Ухвала суду № 58942446, 14.07.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2527/16-к

14.07.2016

1-кс/328/317/16

УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участю слідчого Чорного А.К., секретаря Похвалітової М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Чорного Артема Костянтиновича погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу Дяченко Михайлом Михайловичем про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016081350000012 від 28 квітня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

встановив:

11 липня 2016 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Чорного Артема Костянтиновича погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу Дяченко Михайлом Михайловичем про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в ПАТ КБ «ДіамантБанк», м. Київ, Подольський район, Контрактова площа, буд. 10а, які становлять банківську таємницю, про рахунок № 26005300000402, відкритому ПАТ КБ «ДіамантБанк».

Слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Чорний А.К. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ КБ «ДіамантБанк» в судове засідання не з'явився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

23.10.2014 р. між виконавчим комітетом Молочанської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_3 та ТОВ «М-Будкомплекс» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір №11 про виконання робіт . На виконання умов вказаного договору ТОВ «М-Будкомплекс» зобов'язалось виконати роботи по об'єкту «вул. Крупської від будинку №4 до будинку №8 (перехрестя) в м. Молочанськ Токмацького району - поточний ремонт», відповідно до затвердженої кошторисної документації. Вартість робіт за договором становить 21 724,00 гривень, з яких замовник зобов'язався сплатити 30% у якості авансової передплати для придбання матеріалів, що становить 6 517,20 гривень.

Для оплати передплати на придбання матеріалів за договором № 11 від 23.10.2014 р. ТОВ «М-Будкомплекс» був виданий рахунок-фактура № СФ-0000015 від 27.10.2014 р., на суму 6 517,20 гривень, який згідно платіжного доручення №16 від 28.10.2014 р. був оплачений 28.11.2014 р. Токмацьким Управлінням Державної казначейської служби в Запорізькій області. Авансові грошові кошти переведені на розрахунковий рахунок № 26005300000402 ПАТ КБ «ДіамантБанк».

Крім того, 03.11.2014 р. між виконавчим комітетом Молочанської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_3 та ТОВ «М-Будкомплекс» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір №12 про виконання робіт. На виконання умов вказаного договору ТОВ «М-Будкомплекс» зобов'язалось виконати роботи по об'єкту «вулиця Раскової від будинку 1а до металевого мосту м. Молочанськ Токмацького району - капітальний ремонт», відповідно до затвердженої кошторисної документації. Вартість робіт за договором становить 157 560,00 гривень, з яких замовник зобов'язався сплатити 40% у якості авансової передплати для придбання матеріалів, що становить 63 024,00 гривень.

Для оплати передплати на придбання матеріалів за договором №12 від 03.11.2014 ТОВ «М-Будкомплекс» був виданий рахунок-фактура № СФ - 0000035 від 07.11.2014, на суму 63 024,00 гривень, який згідно платіжних доручень №№ 17, 18 від 07.11.2014 був оплачений 28.11.2014 Токмацьким Управлінням Державної казначейської служби в Запорізькій області. Авансові грошові кошти переведені на розрахунковий рахунок № 26005300000402 ПАТ КБ «ДіамантБанк»

Роботи, визначені договорами, підрядником не виконані, кошти, отримані в якості передплати за договорами, виконавчому комітету Молочанскої міської ради не повернені, що підтверджується протоколами допитів посадових осіб Молочанської міської ради: ОСОБА_3, ОСОБА_5, та ОСОБА_6

Джерелом фінансування робіт за договорами підряду визначена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Слідство вважає, що ТОВ «М-Будкомплекс» привласнило державні кошти, чим завдало шкоду виконавчому комітету Молочанської міської ради на загальну суму 69 541,20 гривень.

У даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, щодо руху коштів по рахунку № 26005300000402, відкритому ПАТ КБ «ДіамантБанк», а саме: інформацію про особу, на ім'я якої відкрито вказаний рахунок у банку та дані, за якими можлива ідентифікація юридичної особи; рух коштів по рахунку починаючи з 20 жовтня 2014 року місяць до скоєного й станом до теперішнього часу, з зазначенням призначення платежу; вразі прив'язки до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку № 26005300000402, відкритому ПАТ КБ «ДіамантБанк», вказати номер картки та місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку. Вищевказана інформація надасть слідству можливість встановити обставини скоєного та особу, яка здійснила зняття коштів; дослідити рух коштів по рахунку з 20.10.2014 до теперішнього часу, встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про картковий рахунок № 26005300000402 знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ДіамантБанк» (код ЄДРПОУ 23362711) за адресою: м. Київ, Подольський район, Контрактова площа, буд.10а, та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № 26005300000402, відкритому ПАТ КБ «ДіамантБанк» в період з 20.10.2014 по теперішній час, дані юридичної особи яка є його власником, з архіву вказаного банку розташованого за адресою: м. Київ, Подольський район, Контрактова площа, буд.10а.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; система охорону банку та клієнтів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ДіамантБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка здійснила зняття коштів, встановлення володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Чорного Артема Костянтиновича погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу Дяченко Михайлом Михайловичем про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Чорному Артему Костянтиновичу для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ДіамантБанк», м. Київ, Подольський район, Контрактова площа, буд. 10а, які становлять банківську таємницю, про рахунок № 26005300000402, відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ДіамантБанк», а саме:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період 00 години 01 хвилин 20 жовтня 2014 року до 23 години 59 хвилин 08 липня 2016 року;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - вразі прив'язки до рахунку приладів для зняття готівки з рахунку № 26005300000402, відкритому ПАТ КБ «ДіамантБанк», вказати номер картки, завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказану картку, виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період 00 години 01 хвилин 20 жовтня 2014 року до 23 години 59 хвилин 08 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.08.2016 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: