Ухвала суду № 58973198, 15.07.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7192/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., при секретарі судового засідання Гайданці Г.В., з участю прокурора Дербак Ю.Ю., слідчого Корпош І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в електронній системі банку та документів, а саме: роздруківки руху коштів (із можливістю вилучення в паперовому вигляді та електронному вигляді) по рахунку № 26000499396, відкритого ТОВ «Укрвторресурс», ЄДРПОУ 37509040, за період часу з 01.09.2015 року по 01.07.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття/внесення коштів по рахунку (місце, дата, час проведення операції) тощо,

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у жовтні 2015 року службові особи ТОВ «Укрвторресурс», за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської митниці ДФС, з корисливих мотивів та з метою збагачення, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч державним інтересам, отримавши бюджетні кошти, не виконали взяті на себе зобовязання з надання відповідних послуг. Зазначеним діями державі заподіяно збитків на значну суму.

Зокрема, 09 вересня 2015 року Закарпатською митницею ДФС укладено договір підряду № 339 з ТОВ «Укрвторресурс» на суму 47 мільйонів 899 тисяч гривень. Відповідно до п. 11.1 зазначеного договору на підставі рахунку-фактури від 12.10.2015 року № СФ 0000035, 16 жовтня 2015 року Закарпатською митницею ДФС проведено оплату в розмірі 30% від річного обсягу вищезазначених робіт у сумі 12 мільйонів 731 тисяча гривень, що підтверджується платіжним дорученням від 15.10.2015 року № 1. Станом на 14.07.2016 року актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в підтверджено виконання робіт на суму 3 мільйона 700 тисяч гривень, а в дебіторській заборгованості митниці на вищевказану дату перебуває 9 мільйонів 31 тисяча гривень, які жодними документами не підтверджені та подальша доля вищевказаних грошових коштів, їхній рух та використання підрядником органу досудового розслідування не відома.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Укрвторресурс», ЄДРПОУ 37509040 відкрито рахунок №26000499396, в АТ «ОСОБА_3 Аваль», м. Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В.

За твердженням слідчого, з огляду на наведене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) з АТ «ОСОБА_3 Аваль» щодо руху грошових коштів по рахунку №26000499396, для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження. Слідчий також зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в документах АТ «ОСОБА_3 Аваль», можливе лише за допомогою вказаних документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб неможливо.

Беручи до уваги вищевказане, а також те, що у АТ «ОСОБА_3 Аваль», м. Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В, знаходиться інформація, яка становить банківську таємницю, має доказове значення для даного кримінального провадження та іншим способом довести обставини вчинення злочину неможливо, слідчий просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншим працівникам поліції та проведення в АТ «ОСОБА_3 Аваль», м. Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В, тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в електронній системі банку та документів, а саме: роздруківки руху коштів (із можливістю вилучення в паперовому вигляді та електронному вигляді) по рахунку № 26000499396, відкритого ТОВ «Укрвторресурс», ЄДРПОУ 37509040, за період часу з 01.09.2015 року по 01.07.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття/внесення коштів по рахунку (місце, дата, час проведення операції) тощо.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений, що підтверджується рапортом слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, однак, його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 42016071030000020, сформованим 13.06.2016 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Ужгородським відділом поліції ГУНП в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України за фабулою відносно посадових осіб ТОВ «Укрвторресурс» та посадових осіб Закарпатської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обовязками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні роздруківки руху коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016071030000020 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст .ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати учаснику кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на проведення в АТ «ОСОБА_3 Аваль», м. Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В, тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), що знаходиться в електронній системі банку та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), а саме, роздруківки руху коштів (із можливістю вилучення в паперовому вигляді та електронному вигляді) по рахунку № 26000499396, відкритого ТОВ «Укрвторресурс», ЄДРПОУ 37509040, за період часу з 01.09.2015 року по 01.07.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття/внесення коштів по рахунку (місце, дата, час проведення операції) тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.М. Світлик