Ухвала суду № 58948389, 08.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32712/16-к

У Х В А Л А

08.07.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., за участю секретаря Кравченко В.Ю., сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О., розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Чорного І.О. за погодженням з прокурором ГПУ Стороженко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

08.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 42016000000000493 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Чорного І.О. за погодженням з прокурором ГПУ Стороженко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «КАРГО-КАНТРІ» (ЄДРПОУ 40419302) та перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, адреса: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський (50-річчя Перемоги), 94.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що невстановленими на даний час особами створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами, отриманими в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, обшуками приміщень, відповідями від організацій щодо діяльності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, протоколами допитів свідків.

У зв'язку з викладеним, у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємства, які уповноважені діяти від його імені, виникла необхідність у отриманні документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «КАРГО-КАНТРІ» (ЄДРПОУ 40419302), які знаходяться у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації Управління адміністративних послуг виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, попросив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «КАРГО-КАНТРІ» (ЄДРПОУ 40419302) та перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, адреса: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський (50-річчя Перемоги), 94, а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, статутів, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, листування

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному І.О.

Слідчий суддя В.В. Підпалий