Ухвала суду № 58961476, 14.07.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6918/16-к

№ провадження 1-кс/646/3383/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю секретаря - Кравчук Ю.В. розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Гришина М.Г. про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42014220000000684 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

12.07.2016 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Гришина М.Г. про проведення обшуку в межах кримінального провадження 42014220000000684 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що службові особи КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (далі - КП «КВГТВ») шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами цього підприємства в сумі понад 86 млн. грн., протиправно перерахувавши їх ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, як оплату за паливо та відобразивши вказані господарські операції в бухгалтерському та податковому обліках підприємства. В подальшому ФОП ОСОБА_2 кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Максимус-А», код 35587875 та інших юридичних осіб. ТОВ «Максимус-А» вказані кошти були перераховані ТОВ «Грант Тайм», код 38123047, яке зареєстроване на підставну особу ОСОБА_3

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців КП «КВПВ» здійснює основну діяльність зі збирання безпечних відходів (код КВЕД 38.11), технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (код КВЕД 45.20) та інше.

КП «КВПВ» створене з метою забезпечення реалізації заходів щодо розвитку системи поводження з побутовими відходами у місті Харкові, рішень ХМР та її виконавчих органів з питання прибирання, перевезення відходів виробництва та споживання, що утворюються на території міста.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців фізична особа-підприємець ОСОБА_2, код НОМЕР_1, проживає за адресою АДРЕСА_1, зареєстрована реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області 14.06.1996, номер запису НОМЕР_2.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що проживає за адресою АДРЕСА_1 спільно з дружиною ОСОБА_5 з 1996 року після придбання вказаного будинку у ОСОБА_2, яка за вказаною адресою не проживає. З ОСОБА_2 відносин ніяких не підтримує, володіє інформацією про виїзд останньої за кордон.

Згідно відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 17.01.2015 №0.64-476/0/15-15 гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, знаходилась на території України в період з 13.06.2012 по 09.07.2012 та з 19.03.2013 по 31.03.2013. Таким чином, з 31.03.2013 року ОСОБА_2 до України не в'їжджала.

Згідно даних Харківської ОД ПІ ТУ Міндоходів у Харківській області (лист від 19.01.2015 №281/9/20-23-18-02) ФОП ОСОБА_2 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1. Є платником ПДВ з 17.07.1997 року відповідно до свідоцтва НОМЕР_3.

ФОП ОСОБА_2, згідно даних податкової звітності, поставила КП «КВПВ» ПММ на загальну суму 68,7 млн. грн. Крім того, незважаючи на фактичну відсутність фізичної особи - підприємця на території України з 31.03.2013 року, від імені ФОП ОСОБА_2 продовжується здійснення постачання палива до КП «КВПВ».

Згідно даних податкової звітності ФОП ОСОБА_2 здійснювала придбання ПММ у ТОВ «Максимус-А», код 35587875 (м. Чугуїв, Харківська область), які в свою чергу придбавала продукцію у ТОВ «Грант Тайм», код 38123047 (м. Київ).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Грант Тайм» ОСОБА_3, пояснив, що у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, у лютому 2013 року за винагороду погодився щоб на його ім'я було зареєстровано ТОВ «Грант Тайм». Після підписання документів, до здійснення фінансово-господарської діяльності відношення не мав, про підприємства ТОВ «Укрнафтоопт » та ТОВ «Максимус- А» ніколи не чув, ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не мав.

В червні-липні 2014 року працівниками Чугуївської ОДШ ТУ Міндоходів у Харківській області було проведено позапланову перевірку ТОВ «Максимус-А», код 35587875 з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Гранд Тайм», код 38123047 за період з 01.01.2012 по 01.04.2014, про що складено Акт №536/20-29-22/35587875. В ході перевірки було встановлено відсутність постачання товарів (робіт, послуг) ТОВ «Грант тайм» в адресу підприємств-покупців, в тому числі ТОВ «Максимус-А», встановлені порушення п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, 201.10 ст.201 Податкового Кодексу України №2755-УІ від 02.12.2010 із змінами та доповненнями, в результаті чого було знижено податок на додану вартість на загальну суму 169 940 грн.

Згідно акту позапланової документальної перевірки від 20.08.2014 ФОП ОСОБА_2 фактично здійснює господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_3, та АДРЕСА_2.

Слідчий зазначив, що, для всебічного дослідження всіх обставин справи та отримання доказів, які іншими слідчими (розшуковими) діями отримати неможливо так як вони можуть бути знищені, сховані, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_3, з метою знаходження та вилучення документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_2 з ТОВ «Максимус-А» та ТОВ "Гранд Тайм", а також щодо придбання та продажу паливно-мастильних матеріалів ФОП ОСОБА_2, інших предметів, документів, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

Слідчий клопотання підтримав просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до положень статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчий просить дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2, право власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 та ОСОБА_2, щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_2 з ТОВ «Максимус-А» та ТОВ "Гранд Тайм", а також щодо придбання та продажу паливно-мастильних матеріалів ФОП ОСОБА_2, інших предметів, документів, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом. При цьому слідчий не зазначив, які саме предмети, документи, грошові кошти, необхідно вилучити.

Крім того, слідчим надано акт позапланової документальної перевірки від 20.08.2014 відносно ФОП ОСОБА_2, яка здійснювала господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2, однак на сьогоднішній день немає даних, що ФОП ОСОБА_2 здійснюється господарська діяльність, за вказаною адресою, тому відсутні підстави вважати, що відшукуванні документи знаходиться в казаному приміщенні.

Також з клопотання вбачається, що був допитаний свідок ОСОБА_4, який пояснив, що ОСОБА_2 виїхала за кордон, відомостей, що спростовують цей факт немає.

У зв'язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Гришина М.Г. про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42014220000000684 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: Сорока О.П.