Ухвала суду № 58948754, 27.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/750/7058/16

760/9213/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Польщі О.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Польщі О.С., погоджене із заступником начальника Генеральної прокуратури України Дяченко л.М. про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що службові особи ТОВ «Білтек БУД» протягом грудня 2015 року, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, незаконно сформували від підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180, ФГ «Пустомитівське», ТОВ «Буд Проект Союз», податкового кредиту на загальну суму понад 4 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Білтек БУД» являється будівництво житлових і нежитлових будинків.

В грудні 2015 року ТОВ «Буд Проект Союз» оформлено на користь ТОВ «Білтек БУД» податкові накладні, від 30.12.2015 №1 та №88 щодо поставки дизельного палива на загальну суму ПДВ 150 тис. грн., а також від 31.12.2015 №2, №3, №5 щодо надання агентських послуг на суму ПДВ 1,2 млн. грн., де у розділі «вид цивільно-правового договору» значаться договори поставки від 12.11.2015 №5579/11 ББ-2, від 11.12.2015 №582/11 ББ-2, від 18.11.2015 №581/11 ББ-2, від 02.12.2015 №502/12-2015 ББ/2, засвідчені ОСОБА_3

Разом з тим, протягом вказаного періоду на виконання умов договору поставки від 15.12.2015 №1512/15-3, службові особи ФГ «Пустомитівське» виписали в адресу ТОВ «Білтек БУД» податкову накладну від 17.12.2015 №21712/2/ щодо поставки насіння соняшнику, на загальну суму ПДВ 1,7 млн. грн.

Крім того, в грудні 2015 року службовими особами ТОВ «Мегапрофі» в адресу ТОВ «Білтек БУД» виписано податкові накладні щодо поставки стрічки скляної, відеокамер, відео реєстраторів, рідкого аміаку на загальну суму ПДВ 1,3 млн. грн.

Слідство встановлено неможливість реального здійснення ТОВ «Буд Проект Союз», ФГ «Пустомитівське», ТОВ «Мегапрофі» вищезазначених операцій з урахуванням часу. неможливості встановлення місця знаходження підприємств, майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт послуг, здійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів.

Допитано в якості свідка ОСОБА_3, яка повідомила, що дане підприємство зареєстроване на її ім'я за грошову винагороду та не має ніякої причетності до ведення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що 01.02.2016 оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві складено облікову картку суб'єкта фіктивного підприємництва ТОВ «Буд Проект Союз», директором якого являється

05.01.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №32016060000000002 за фактом фіктивного підприємництва ФГ «Пустомитівське», за ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статутний фонд підприємства ТОВ «Мегапрофі» складає 1500 грн., необоротні активи (основні засоби) за 2015 рік складають 0,00 грн., кількість працюючих 2 особи, податкова декларація з податку на додану вартість та Додатку 5 за грудень 2015 року - відсутня, інформація щодо отриманого доходу ОСОБА_4 за 2015 рік - відсутня.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, разом створено групу підприємств, які виступаючи субпідрядниками по виконанню робіт при проведенні тендерних закупівель, здійснюють обготівкування бюджетних коштів через карткові рахунки фізичних осіб та в подальшому створюють видимість фінансово-господарської діяльності шляхом незаконного документального оформлення робіт, послуг від підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено, що до складу групи входять наступні підприємства: ТОВ «Білтек Буд», ТОВ «Демос - Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ "Технобуд Компані" (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі», ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410).

В ході аналізу підприємств встановлено учасників та переможців державних закупівель підприємств які входять до складу групи, а саме: ТОВ «Білтек Буд» неодноразовий переможець державних закупівель замовником яких було управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «Демос - Буд», неодноразовий переможець державних закупівель замовником яких було управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Переможцями одними із останніх державних закупівель стали ТОВ «Платформа Буд», ТОВ «Компанія Оріон Голд» щодо здійснення будівельних, ремонтних робіт. Загальна сума тендерних закупівель складає близько 100 млн. грн.

Крім того упра вління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації підпорядковується Комунальному підприємству "Позняки - Інвест - управління капітального будівництва Даринцького району м. Києва" директором якого являється ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та являючись головою комітету конкурсних торгів при проведені тендерних закупівель сприяв вирішенню позитивного рішення по визначенню переможця тендерів, розподілу земельних ділянок, які видавалися на підставних осіб та вступивши в злочину змову з організаторами конвертаційно - транзитної групи ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснювали обготівкування державних коштів під раніше домовлений відсоток у розмірі 12 - 14%.В ході проведених заходів було встановлено, що після отримання тендерних коштів на рахунки ТОВ «Білтек Буд», ТОВ «Платформа Буд» та ТОВ «Компанія Оріон Голд» здійснюється обготівкування бюджетних коштів через карткові рахунки фізичних осіб та в подальшому використовують підконтрольний пункт незаконного обміну готівкових коштів на валюту.

25.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 23.05.2016 №1-кс/760/6656/16 760/9213/16-к, проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_5, виявлено та вилучено свідоцтва про право власності на нерухоме майно, які зареєстровані за ОСОБА_5 та його сім'єю та за невстановленими слідством (підставними) особами , а саме:свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_96 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_25, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. НОМЕР_27 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557184, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223661032208;свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_26 від 01.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий НОМЕР_28, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №877351 від 01.09.2013, номер запису про право власності 2326241, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 146175732208, власник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_29 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_30, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13475862 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3554506, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 150772032208 власник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_31 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_32, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №9039979 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2395230, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 150772032208, власник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4); свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_33 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_34, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_5); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №17942531 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4711137, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 295487932208, власник ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_5);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_35 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_36, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13483544 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556821, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223638832208, власник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_37 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_38, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №9036296 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2394216, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 150736832208, власник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_39 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_40, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13485799 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557411, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223675832208, власник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_41 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_42, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_9);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13479861 від 26.11.2013, номер запису про право власності 35555715, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223568832208, власник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_9);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_43 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_44, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_10);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №17939575 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4710377, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 295406732208, власник ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_10);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_45 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_46, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_11);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13485136 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557304, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223669032208, власник ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_11);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_47 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_48, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_12);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13482139 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556407, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223611732208, власник ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_12);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_49 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_50, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_13);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13483009 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556663, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223627232208, власник ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_13);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_97 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_51, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_14); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 17953064 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4713846, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 295660932208, власник ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_14);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_52 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_53, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_15);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 9044391 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2396376, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 150865532208, власник ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_15);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_54 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_55, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_16);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13481233 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556141, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223596232208, власник ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_16);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_56 від 01.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_57, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_17);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8773523 від 01.09.2013, номер запису про право власності 2326246, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 146176132208, власник ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_17);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_58 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_59, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_18);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8463261 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243689, дата державної реєстрації 07.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 121245332208, власник ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_18);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_60 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_61, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_19);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13462115 від 26.08.2013, номер запису про право власності 3550602, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223249732208, власник ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_19);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_62 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_63, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_20);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13467082 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3551930, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223332632208, власник ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_20);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_64 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_65, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_21);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13465182 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3551425, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223288232208, власник ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_21);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_66 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_67, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_22);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8463111 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243641, дата державної реєстрації 07.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 141241432208, власник ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_22);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_68 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_69, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_23);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13469099 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3552497, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223370532208, власник ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_22);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_70 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_71, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_24);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №8464087 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243962, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 141265432208, власник ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_24).

Крім того, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_72 дійсна до 12.2016 року; картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_73 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_74 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_75 дійсна до 12.2016 року; картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_76 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_77 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_78 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_79 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_80 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_81 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_82 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_83 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_84 дійсна до 12.2016 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_85 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_86 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_87 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_88 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_89 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_90 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_91 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_92 дійсна до 01.2017 року; картку Visa, Delta Premier НОМЕР_93 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_94 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_95 дійсна до 01.2017 року;

Також, 25.05.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 23.05.2016 року за адресою : АДРЕСА_1, у скриньці виявлено та тимчасово вилучено лом металу жовтого кольору, отриманні злочинним шляхом, документів щодо походження вказаної продукції не надано, оглядом встановлено, що це ювелірні вироби із металу жовтого кольору схоже на золото, а саме: металеві вироби жовтого кольору схожі на каблучки у загальній кількості 13 шт.;металеві вироби жовтого кольору схожі на сережки у загальній кількості 7 шт;металевий ювелірний виріб жовтого кольору, квадратної форми який прикрашений 8 камінцями (1 голубого кольору, 2 червоного кольору, 2 зеленого кольору, 2 білого кольору та 1 рожевого кольору) у кількості 1 шт;металева монета жовтого кольору із написом, з одного боку - «Б.М. Николай ІІ Императорь», з іншого - «10 рублей 1899 г.»;годинник округлої форми з браслетом «чайка» із металу жовтого кольору на зворотньому боці напис «109031» 1 шт;годинник прямокутної форми з браслетом «Чайка» із металу жовтого кольору, на зворотньому боці напис «56495»;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 57,8 см., шириною 0.7 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 5,8 см., шириною 0.9 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 8.5 см., шириною 0,05 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 13.5 см., шириною 0,05 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 20,2 см., шириною 0,05 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 57 см., шириною 0,9 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 50,9 см., шириною 0,3 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 54,8 см., шириною 0,1 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 50,8 см., шириною 0,1 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 46,7 см., шириною 0,3 см.;виріб округлої форми з елементами букв в середині окружності діаметром 2,7 см.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді букви «А» із камінцями білого кольору у к-сті 5 шт., 1 шт.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді ікони із зображенням «Божої матері» шириною 2,6 см., довжиною 3,4 см.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді зубних коронок у кількості 3 шт.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді «Хреста» ширина 1 см., довжина 2.1 см.;виріб із металу жовтого кольору у вигляді ланцюгу довжиною 16,8 см., шириною 0,5.

Слідчий також зазначив, що на даний час, є всі підстави вважати, що вказані земельні ділянки мають значення в кримінальному провадженні, зважаючи на те, що ОСОБА_5 може сприяти у незаконному отриманні земельних ділянок особам які йому підконтрольні з метою їх легалізації, крім того необхідно встановити всіх власників зазначених земельних об'єктів, з метою встановлення причетності до ділянок, а також встановити законність отримання ділянок. У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 може вплинути на місцеві органи, а також надати вказівку підконтрольним особам, на яких зареєстровані ділянки, з метою його відчудження, що може ускладнити встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

СУ фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення 25.05.2016 обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5, виявлено та вилучено свідоцтва про право власності на нерухоме майно, які зареєстровані за ОСОБА_5 та його сім'єю та за невстановленими слідством (підставними) особами та банківські картки.

Крім того, 25.05.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, у скриньці виявлено та тимчасово вилучено лом металу жовтого кольору, документів щодо походження вказаних матеріальних цінностей не надано.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим є майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що відшукуванні речі та документи, можуть зберегти на собі сліди злочину та є предметом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 25.05.2016 року, а саме: свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_96 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_25, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_1); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. НОМЕР_27 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557184, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223661032208;свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_26 від 01.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий НОМЕР_28, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №877351 від 01.09.2013, номер запису про право власності 2326241, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 146175732208, власник ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_2);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_29 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_30, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13475862 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3554506, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 150772032208 власник ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_3);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_31 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_32, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №9039979 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2395230, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 150772032208, власник ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4); свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_33 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_34, цільове призначення : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_5); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №17942531 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4711137, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 295487932208, власник ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_5);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_35 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_36, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13483544 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556821, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223638832208, власник ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_37 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_38, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №9036296 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2394216, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 150736832208, власник ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_39 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_40, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13485799 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557411, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223675832208, власник ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_41 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_42, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_9);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13479861 від 26.11.2013, номер запису про право власності 35555715, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223568832208, власник ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_9);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_43 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_44, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_10);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №17939575 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4710377, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 295406732208, власник ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_10);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_45 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_46, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_11);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №13485136 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3557304, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: 223669032208, власник ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_11);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_47 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_48, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_12);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13482139 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556407, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223611732208, власник ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_12);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_49 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_50, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_13);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13483009 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556663, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223627232208, власник ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_13);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_97 від 18.02.2014, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_51, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_14); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 17953064 від 18.02.2014, номер запису про право власності 4713846, дата державної реєстрації 12.02.2014, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 295660932208, власник ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_14);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_52 від 06.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_53, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_15);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 9044391 від 06.09.2013, номер запису про право власності 2396376, дата державної реєстрації 20.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 150865532208, власник ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_15);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. НОМЕР_54 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_55, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_16);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13481233 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3556141, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223596232208, власник ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_16);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_56 від 01.09.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_57, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_17);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8773523 від 01.09.2013, номер запису про право власності 2326246, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 146176132208, власник ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_17);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_58 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_59, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_18);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8463261 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243689, дата державної реєстрації 07.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 121245332208, власник ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_18);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_60 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_61, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_19);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13462115 від 26.08.2013, номер запису про право власності 3550602, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223249732208, власник ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_19);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_62 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_63, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_20);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13467082 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3551930, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223332632208, власник ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_20);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_64 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_65, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_21);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13465182 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3551425, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223288232208, власник ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_21);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_66 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_67, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_22);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 8463111 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243641, дата державної реєстрації 07.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 141241432208, власник ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_22);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_68 від 26.11.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_69, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_23);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 13469099 від 26.11.2013, номер запису про право власності 3552497, дата державної реєстрації 09.11.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 223370532208, власник ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_22);свідоцтво про право власності на нерухоме майно інд. № НОМЕР_70 від 26.08.2013, земельна ділянка, за адресою Київська обл., Бориспільський р., с. Любарці, кадастровий № НОМЕР_71, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,15 га, власник ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_24);витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. №8464087 від 26.08.2013, номер запису про право власності 2243962, дата державної реєстрації 13.08.2013, реєстраційний № об'єкта нерухомого майна: № 141265432208, власник ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_24); картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_72 дійсна до 12.2016 року; картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_73 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_74 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_75 дійсна до 12.2016 року; картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_76 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_77 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_78 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_79 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_80 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_81 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_82 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_83 дійсна до 12.2016 року;картку Visa Electron, поточного рахунку Дельта банку НОМЕР_84 дійсна до 12.2016 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_85 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_86 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_87 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_88 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_89 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_90 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_91 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_92 дійсна до 01.2017 року; картку Visa, Delta Premier НОМЕР_93 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_94 дійсна до 01.2017 року;картку Visa, Delta Premier НОМЕР_95 дійсна до 01.2017 року; металеві вироби жовтого кольору схожі на каблучки у загальній кількості 13 шт.;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 25.05.2016 року за адресою: АДРЕСА_1, а саме: металеві вироби жовтого кольору схожі на сережки у загальній кількості 7 шт;металевий ювелірний виріб жовтого кольору, квадратної форми який прикрашений 8 камінцями (1 голубого кольору, 2 червоного кольору, 2 зеленого кольору, 2 білого кольору та 1 рожевого кольору) у кількості 1 шт;металева монета жовтого кольору із написом, з одного боку - «Б.М. Николай ІІ Императорь», з іншого - «10 рублей 1899 г.»;годинник округлої форми з браслетом «чайка» із металу жовтого кольору на зворотньому боці напис «109031» 1 шт;годинник прямокутної форми з браслетом «Чайка» із металу жовтого кольору, на зворотньому боці напис «56495»;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 57,8 см., шириною 0.7 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 5,8 см., шириною 0.9 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 8.5 см., шириною 0,05 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 13.5 см., шириною 0,05 см.;частина ланцюгу із металу жовтого кольору довжиною 20,2 см., шириною 0,05 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 57 см., шириною 0,9 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 50,9 см., шириною 0,3 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 54,8 см., шириною 0,1 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 50,8 см., шириною 0,1 см.;ланцюг із металу жовтого кольору довжиною 46,7 см., шириною 0,3 см.;виріб округлої форми з елементами букв в середині окружності діаметром 2,7 см.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді букви «А» із камінцями білого кольору у к-сті 5 шт., 1 шт.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді ікони із зображенням «Божої матері» шириною 2,6 см., довжиною 3,4 см.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді зубних коронок у кількості 3 шт.; виріб із металу жовтого кольору у вигляді «Хреста» ширина 1 см., довжина 2.1 см.;виріб із металу жовтого кольору у вигляді ланцюгу довжиною 16,8 см., шириною 0,5.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.А. Макуха