Ухвала суду № 58929051, 05.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13364/16-к

Провадження №1-кс/127/4857/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2016 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Чубатюк С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_2 кабель».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020100001477 від 03.10.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, Слідчим СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 11.04.2016 зупинено автомобіль ФОП ОСОБА_3 марки «Камаз 5320» - цистерна д.н.з. НОМЕР_1 із спеціальним причіпом (паливоцитерною) д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4, який близько 09:00 год. виїхав із території вище вказаного господарства, та відповідно до наданих водієм товарно - транспортних накладних ПП «Вінницька нафтова компанія» на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ВН-1, ВН-1/1 та ВН 1/2 від 11.04.2016, він перевозив паливо дизельне ДТ-Л-К5 загальним об'ємом 17455 літрів.

При опитуванні ФОП ОСОБА_3, директор ПП «Вінницька нафтова компанія» ОСОБА_5, засновник та директор ТОВ «Аграрій+» ОСОБА_6, надали показання про те, що протягом останніх декількох років, в тому числі 11.04.2016, автомобілями ФОП ОСОБА_3 надавались послуги перевезення невідомої речовини для ТОВ «Данкос Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38204335, податкова адреса: м. Київ, вул. вул. Якіра, 2/6), директором якого являється ОСОБА_7. Завантаження вказаної рідини здійснювалось на території господарства за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Стадниця, вул. Матросова, 44. В свою чергу, ФОП ОСОБА_8 пояснив, що 11.04.2016, а також в період з 2013 року здійснював за готівку реалізацію речовини, що утворювалась в результаті утилізації автомобільних шин шляхом піролізної обробки, жінці на імя ОСОБА_8, при цьому, ніколи жодних документів на реалізацію та відвантаження не складав та не підписував.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Данкос Корпорейшн» подавало до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві податкову звітність та реєструвало податкові накладні з ІР-адреси 93.72.53.69 (дата і час прийняття (година, хвилина, секунда): 09.10.2015 17:58:34, 10.02.2016 17:31:30, 25.04.2016 10:41:28, 30.05.2016 14:32:38.

Також встановлено, що провайдером, який здійснював обслуговування вказаних ІР-адрес, являється ТОВ «Воля-кабель» (код ЄДРПОУ 30777913, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, т. (044)3649444).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні абонента, яким у зазначений час здійснювався доступ до мережі «Інтернет» з використанням ІР-адреси 93.72.53.69 та адреси знаходження компютера, з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» та подання податкової звітності і реєстрація податкових накладних ТОВ «Данкос Корпорейшн».

Документи, що свідчать про використання ІР-адреси 93.72.53.69 мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах, є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та можливі місця зберігання первинних документів ТОВ «Данкос Корпорейшн» щодо здійснення купівлі продажу нафтопродуктів, а також фактичне місце знаходження вказаного підприємства.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у провайдера телекомунікацій ТОВ «Воля-кабель».

Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ТОВ "ОСОБА_4 кабель".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ТОВ "ОСОБА_4 кабель" в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ТОВ «ОСОБА_4 - кабель».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ТОВ «ОСОБА_4 - кабель», слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ «ОСОБА_4 - кабель», не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ТОВ «ОСОБА_4 - кабель», з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, ТОВ «ОСОБА_4 - кабель» (код ЄДРПОУ 30777913, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, т. (044)3649444), в тому числі, договорів з інформацією щодо того, яким абонентом та за якою адресою (місто, вулиця, будинок, квартира, офіс тощо) здійснювалось користування ІР-адресою: 93.72.53.69 у наступний час (дата, година, хвилина, секунда): 09.10.2015 17:58:34, 10.02.2016 17:31:30, 25.04.2016 10:41:28, 30.05.2016 14:32:38

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя