Ухвала суду № 58996611, 14.07.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6389/16-к

Провадження № 1-кс/369/1444/16

УХВАЛА

Іменем України

14.07.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю ст. слідчого Мельника О.П., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Києво- Святошинського ВП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні № 12016110200002549 від 09.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 236, ч.1 ст. 242, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 124 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СВ Києво- Святошинського ВП ГУ НП у Київській області Мельник О.П. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області Нацик Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Свої вимоги ст. слідчий мотивує тим, що невстановленими слідством особами в період з 01.06.2016 по 01.07.2016 завезли з м. Києва, м. Львова, м. Вишневого відходи на полігон ТВП Києво-Святошинського району Київської області, що знаходиться по трасі Київ-Боярка між с. Крюківщина та с. Тарасівка. Посадовими особами Києво-Святошинського ВУЖКГ об'єми сміття на полігоні не контролюються, що призводить до випарування шкідливих речовин, забруднення землі та водоймищ, що впливає на навколишнє середовище.

Крім цього в ході слідства було встановлено, що Києво-Святошинським виробничим управлінням житлового-комунального господарства (ЄДРПОУ 03346584), яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Матросова,11 для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства був відкритий розрахунковий рахунок № 26005711200010 в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), (ЄДРПОУ 14359319), що знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26.

Банківські документи, які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), (ЄДРПОУ 14359319)мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, ревізій щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами здобути неможливо.

Беручи до уваги, що в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), (ЄДРПОУ 14359319)знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене вище, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки ст. слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Сятошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Мельнику Олександру Павловичу, членам слідчої групи або особі за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), (ЄДРПОУ 14359319), що знаходиться за адресою : м. Київ, бульвар Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26по рахунку № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії на електронних та/або паперових носіях, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 13.07.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), (ЄДРПОУ 14359319)банківських операцій по рахунку № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 13.07.2016;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами Києво-Святошинського виробничого управління житлового-комунального господарства (ЄДРПОУ 03346584)та видачі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), (ЄДРПОУ 14359319), чекових книжок по рахунку № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26005711200010 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 13.07.2016;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами Києво-Святошинського виробничого управління житлового-комунального господарства (ЄДРПОУ 03346584)рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином засвідчені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя С.В.Хрипун