Ухвала суду № 58977748, 15.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/9630/16

760/1911/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Гутника І.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутника І.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000006 від 01.02.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (код МФО 321767), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. №43.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000006 від 01.02.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що невстановлені досудовим розслідуванням особами створили юридичні особи з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ «Анвір Груп» (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ «Проф-Консалтінг» (код ЄДРПОУ 38705296) та ТОВ «Аквілон Груп» (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ «Комплект Про» (код ЄДРПОУ 39070761) з метою прикриття незаконної діяльності. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФО-П ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) відобразивши у податкові звітності безтоварні фінансово-господарські операції з суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності», зокрема ТОВ «Дента Плюс», ТОВ «Комплект Про», ТОВ «Анвір Груп», ТОВ «Альянс КОВ», ТОВ «Альфа Люкс СТ» та ТОВ «Аквілон Груп» та інших, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 100 тис. грн.

Допитані в якості свідків особи ОСОБА_3, (керівник ТОВ «Дента Плюс»), ОСОБА_5 (керівник ТОВ «Анвір Груп») та ОСОБА_6 (керівник ТОВ «Альянс КОВ») показали, що на пропозицію невстановлених слідством осіб здійснили реєстрацію юридичних осіб без мети в подальшому здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктом господарської діяльності.

Встановлено, що група осіб, в яку входили: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ «Анвір Груп» (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ «Проф-Консалтінг» (код ЄДРПОУ 38705296) та ТОВ «Аквілон Груп» (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ «Комплект Про» (код ЄДРПОУ 39070761) через касу фінансової установи ПАТ «ВТБ Банк» (код МФО 321767).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою допиту в якості свідків останніх за матеріалами провадження.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що особи ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовують у своїй злочинній діяльності мобільні телефони з номерами: НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, що здійснили зняття готівкових коштів з вказаних рахунків через касу ПАТ «ВТБ Банк» (код МФО 321767), містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Також зазначав, що відомості необхідні для ідентифікації контактів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та встановлення їх подальшого місцезнаходження, в момент здійснення операцій пов'язаних із зняттям готівкових коштів з вказаних рахунків через касу ПАТ «ВТБ Банк» (код МФО 321767), а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846) може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області Ковалю Р.В. та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київської області Гутнику І.В. та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їй (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні: ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б.15; ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, б.53; ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. М.Амосова, б.12 та розкрити персональні дані, а саме:

- у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), інформацію про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_15 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по мобільних терміналах: НОМЕР_10 та НОМЕР_15 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.02.16 по 07.07.15;

- у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), інформацію про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по мобільних терміналах: НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.02.16 по 07.07.15;

- у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), інформацію про належність номерів мобільного телефону НОМЕР_11 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по мобільному терміналі: НОМЕР_11 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.02.16 по 08.07.15.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха