Постанова № 58914279, 27.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-454/2011

Провадження № 4/1219/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, в ПП «ВЄНЄТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32654482, юридична адреса: м. Черкаси. вул. Благовісна, буд. 227).

Подання обгрунтовує тим. шо порушена кримінальна справа 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових кошт ь в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 №32/32141595/35- 129 „Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 32275589). ПП „Алерт Плюс' (код ЄДРПОУ 3479.3043). ПП „Інко (код ЄДРПОУ 32141595), ПП „Авеланж (код ЄДРПОУ 33672429), ГІП „Арона Сервіс (код ЄДРПОУ 34987777),

ПП „Саланг-ТМ (код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Асіст (код ЄДРПОУ 35713587). ТОВ „Інтермаксервіс" (код ЄДРПОУ 247101114). ПП „Маркап (код ЄДРПОУ 36504035), ПП „Альпарі- Т" (код ЄДРПОУ 36643 102) ПП «Агат Сервіс (код ЄДРПОУ 36194933). ПГ1 „Астелікс-2007 (код ЄДРПОУ 34873961). ТОВ „Алівіс(код ЄДРПОУ 30566468), ПП „Оріль (код ЄДРІЮУ 25165943) від 05.05.2011 року, встановлено що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку па додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «ВЄНЄТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32654482. юридична адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 227). Водночас, ПП «ВЄНЄТА ПЛЮС-' документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що ГІГІ «ВЄНЄТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32654482, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 227). містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України ..Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ПГ1 «ВЄНЄ ГА ПЛЮЄ» (код ЄДРПОУ 32654482, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 227) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт (код ЄДРПОУ 32275589. м. Кременчук). ПП „Алерт Плюс (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП „Інко (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук), ПП „Авеланж (код ЄДРПОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПІ „Саланг-ТМ (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук). ПП „Асіст (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), ПП „Маркап (ко ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-T (код ЄДРПОУ 36643102. м. Кодима Одеське області), ПП „Агат Сервіс (код ЄДРПОУ 36194933. м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (ко ЄДРПОУ 34873961, смт. Чутово Полтавської області). ГОВ „Алівіс (код ЄДРПОУ 30566468, > Київ), ПП „Оріль (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ГІГІ „Алькасар Плюс (код ЄДРПО 37468826, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі,, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.

Суддя Л.М.Васильєва