Ухвала суду № 58973960, 15.07.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2574/16-к

15.07.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Федорець Я.О., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000851 від 07 липня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.07.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000851 від 07 липня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.07.2016 року невстановлена особа під приводом продажу металевих виробів, шахрайським шляхом через ПАТ «Пумбанк» у м.Токмак, заволоділа грошима у сумі 120 000 гривень, які належать ПП «Благуст», чим останньому спричинила матеріальний збиток на вказану суму, яка є значною.

За даним фактом 07 липня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході розслідування встановлено, що 01 липня 2016 року ОСОБА_2 на свій номер мобільного телефону отримав SMS повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 з пропозицією придбати метал за ціною продажу складів.

Ознайомившись з пропозицією ОСОБА_2 для ПП «Благуст» замовив металеві вироби на загальну суму 119 659 гривень 99 копійок та отримав від товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-Євро-Буд» № СФ-0000741 від 01.07.2016 року.

04 липня 2016 року о 09 годині 58 хвилин ОСОБА_2 перерахував грошові кошти на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-Євро-Буд» № 2600616178 відкритий в ПАТ «ПУМБ» та вказав призначення платежу «за метал згідно рахунку № СФ-0000741 від 01.07.2016 року».

На теперішній час ОСОБА_2 оплачені металеві вироби не отримав, грошові кошти повернуті не були.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1) інформацію про особу, на ім'я якої відкрито вказаний рахунок у банку та дані, за якими можлива ідентифікація юридичної особи.

2) рух коштів по рахунку починаючи з 01 липня 2016 року й станом до теперішнього часу, з вказанням призначення платежу;

3) вразі прив'язки до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку № 2600616178, відкритому ПАТ «ПУМБ», вказати номер картки та місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунок № 2600616178 знаходиться в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Перший Український Міжнародний Банк» за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, (код ЄДРПОУ 14282829) та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Перший Український Міжнародний Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Перший Український Міжнародний Банк» за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, з можливістю вилучити в відділені ПАТ «ПУМБ» «РЦ в місті Запоріжжя» розташованого за адресою: 69035 м. Запоріжжя, бульвар 40 років Радянської України, будинок 57, які становлять банківську таємницю, про рахунок № 2600616178, відкритий у ПАТ «ПУМБ», а саме:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період 00 години 01 хвилин 01 липня 2016 року до 23 години 59 хвилин 14 липня 2016 року;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - вразі прив'язки до рахунку приладів для зняття готівки з рахунку № 2600616178, відкритому у ПАТ «ПУМБ», вказати номер картки, завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказану картку, виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період 00 години 01 хвилин 01 липня 2016 року до 23 години 59 хвилин 14 липня 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя: