Ухвала суду № 58948429, 08.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27764/16-к

У Х В А Л А

08.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Розколодька І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Розколодька І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Резниченком Д.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Розколодька І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Резниченком Д.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні службових осіб Київської міської державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

В подальшому відбулось погашення кредитної заборгованості зазначеними вище підприємствами за рахунок надходження від комунальних підприємств м. Києва на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності комунальної власності. З метою прикриття злочинної діяльності вказані грошові кошти переведені із використанням рахунків інших юридичних осіб приватної форми власності з кінцевим призначення погашення кредиторської заборгованості пов'язаних із Банком осіб.

Проведення вищевказаних операцій може свідчити про те, що кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а також вивід коштів на офшорні компанії з подальшою їх легалізацією.

Так, встановлені окремі клієнти Банку, якими в ніч з 04.04.2016 на 05.04.2016 здійснено погашення кредитної заборгованості за ТОВ «Конверсія» на суму 222 610 620 грн., ТОВ «АФАН-Інвест» на суму 299 793 042 грн., ТОВ «Будконструкція» на суму 180 716 800 грн., ТОВ «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ» на суму 128 349 145 грн.

Погашення кредитної заборгованості зазначених вище клієнтів відбувалось за рахунок надходження на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності підприємств комунальної власності.

Проаналізувавши рух коштів, за рахунок яких погашено заборгованість за кредитами, виявлено що остаточними відправниками коштів є наступні підприємства: КП «Київський метрополітен», КП «Київжитлоспецексплуатація», Ритуальна служба СКП «Київський крематорій», КП «Дирек.буд.шлях.-трансп.споруд м. Києва», Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж КП «Київжитлоспецексплуатація» (ДРТМ КП «КЖСЕ»), КП «Вечірній Київ», КП «Київреклама», Розрах.деп.ПАТ «АК» Київводоканал», КП «Фармація», КП «Спецжитлофонд», Комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва», КП «Київкомунсервіс», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП «Київблагоустрій», КП «Київський інститут земельних відносин» (КП «КІЗВ»), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва», КП «Київське інвестиційне агентство», Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, КП «Київжитлоспецексплуатація», КП «Спецжитлофонд», Служба організації збору та обліку виручки (підрозділ КП «Київпастранс»), Філія Дитячий оздоровчий комплекс «Джерело» КП «Київжитлоспецексплуатація», ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест»,

Указані підприємства комунальної форми власності перераховували кошти в якості фінансової допомоги на рахунок ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу КМДА ЄДРПОУ 32855406, яке в свою чергу вже перераховувало їх на адресу комерційних підприємств ТОВ КУА «Авалон» ЄДРПОУ 35264255 та ПрАТ «Агрофірма «Троянда» ЄДРПОУ 03359658.

Приймаючи до уваги, що фактично для погашення кредиторської заборгованості комерційних підприємств приватної форми власності перед ПАТ «КБ «Хрещатик» були використані кошти комунальних підприємств м. Києва, у слідства виникла необхідність в перевірці правомірності та обґрунтованості використання вказаними підприємствами коштів для надання фінансової допомоги.

Відомості, що містяться в фінансово-господарських документах Київської міської державної адміністрації (КМДА) стосовно використання коштів комунальними підприємствами м. Києва мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі економічних, почеркознавчих та технічних) і іншими способами, крім розкриття зазначеної комерційної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Крім того у слідства є підстави вважати, що з метою уникнення кримінальної відповідальності, існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, яка знаходилась у розпорядженні службових осіб КМДА.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речи чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України капітану поліції Розколодьку Івану Володимировичу у кримінальному провадженні від 14.03.2016р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб Київської міської державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи документи, що містять охоронювану законом, а саме комерційну таємницю, що стосуються господарської діяльності наступних підприємств: КП «Київський метрополітен», КП «Київжитлоспецексплуатація», Ритуальна служба СКП «Київський крематорій», КП «Дирек.буд.шлях.-трансп.споруд м. Києва», Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж КП «Київжитлоспецексплуатація» (ДРТМ КП «КЖСЕ»), КП «Вечірній Київ», КП «Київреклама», Розрах.деп.ПАТ «АК» Київводоканал», КП «Фармація», КП «Спецжитлофонд», Комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва», КП «Київкомунсервіс», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», КП «Київблагоустрій», КП «Київський інститут земельних відносин» (КП «КІЗВ»), КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва», КП «Київське інвестиційне агентство», Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, КП «Київжитлоспецексплуатація», КП «Спецжитлофонд», Служба організації збору та обліку виручки (підрозділ КП «Київпастранс»), Філія Дитячий оздоровчий комплекс «Джерело» КП «Київжитлоспецексплуатація», ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест», а саме:

- фінансові плани (кошторис) за 2015 - 2016 роки;

- звіт про виконання фінансового плану (кошторису) за 2015 рік;

- документи щодо погодження з КМДА (дозволи КМДА) на використання вказаними комунальними підприємствами коштів для надання фінансової допомоги ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу КМДА ЄДРПОУ 32855406 (листування між комунальними підприємствами та структурними підрозділами КМДА, погоджувальні листи,доповідні записки, тощо) за період з 01.01.2014 по 01.06.016;

- протокол наради КМДА № 19 від 01.04.2016 «З питань розрахунків комунальних підприємств» із додатками;

- договори про надання фінансової допомоги (позики), укладених вищевказаними комунальними підприємствами з ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» ЄДРПОУ 32855406 за період з 01.01.2014 по 01.06.016;

- документи щодо погодження (дозвіл КМДА) на придбання ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» нерухомості, або майнових прав на нерухомість у ТОВ КУА «Авалон» ЄДРПОУ 35264255 та ПрАТ «Агрофірма «Троянда» ЄДРПОУ 03359658 за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- копії договорів, укладених ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» з ТОВ КУА «Авалон» ЄДРПОУ 35264255 та ПрАТ «Агрофірма «Троянда» ЄДРПОУ 03359658 за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- довідка щодо отримання вказаними комунальними підприємствами кредитів, позик, субсидій, субвенцій, дотацій із зазначенням реквізитів договору, суми кредиту, строку погашення, суми кредитної заборгованості за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- документи щодо погодження з КМДА (дозволи КМДА) на укладання вищевказаними підприємствами комунальної форми власності договорів кредитів, позик, отримання субсидій, субвенцій та інших видів отримання матеріальної допомоги або надання пільг за період з 01.01.2014 по 06.06.2016;

- документи щодо економічного обґрунтування необхідності надання вищевказаним підприємствам комунальної форми власності кредитів, позик, субсидій, субвенцій та інших видів отримання матеріальної допомоги або надання пільг за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- Положення про діяльність вказаних комунальних підприємств за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- статутні документи вказаних комунальних підприємств (статут, статутний договір) за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- накази про призначення керівників та головних бухгалтерів вказаних комунальних підприємств за період з 01.01.2014 по 06.06.2016;

- штатний розклад вказаних підприємств комунальної власності станом на 06.06.2016 на електронних носіях інформації.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27764/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Розколодьку І.В.