Волинська обл., місто Луцьк, ПРОСПЕКТ ПРЕЗИДЕНТА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок **, офіс **
Телефон: 0442731333
Дата оновлення 14.11.2018
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 39371307

Дата оновлення 22.04.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників/учасників юридичної особи
ХОМКАЛОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 86082, Донецька обл., Ясинуватський район, село Яковлівка, ВУЛИЦЯ КОЛХОЗНА, будинок 22D

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
9 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список ЄС

icon

Санкції Ради Безпеки ООН

icon

Санкційний список Канади

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 23.04.2024)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 393713026570

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 07.08.2015

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнахо

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.11.2018)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2023)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Виконавчий комітет Луцької міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 02.09.2014

ЛУЦЬКА ОДПI ГУ ДФС У ВОЛИНСЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39497665

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 02.09.2014

Номер взяття на облік: 265714109173

ЛУЦЬКА ОДПI ГУ ДФС У ВОЛИНСЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39497665

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 02.09.2014

Номер взяття на облік: 10000000251215

Судовий реєстр — 40 документів

Дата оновлення 22.04.2024
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 40 документів, в яких згадується контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
10.07.2018 Ухвала суду Кримінальне 75265466 761/25206/18
21.11.2017 Ухвала суду Адміністративне 70416244 813/1369/16
27.03.2017 Ухвала суду Адміністративне 66109793 813/1369/16
21.03.2017 Ухвала суду Адміністративне 66110043 813/1369/16
23.01.2017 Постанова Адміністративне 65038597 813/1369/16
16.01.2017 Ухвала суду Адміністративне 64426699 813/1369/16
03.11.2016 Ухвала суду Адміністративне 63021740 813/1369/16
18.10.2016 Ухвала суду Адміністративне 62178514 813/1369/16
08.07.2016 Ухвала суду Адміністративне 58846851 813/1369/16
04.07.2016 Ухвала суду Адміністративне 58733522 813/1369/16

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
31.08.2014 Змінилася адреса 03194, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК **/**
01.09.2014 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП"
02.04.2015 Змінилася адреса 03194, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК **/**
03062, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУЛІБІНА, БУДИНОК **/**, ОФІС **
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" - 39371307.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" ?

Який стан компанії ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" ?

На дату 22.04.2024 контрагент ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39371307 на 22.04.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" 39371307 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" ?

Яка скорочена назва компанії 39371307 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39371307 на 22.04.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 39371307 ?

На дату 22.04.2024 у 39371307 основний вид економічної діяльності 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 22.04.2024 контрагент 39371307 зареєстрований в 43005, Волинська обл., місто Луцьк, ПРОСПЕКТ ПРЕЗИДЕНТА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок **, офіс **.

Які дані про ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Інформація про підприємство ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП"

Отримайте юридичну інформацію про організацію ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП".

ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" зареєстрована 01.09.2014. Керівник фірми: Хомкалова Ольга Володимирівна. Юридична адреса ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" — 43005, Волинська обл., місто Луцьк, ПРОСПЕКТ ПРЕЗИДЕНТА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок **, офіс **.

Інформація про підприємство "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП"

Основним видом діяльності є 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 39371307.

Статутний фонд контрагента ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" становить 1 000,00 грн.

Організація ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" згадується в 40 судових документах.

Перевірка контрагента ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "МАКСІ ТРЕЙДИНГ ГРУП".

Шукайте компанії в Луцьк або в каталозі на букву Т.