Ухвала суду № 58943687, 11.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3134/16-к

н/п 1-кс/640/5385/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

представника АК «Харківобленерго» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого cлідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни, по кримінальному провадженню № 42015220000000808 від 25.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Таркан О.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АК «Харківобленерго» код ЄДРПОУ № 00131954, за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: фінансового плану АК «Харківобленерго» на 2015 рік; інвестиційної програми АК «Харківобленерго» на 2015 рік; листів (звернень, чи інших документів) щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги; службових записок відповідальних посадових осіб АК «Харківобленерго», щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги; листів візування/резолюції щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги та укладення відповідних договорів; положення про Наглядову раду АК «Харківобленерго»; рішень/документів про обрання керівництва та складу наглядової ради; положень про Виконавчий орган АК «Харківобленерго»; рішень/документів про утворення виконавчого органу АК «Харківобленерго», обрання його керівництва та персонального складу; порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом АК «Харківобленерго» коштами та майном компанії який був затверджений Наглядовою радою та діяв у 2015 році; рішення Виконавчого органу компанії про надання поворотної фінансової допомоги від імені АК «Харківобленерго»; погоджень (затверджень чи інших документів) Наглядовою радою правочинів щодо надання поворотної фінансової допомоги АК «Харківобленерго»; договорів про надання поворотної фінансової допомоги з додатками та додатковими угодами; банківських виписок/платіжних дорученнь; оборотньо-сальдових відомостей АК «Харківобленерго» по рахунках на яких відображались операції з виділення поворотної фінансової допомоги; інформації про джерела коштів виділених АК «Харківобленерго» в якості поворотної фінансової допомоги; інформаційних повідомлень (листи, запрошення чи інші документи) про дату, час, та місце проведення звітно-виборчої конференції ППО АК «Харківобленерго» 28.05.2015; переліку делегатів обраних та відряджених АК «Харківобленерго» на звітно-виборчу конференцію ППО АК «Харківобленерго» 28.05.2015 у кількості 229 осіб; листів (вимог, чи інших документів) від ППО АК «Харківобленерго» на адресу АК «Харківобленерго» про надання коштів відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК «Харківобленерго» в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015-2016 рр.); інформації про джерела коштів виділених компанією АК «Харківобленерго» на адресу ППО АК «Харківобленерго» відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК «Харківобленерго» в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015-2016 рр), з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000808 від 25.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно - масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АК «Харківобленерго» спільно з посадовими особами первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго» та посадовими особами ПрАТ СК «Днепрінмед» і ПрАТ СК «Орлі», шляхом укладення договорів добровільного медичного страхування заволоділи коштами у розмірі 11 647 440 грн., чим спричинили інтересам держави шкоду в особливо великому розмірі (контрольний пакет акцій АК «Харківобленерго» належить саме державі).

20.04.2016 року по кримінальному провадженню призначена судово - економічна експертиза, з метою підтвердження чи спростування вищевказаних фактів скоєння злочинів.

05.05.2016 від судово-економічного експерта ОСОБА_4 надійшло клопотання № 4861, згідно якого для проведення судово - економічної експертизи експерту необхідні наступні документи: документи, що підтверджують кількість працівників АК «Харківобленерго», застрахованих на підставі договорів добровільного медичного страхування на протязі 2015 року; документи, що підтверджують «настання страхових випадків» в АК «Харківобленерго» та перерахування коштів в результаті «настання страхових випадків» на протязі 2015 року; акт ревізії щодо перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК «Харківобленерго» грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК «Харківобленерго» на протязі 2015 року з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів; документи бухгалтерського обліку АК «Харківобленерго» (відомості по рахункам 30, 31 тощо) за 2015 рік, що підтверджують перерахування коштів від АК «Харківоленерго» на адресу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік», ВАТ «Запоріжжяобленерго», з розшифруванням по контрагентам та призначення платежів.

03.06.2016 року було отримано ухвали про тимчасовий доступ до всіх документів зазначених у клопотанні експерта. В результаті виконання ухвал в АК «Харківобленерго» та ППО АК «Харківобленерго» встановлено, що перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК «Харківобленерго» грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК «Харківобленерго» на протязі 2015 року не проводились і акти ревізії з вказаних питань з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів не складалися.

22.06.2016 року, на виконання третього пункту вказаного клопотання судово-економічного експерта, було надіслано відповідний лист до Державної фінансової інспекції в Харківській області з проханням виділити спеціаліста для проведення перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ППО АК «Харківобленерго» та АК «Харківобленерго», результати якої необхідні безпосередньо для проведення судово-економічної експертизи. І без наявності яких експерт не зможе вирішити поставлені перед ним питання.

24.06.2016 року ДФІ в Харківській області у відповідь на лист було зазначено, що для проведення цієї перевірки необхідно надати перелік відповідної документації та інформації, яка за даними досудового слідства знаходиться як у володінні АК «Харківобленерго» так і в ППО АК «Харківобленерго», а саме:

1)Фінансовий план АК «Харківобленерго» на 2015 рік;

2)Інвестиційна програма АК «Харківобленерго» на 2015 рік;

3)Листи (звернення, чи інші документи) щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги;

4)Службові записки відповідальних посадових осіб АК «Харківобленерго», щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги;

5)Листи візування/резолюції щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги та укладення відповідних договорів;

6)Положення про Наглядову раду АК «Харківобленерго»;

7)Рішення/документи про обрання керівництва та складу наглядової ради;

8)Положення про Виконавчий орган АК «Харківобленерго»;

9)Рішення/документи про утворення виконавчого органу АК «Харківобленерго», обрання його керівництва та персонального складу;

10)Порядок погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом АК «Харківобленерго» коштами та майном компанії який був затверджений Наглядовою радою та діяв у 2015 році;

11)Рішення Виконавчого органу компанії про надання поворотної фінансової допомоги від імені АК «Харківобленерго»;

12)Погодження (затвердження чи інші документи) Наглядовою радою правочинів щодо надання поворотної фінансової допомоги АК «Харківобленерго»;

13)Договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками та додатковими угодами;

14)Банківські виписки/платіжні доручення;

15)Оборотньо-сальдові відомості АК «Харківобленерго» по рахунках на яких відображались операції з виділення поворотної фінансової допомоги;

16)Інформація про джерела коштів виділених АК «Харківобленерго» в якості поворотної фінансової допомоги;

17)Звернення/пропозиції страхових компаній на підставі яких на засідання президії профкому АК «Харківобленерго» від 18.05.2015 було винесено питання про страхування всіх членів ППО АК «Харківобленерго»;

18)Інформаційні повідомлення (листи, запрошення чи інші документи) про дату, час, та місце проведення звітно-виборчої конференції ППО АК «Харківобленерго» 28.05.2015;

19)Перелік делегатів із підписами про прибуття на конференцію 28.05.2015, на якій було прийнято рішення про укладення договорів на добровільне медичне страхування, добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби та добровільного страхування від нещасних випадків;

20)Перелік із даними та підписами делегатів про прибуття на конференцію 28.05.2015;

21)Лист (вимога, чи інший документ ) від ППО АК «Харківобленерго» на адресу АК «Харківобленерго» про надання коштів відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК «Харківобленерго» в подальшому сплачувались послуги страхування);

22)Інформація про джерела коштів виділених компанією ППО АК «Харківобленерго» відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК «Харківобленерго» в подальшому сплачувались послуги страхування);

23)Довідки про членство в профспілці, які видавалися ППО АК «Харківобленерго» застрахованим особам у зв'язку із настанням страхових випадків у період з 01.05.2015 по теперішній час.

Слідчий вказує, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник АК «Харківобленерго» в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказав, що зазначені в клопотанні слідчого документи не мають відношення до кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Разом з тим, в клопотанні слідчого всупереч п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких він планує отримати, не доведено, що вказані документи перебувають у володінні АК «Харківобленерго, а тому слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу до листів (звернень, чи інших документів) щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги; службових записок відповідальних посадових осіб АК «Харківобленерго», щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги; листів візування/резолюції щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги та укладення відповідних договорів; банківських виписок/платіжних доручень; інформації про джерела коштів виділених АК «Харківобленерго» в якості поворотної фінансової допомоги; інформаційних повідомлень (листів, запрошень чи інших документів) про дату, час, та місце проведення звітно-виборчої конференції ППО АК «Харківобленерго» 28.05.2015; інформації про джерела коштів виділених компанією АК «Харківобленерго» на адресу ППО АК «Харківобленерго» відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК «Харківобленерго» в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015-2016 рр).

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого cлідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни, по кримінальному провадженню № 42015220000000808 від 25.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у АК «Харківобленерго» код ЄДРПОУ № 00131954, за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149 за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 року, а саме: фінансового плану АК «Харківобленерго» на 2015 рік; інвестиційної програми АК «Харківобленерго» на 2015 рік; положення про Наглядову раду АК «Харківобленерго»; рішення/документів про обрання керівництва та складу наглядової ради; положення про Виконавчий орган АК «Харківобленерго»; рішення/документів про утворення виконавчого органу АК «Харківобленерго», обрання його керівництва та персонального складу; порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом АК «Харківобленерго» коштами та майном компанії який був затверджений Наглядовою радою та діяв у 2015 році; рішення Виконавчого органу компанії про надання поворотної фінансової допомоги від імені АК «Харківобленерго»; погодження (затвердження чи інші документи) Наглядовою радою правочинів щодо надання поворотної фінансової допомоги АК «Харківобленерго»; договорів про надання поворотної фінансової допомоги з додатками та додатковими угодами; оборотньо-сальдових відомостей АК «Харківобленерго» по рахунках на яких відображались операції з виділення поворотної фінансової допомоги; переліку делегатів обраних та відряджених АК «Харківобленерго» на звітно-виборчу конференцію ППО АК «Харківобленерго» 28.05.2015 у кількості 229 осіб; листів (вимога, чи інший документ) від ППО АК «Харківобленерго» на адресу АК «Харківобленерго» про надання коштів відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК «Харківобленерго» в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015 році).

Зобов'язати АК «Харківобленерго» код ЄДРПОУ № 00131954 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецькоій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 року, а саме: фінансового плану АК «Харківобленерго» на 2015 рік; інвестиційної програми АК «Харківобленерго» на 2015 рік; положення про Наглядову раду АК «Харківобленерго»; рішення/документів про обрання керівництва та складу наглядової ради; положення про Виконавчий орган АК «Харківобленерго»; рішення/документів про утворення виконавчого органу АК «Харківобленерго», обрання його керівництва та персонального складу; порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом АК «Харківобленерго» коштами та майном компанії який був затверджений Наглядовою радою та діяв у 2015 році; рішення Виконавчого органу компанії про надання поворотної фінансової допомоги від імені АК «Харківобленерго»; погодження (затвердження чи інші документи) Наглядовою радою правочинів щодо надання поворотної фінансової допомоги АК «Харківобленерго»; договорів про надання поворотної фінансової допомоги з додатками та додатковими угодами; оборотньо-сальдових відомостей АК «Харківобленерго» по рахунках на яких відображались операції з виділення поворотної фінансової допомоги; переліку делегатів обраних та відряджених АК «Харківобленерго» на звітно-виборчу конференцію ППО АК «Харківобленерго» 28.05.2015 у кількості 229 осіб; листів (вимога, чи інший документ) від ППО АК «Харківобленерго» на адресу АК «Харківобленерго» про надання коштів відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК «Харківобленерго» в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015 році)., з можливістю вилучення належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.08.2016 року.

Роз'яснити АК «Харківобленерго», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.