Ухвала суду № 58939257, 08.07.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5175/16-к

1-кс/405/1660/16

УХВАЛА

08 липня 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Канатнікова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області Канатнікова В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2016 року за № 32016120010000006, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартирного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1, яке є місцем фактичного проживання директора СФ «Саланг» у формі ГТОВ ОСОБА_2, згідно інформаційної довідки № 62914179 від 06.07.2016 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відомості про право власність відсутні, з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), СФ «Саланг» у формі ГТОВ, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів фінансово-господарської діяльності СФ «Саланг» у формі ГТОВ по взаємовідносинам з ВАТ «Кіровоградгаз» та ТОВ «Скай Буд» (38812986), ТОВ «Бруно-Плюс» (код ЄДРПОУ 38489805) документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з ухиленням від сплати податків підприємств ВАТ «Кіровоградгаз», СФ «Саланг» у формі ГТОВ, документів щодо підтвердження трудових відносин між СФ «Саланг» у формі ГТОВ та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та надати можливість вилучити:

-документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, авансові звіти, довіреності, акти здавання-приймання наданих послуг, реєстри надання послуг по встановленню побутових лічильників, інших документів які підтверджують господарські взаємовідносини СФ «Саланг» у формі ГТОВ (код ЄДРПОУ 13755332) з ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), ТОВ «Скай Буд» (38812986),ТОВ «Бруно-Плюс» (код ЄДРПОУ 38489805) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року, а також документи які підтверджують трудові відносини між СФ «Саланг» у формі ГТОВ та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а саме трудові договори, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, тощо;

-електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ВАТ «Кіровоградгаз», СФ «Саланг» у формі ГТОВ, в тому числі, що стосується господарських взаємовідносин з ТОВ «Скай Буд», ТОВ «Бруно плюс», в частині встановлення побутових лічильників мешканцям м.Кіровограда та Кіровоградської області;

-комп'ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ВАТ «Кіровоградгаз», СФ «Саланг» у формі ГТОВ, в тому числі, що стосується господарських взаємовідносин з ТОВ «Скай Буд», ТОВ «Бруно плюс», в частині встановлення побутових лічильників мешканцям м.Кіровограда та Кіровоградської області;

-чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ВАТ «Кіровоградгаз», СФ «Саланг» у формі ГТОВ, в тому числі, що стосується господарських взаємовідносин з ТОВ «Скай Буд», ТОВ «Бруно плюс», в частині встановлення побутових лічильників мешканцям м.Кіровограда та Кіровоградської області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201612001000006 від 21.01.2016, щодо службових осіб ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222, м. Кіровоград, вул. Тарковського, 67) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства за червень-грудень 2013 та січень-жовтень 2014 нікчемних фінансово-господарських операцій проведених з суб'єктами підприємництва ПП «Укртехноінтер» (код 36989624), СФ «Саланг» (код 13755332), ПП «Кроун ЛТД (код 38013833), ТОВ «Компанія «Інвестсервіс» (код 34825609) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 30 5700 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

При цьому враховується, що згідно п.1 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі і документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим не надано доказів, які містять достатні об'єктивні данні, які дійсно свідчать про знаходження у зазначеному в клопотанні приміщенні, відшукуваних матеріальних об'єктів, які можуть бути речовими доказами, та не доведено останнім їх значення для досудового розслідування.

У зв"язку з цим відзначається, що твердження слідчого про знаходження відшукуваних речей і документів в квартирі АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання директора СФ «Саланг» у формі ГТОВ ОСОБА_2, ґрунтується на рапорті та показаннях допитаного під час досудового розслідування свідка, працівника правоохоронного органу, показання якого, між тим, носять загальний характер і фактично являють собою перелік його тверджень про знаходження вказаних у клопотанні слідчого речей і документів в декількох об»єктах нерухомого майна, без жодної вказівки на обставини, які б свідчили про обґрунтованість таких його тверджень.

Крім того, відповідно до вимог п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідуванням виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчий при зверненні до суду з клопотанням про проведення обшуку, не звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя не може констатувати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі, а також недоведеність стороною обвинувачення їх значення для досудового розслідування, так само як і ступінь втручання у права та свободи осіб у яких планується проведення такого обшуку, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області Канатнікова В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2016 року за № 32016120010000006, про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Загреба