Ухвала суду № 58945267, 13.07.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6256/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Невойт П.С. за участю слідчого військової прокуратури Західного регіону України Чоловського В.М., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України Чоловського В.М., погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України Шимком В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016240310000019 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Чоловського В.М.,-

у с т а н о в и в :

13 липня 2016 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України Чоловський В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України Шимком В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Свободи, 70) - квартирно-експлуатаційного відділум. Хмельницький Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління(код ЄДРПОУ:07928461)з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 31256201216547 за період з 20.06.2014по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Між КЕВ м. Хмельницький та ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933)20.06.2014 укладено договір №149 (далі - Договір) про спільну обробку землі.

За умовамидоговору КЕВ м. Хмельницькийвиділивземельнуділянку площею 2 303 га для співробітництва з ТОВ «Україна 2001» з метою залучення додатковихджерелфінансування та вирощуваннясільськогосподарської продукції.

Такожвідповідно до вказаного договору КЕВ м. Хмельницький та ТОВ«Україна 2001» дійшлизгоди про те, що КЕВ м. Хмельницькийзобов'язується, заумовисприяння та підтримки ТОВ «Україна 2001»,протягомвизначеного вДоговорі строку надавати за плату роботи/виконатипослуги з вирощуваннясільськогосподарськоїпродукції на землях Міністерства оборони України, якіналежать КЕВ м. Хмельницький на підставах державного акту на правокористування землею, а ТОВ «Україна 2001» зобов'язуєтьсяоплачувативиконаніроботи.

Поряд з цим, за умовами Договору ТОВ «Україна 2001» зобов'язується перерахувати КЕВ м. Хмельницький за наданіпослуги/виконаніроботи, грошовусуму, яка повинна бути не меншою, ніж 1 590 192,00 грн. на рік, в т.ч. ПДВ 265 032,00 грн.

У подальшому, 19.06.2015 між сторонами укладенододаткову угоду № 2 доДоговору, відповідно до якоїгрошова сума, яку ТОВ «Україна 2001» зобов'язуєтьсяперерахувати КЕВ м. Хмельницький за наданіпослуги/виконані роботи, повинна бути не меншою, ніж 1 800 000,00 грн. на рік, в т.ч. ПДВ 300 000,00 грн.

Пунктом 1.7 Договору передбачено, що власником вирощеної сільськогосподарської продукції на землях оборони, площею 2303 га являється ТОВ «Україна 2001».

При цьому за умовами Договору КЕВ м. Хмельницький зобов'язується надавати ТОВ «Україна 2001» за плату роботи виконати послуги з вирощування сільськогосподарської продукції на землях Міністерства оборони України.

За інформацією КЕВ м. Хмельницький на виконанняумов договору від 20.06.2014 № 149 у 2015 роцібулозасіяно та зібраносільськогосподарських культур/продукції на наданихТОВ «Україна 2001» земляхоборони на площі 2303 га, а саме: пшеницяозима - 616 га, цукровийбуряк - 373га, кукурудза - 682 га та соя - 632 га.

Згідноінформації Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації урожайність окремих сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств Хмельницької області у 2015 роціскладає: пшениця озима - 5,67 т/га, цукровібуряки - 47 т/га, кукурудза - 6,27 т/га, соя - 1,8 т/га.

Відповідно до наданоїінформації Головного управління статистики у Хмельницькій області упродовж 2015 року у Хмельницькій області середня ціна закупівліпшениці становить 2 958 грн.; кукурудзи - 2 428 грн.; сої - 5 478 грн.;цукровихбуряків - 347,9 грн. (ціна за купівлі цукрових буряків станом на січень 2015 року).

З метою встановлення орієнтовного доходу відреалізації сільськогосподарської продукції, щовирощена на землях оборони у 2015 році та заумовами договору належить ТОВ «Україна 2001» проведено розрахунок орієнтовного доходу.

За результатами проведеногорозрахунку, дохідотриманий у 2015 роцівідпшениціозимої з 1 гектара земельноїділянки становить 16 778 грн., відкукурудзи- 15 224 грн., відсої - 11 660 грн., відцукровихбуряків - 16 351 грн.

Враховуюч иурожайність сільськогосподарських культур, кількість гектарівта середні ціни закупівлі сільськогосподарських культур, установлено попереднюсуму отриманого доходу при реалізаціїсільськогосподарських культур у 2015році, а саме: пшениціозимої - у сумі 10 335 248 грн., кукурудзи - 10 382 768 грн.,сої - 7 369 120 грн. та цукровихбуряків - 6 098 923 грн., тобтоупродовж 2015року стороною Договору ТОВ «Україна 2001» зібрановищезазначеного урожаюна землях оборони на загальну суму 34 186 059 грн.

Оскількиукладенийміж КЕВ м. Хмельницький та ТОВ «Україна 2001» договір №149 від 20 червня 2014 року має на метіспільнуобробкуземельної ділянки, яка перебуває у користуванні у КЕВ м. Хмельницький, а тому питання передачі для ТОВ «Україна 2001» усієї вирощеної сільськогосподарської продукції на землях оборони є фактичним наданням вказаному підприємству переваг тапільг для отримання доходу.

При цьому, КЕВ м. Хмельницькийвідспільноїдіяльності з оброки земельоборони та вирощеннясільськогосподарськоїпродукціїжодного доходу неотримало.

Таким чином, посадовими особами КЕВ м. Хмельницький, в умовах особливого періоду, укладаючидоговір № 149 від 20.06.2014 року із ТОВ «Україна 2001» про спільнуобробкуземлі та визнаючи право власності на усю сільськогосподарськупродукцію за ТОВ «Україна 2001» допущено недбале ставлення до військовоїслужби та виконаннясвоїслужбовихобов'язків, що спричинилотяжкінаслідкидержавнимінтересам.

Перерахування грошових коштів за договором № 149 від 20.06.2014 ТОВ «Україна 2001» здійснювалось на рахунок КЕВ м. Хмельницький № 31256201216547, відкритий в ГУ ДКСУ в Хмельницькій області.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок КЕВ м. Хмельницький(код ЄДРПОУ: 07928461)та їх подальшого використання, виникла необхідністьу наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Хмельницькій областіта містять банківську таємницю клієнта - КЕВ м. Хмельницький (код ЄДРПОУ: 07928461)з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 31256201216547 за період з 20.06.2014по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку№ 31256201216547 за період з 20.06.2014по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № 31256201216547, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунок№ 31256201216547 та зняття з ньогогрошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2014по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 70.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Західного регіону України Чоловському В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити хї копії(здійснити їх виїмку) для проведення подальших слідчих дій

Зобов'язати керівника Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Свободи, 70) надати слідчому військової прокуратури Західного регіону України Чоловському В.М. або за його дорученням слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні

тимчасовий доступ до речей і документів з можливість копіювати їх (здійснити їх виїмку), а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку№ 31256201216547 за період з 20.06.2014 по 13.07.2016 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № 31256201216547, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунок № 31256201216547 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2014 до 13.07.2016 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому військової прокуратури Західного регіону України Чоловському В.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя П. С. Невойт