Ухвала суду № 58948782, 02.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11463/16-к

№1кс/760/8938/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Коробенко С.В. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюка А.Ю., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р.Я. про проведення обшуку у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4213110100000191 від 20.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження № 4213110100000191 від 20.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2015 років службові особи ДП «СхідГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) та ДП «НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 24584661) розробили злочинну схему незаконного заволодіння коштами останнього під час закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами. Для реалізації вказаної злочинної мети, ДП «СхідГЗК» було залучено спеціально створені компанії-посередники: «Steuermann Investitions-und HandelsgesellschaftmbH» (м. Відень, Австрія), ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), ТОВ «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), «Wargrave Trading LLP» та «Natural Resources & Trade, LTD» (м. Лондон, Великобританія).

У такий спосіб, службові особи ДП «СхідГЗК», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювали закупівлі за завищеними цінами сірки грудкової за договорами № 981/13 від 11.10.2012, №560/13 від 04.06.2013, № 3/13 від 10.01.2014 та № 52/13 від 11.02.2015 між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», яку у подальшому використовували для переробки уранового оксидного концентрату, закупленого за завищеними цінами, відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 70/13 від 28.01.2014 з компанією «Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH».

Після цього, у період 2013-2015 років ДП «НАЕК «Енергоатом» через відокремлений підрозділ "Атомкомплект", здійснювало закупівлю уранового оксидного концентрату в ДП «СхідГЗК», який входить в ДК "Ядерне паливо", за ціною, яка перевищує ціну інших виробників такої ж продукції. Моніторинг світових цін на урановий оксидний концентрат свідчить про їх зниження. Так наприклад в 2007 році урановий оксидний концентрат коштував більше 150 доларів за фунт (1 фунт - одиниця виміру маси, рівна 0.45359237 кілограма), але в 2013 році його середня вартість склала всього близько 38 доларів за фунт. Проте , в матеріалах провадження є дані, які свідчать про закупівлю вказаного концентрату за ціною від 1370 гривень за кілограм до 1570 гривень за кілограм. Так, відповідно до актів прийому-передач, вартість уранового оксидного концентрату, який виробляється на ДП «СхідГЗК» та закупляється ДП«НАЕК «Енергоатом», за останній час, зросла з 1370 гривен упродовж 2013 року до 1570 гривен за кілограм за 2014 рік.

З урахуванням викладеного, враховуючи такі факти слідство робить висновок, що службові особи ДП «СхідГЗК», зловживаючи службовим становищем, безпідставно завищували вартість уранового оксидного концентрату, який продавався ДП «НАЕК «Енергоатом» як сировина для виробництва паливних елементів для атомних електростанцій.

У подальшому, незаконно здобуті грошові кошти перераховували на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Темп», ТОВ «ПМТЗ «Буд-сервіс», ТОВ «Світ Сталі», ТОВ «Атомінветбуд», ПП «Рут», ТОВ «Енерджі Трейд Груп», ТОВ «Реймс транспорт», які в свою чергу, перераховують вказані грошові кошти на підприємства з ознаками «фіктивності» за нібито поставлений товар та виконані послуги.

Крім того, згідно з довідкою спеціаліста від 02.06.2016 № 31-17/535, ДП «СхідГЗК» під час здійснення закупівлі мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки грудкової), за договором № 52/13 від 11.02.2015, у ході укладення додаткових угод до договору, було порушено вимоги частини 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», в частині зміни істотних умов договору в частині збільшення ціни за одиницю товару. Як наслідок, здійснено закупівлю указаного товару (сірки грудкової) за завищеними цінами.

У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних кримінальних правопорушень, відшукання грошових коштів, які були здобуті в результаті їх вчинення та встановлення осіб, причетних до них, виникла необхідність в отриманні документів щодо фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК», які можуть зберігатися на території даного підприємства, а саме:

- документів, щодо внесення пропозицій (заявок) про необхідність закупівлі Мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки) для внесення даної закупівлі до річних планів, а також, яка передбачає порядок формування та внесення таких пропозицій;

- документів, щодо підготовки та проведення процедури закупівлі «Мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки)», за результатами проведення якої укладено договір № 52/13 від 11.02.2015;

- договору № 52/13 від 11.02.2015 та додаткових угод до нього;

- листів ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» та інших документів, на підставі яких було укладено додаткові угоди до договору № 52/13 від 11.02.2015;

- накладних, платіжних доручень, заявок про поставку товару, актів звірок, рахунків, журналів складського обліку, інших документів щодо підстав та фактичного виконання зобов'язань по договору № 52/13 від 11.02.2015;

- інших документів, щодо придбання ТОВ «Еко» товару «сірки», подальшого продажу даного товару до ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», а також подальшої його реалізації до ДП «СхідГЗК»;

- документів, які стосуються оголошення та проведення конкурсної процедури із закупівлі ДП «СхідГЗК» 3000 т. урану, за результатами проведення якої переможцем було визначено «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», у тому числі матеріали листування з представниками «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та іншими учасниками конкурсної процедури;

- документів, які стосуються договірних відносин між «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК», у тому числі договір № 70/13 від 28.01.2014 та додаткові угоди до нього, документи, що підтверджують виконання сторонами їх умов, надходження уранового оксидного концентрату на територію України, його транспортування (як до кордону України, так і по території України), фактичного отримання та оприбуткування уранового оксидного концентрату, закупленого у «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», понесення ДП «СхідГЗК» інших витрат, пов'язаних із закупівлею уранового оксидного концентрату у «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH»;

- договору на поставку уранового оксидного концентрату №2241/20-НАЕК від 06.06.2008 між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом», додаткових угод до нього, а також інших документів, які стосуються реалізації ДП «СхідГЗК» ДП «НАЕК «Енергоатом» продукції із вмістом урану, виконання сторонами договірних зобов'язань у період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали;

- документів за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, які підтверджують понесення витрат ДП «СхідГЗК» на доведення уранового оксидного концентрату власного видобутку та придбаного у «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbh» до вимог готової продукції, відповідно до умов договору з ДП «НАЕК «Енергоатом» від 06.06.2008 №2241/20-НАЕК;

- документів, які стосуються укладання договорів між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Степногірский горно-хімічний комбінат» (Республіка Казахстан) та їх виконання, матеріалів листування між вказаними суб'єктами підприємницької діяльності, а також інша документація, яка підтверджувала походження уранового оксидного концентрату, який закупався ДП «СхідГЗК» у «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH»;

- документів щодо приїзду до ДП «СхідГЗК» іноземних делегацій та делегацій іноземних підприємств (протоколів переговорів, програм зустрічей тощо);

- документів з Центральної науково-дослідної лабораторії щодо проведення аналізів урановмістної сировини протягом 2013-2014 років;

- документів, створених в 2013-2016 роках, щодо прийняття рішення про закупівлю урановмістної сировини та виконання рішення про таку закупівлю, зокрема, стосовно підготовки та проведення конкурсу з відбору постачальника, перевірки та оцінки конкурсних пропозицій, підготовки та укладення договору №70/13 від 28.01.2016 і додаткових угод до нього, поставки та приймання урановмістної сировини, її зберігання та використання (переробки), а також подальшого зберігання та збуту виготовленої з неї продукції;

- документів, якими передбачено коло посадових обов'язків генерального директора та заступників генерального директора ДП «СхідГЗК»;

- довіреностей ДП «СхідГЗК» на осіб, яким в період 2013-2015 років було надано право підпису при укладанні договорів;

- наказів про призначення та документів, якими передбачено коло посадових обов'язків членів комітету конкурсних торгів у період 2013-2015 років;

- інших документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «СхідГЗК», ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» та ТОВ «Еко»;

- чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників ДП «СхідГЗК» та юридичних осіб, із якими дане підприємство мало фінансово-господарські відносини, печаток, штампів, документів зазначених юридичних осіб;

- мобільних терміналів, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися зазначені відомості.

Всі зазначені документи, які можуть зберігатися на території ДП «СхідГЗК», містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому, відповідно до ст. 84 КПК України є доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до вчинення указаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові особи, з числа керівників ДП «СхідГЗК», слідство вважає, що у разі повідомлення їм завчасно про перелік документів, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані для доказування їхньої вини, існує загроза знищення, заміни чи приховування даних документів, що перешкоджатиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження та притягненню винних осіб до відповідальності.

У зв'язку із викладеним, отримати зазначені вище документи, щодо фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК», іншими слідчими та процесуальними діями, у тому числі передбаченими ст.ст. 159-166 КПК України, на переконання детектива, неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку в об'єкті нерухомого майна, де здійснює діяльність ДП «СхідГЗК» (ЄДРПОУ 14309787), з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копій), які свідчать про фінансово-господарську діяльність даного підприємства.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, зокрема: в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) в частині взаємовідносин з ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» та ТОВ «Еко» згідно із запропонованим переліком, оскільки, враховуючи, що до вчинення указаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові особи, з числа керівників ДП «СхідГЗК», існує загроза знищення, заміни чи приховування даних документів.

Що стосується клопотання детектива про надання дозволу на відшукання та вилучення:

- документів щодо внесення пропозицій (заявок) про необхідність закупівлі Мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки) для внесення даної закупівлі до річних планів, а також, яка передбачає порядок формування та внесення таких пропозицій;

- документів, які стосуються оголошення та проведення конкурсної процедури із закупівлі ДП «СхідГЗК» 3000 т. урану, за результатами проведення якої переможцем було визначено «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», у тому числі матеріали листування з представниками «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та іншими учасниками конкурсної процедури;

- документів, які стосуються договірних відносин між «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК», у тому числі договір № 70/13 від 28.01.2014 та додаткові угоди до нього, документи, що підтверджують виконання сторонами їх умов, надходження уранового оксидного концентрату на територію України, його транспортування (як до кордону України, так і по території України), фактичного отримання та оприбуткування уранового оксидного концентрату, закупленого у «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», понесення ДП «СхідГЗК» інших витрат, пов'язаних із закупівлею уранового оксидного концентрату у «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH»;

- договору на поставку уранового оксидного концентрату №2241/20-НАЕК від 06.06.2008 між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом», додаткових угод до нього, а також інших документів, які стосуються реалізації ДП «СхідГЗК» ДП «НАЕК «Енергоатом» продукції із вмістом урану, виконання сторонами договірних зобов'язань у період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали;

- документів за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, які підтверджують понесення витрат ДП «СхідГЗК» на доведення уранового оксидного концентрату власного видобутку та придбаного у «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbh» до вимог готової продукції, відповідно до умов договору з ДП «НАЕК «Енергоатом» від 06.06.2008 №2241/20-НАЕК;

- документів, які стосуються укладання договорів між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Степногірский горно-хімічний комбінат» (Республіка Казахстан) та їх виконання, матеріалів листування між вказаними суб'єктами підприємницької діяльності, а також інша документація, яка підтверджувала походження уранового оксидного концентрату, який закупався ДП «СхідГЗК» у «Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH»;

- документів щодо приїзду до ДП «СхідГЗК» іноземних делегацій та делегацій іноземних підприємств (протоколів переговорів, програм зустрічей тощо);

- документів з Центральної науково-дослідної лабораторії щодо проведення аналізів урановмістної сировини протягом 2013-2014 років;

- документів, створених в 2013-2016 роках, щодо прийняття рішення про закупівлю урановмістної сировини та виконання рішення про таку закупівлю, зокрема, стосовно підготовки та проведення конкурсу з відбору постачальника, перевірки та оцінки конкурсних пропозицій, підготовки та укладення договору №70/13 від 28.01.2016 і додаткових угод до нього, поставки та приймання урановмістної сировини, її зберігання та використання (переробки), а також подальшого зберігання та збуту виготовленої з неї продукції;

- мобільних терміналів, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, штампів та печаток товариств;

- документів, якими передбачено коло посадових обов'язків генерального директора та заступників генерального директора ДП «СхідГЗК»;

- довіреностей ДП «СхідГЗК» на осіб, яким в період 2013-2015 років було надано право підпису при укладанні договорів;

- наказів про призначення та документів, якими передбачено коло посадових обов'язків членів комітету конкурсних торгів у період 2013-2015 років;

- чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників ДП «СхідГЗК».

то клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретним, у зв'язку з чим в цій частині воно задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з інформацією, зазначеною в клопотанні, доданою до нього інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеного на сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/, ДП «СхідГЗК» розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, буд. 2.

Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62374188 від 30.06.2016, встановлено, що об'єкт нерухомого майна, а саме: майновий комплекс, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2, належить Державі в особі Міністерства палива та енергетики України (в повному господарському віданні ДП «СхідГЗК»).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 4213110100000191 від 20.02.2013 старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дерновому Віталію Валерійовичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Малому Віктору Олександрович, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Спусканюку Артему Юрійовичу, Філатову Сергію Васильовичу, Шимку Андрію Петровичу, а також іншим детективам слідчої групи, на проведення обшуку на території майнового комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2, який на праві власності належить Державі в особі Міністерства палива та енергетики України (в повному господарському віданні ДП «СхідГЗК»), та в якому здійснює діяльність ДП «СхідГЗК» (ЄДРПОУ 14309787), з метою відшукання та вилучення документів (оригіналів та копій), які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК» (ЄДРПОУ 14309787), зокрема:

- документів, щодо підготовки та проведення процедури закупівлі «Мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки)», за результатами проведення якої укладено договір № 52/13 від 11.02.2015;

- договору № 52/13 від 11.02.2015 та додаткових угод до нього;

- листів ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» та інших документів, на підставі яких було укладено додаткові угоди до договору № 52/13 від 11.02.2015;

- накладних, платіжних доручень, заявок про поставку товару, актів звірок, рахунків, журналів складського обліку, інших документів щодо підстав та фактичного виконання зобов'язань по договору № 52/13 від 11.02.2015;

- інших документів щодо придбання ТОВ «Еко» товару «сірки», подальшого продажу даного товару до ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», а також подальшої його реалізації до ДП «СхідГЗК».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: