Постанова № 58908398, 23.06.2016, Приморський районний суд м. Одеси

23.06.2016

Справа № 522/11248/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/11973/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Круковського М.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12012170500000876 від 15.12.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_1 в період 2000-2010 років ініціював придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого використання їх в його будівельному бізнесі.

З метою створення контролю за їх діяльністю ОСОБА_1 як фізична особа, та директор ТОВ «Марсель», створив ТОВ «Прогрес-Строй», де обіймав посаду заступника директора, працівники якого здійснювали обслуговування створених та придбаних ним підприємств з юридичних, фізичних, податкових, бухгалтерських та інших питань.

У вказаний період часу ОСОБА_1 залучив до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснював фактичне управління через матеріально залежних від нього службових осіб цих підприємств, а саме:

- ТОВ «Марсель»: ЄДРПОУ 30914140, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_3

- ТОВ «Прогрес-Строй»: ЄДРПОУ 31502358, місцезнаходження юридичної особи: м.Одеса, вул. Приморська,49. Засновник - ОСОБА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_4.

- ПП «Прогрес-Риелт»: ЄДРПОУ №33567663, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР - 10005524181, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська, буд.49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_5

- ТОВ «Прогрес»: ЄДРПОУ 35243020, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_3

- ПП «Інвест-Прогрес»: ЄДРПОУ 34055471, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР - 10005597045, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.9, корп. «А». Директор та головний бухгалтер ОСОБА_6

- ТОВ «Будматеріали»: ЄДРПОУ 33812562, місцезнаходження юридичної особи: м.Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_7

- ПП «Будівельник»: ЄДРПОУ 31073058, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Успенська,39/1 кв.13. Директор: ОСОБА_8 Головний бухгалтер: ОСОБА_9

- ТОВ «Інвест-Прогрес»: ЄДРПОУ 33720849, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР - 10005549026, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.50, кв. 15. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_10

- ТОВ «Прогресбуд»: ЄДРПОУ 33312704, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_11 (у 2007 р. - ОСОБА_12)

- ТОВ «Добробут»: ЄДРПОУ 31545365, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, Фонтарська дорога,118-А. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_13

- ТОВ «Ремстрой-Україна»: ЄДРПОУ 32751242, місцезнаходження юридичної особи: м.Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 24 (АДРЕСА_5, директор ОСОБА_14

- ТОВ «Фонд сприяння забудові»: ЄДРПОУ 38437516, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,вул. Піонерська,11 офіс 8. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_15

- ТОВ «Будівельні реформи»: ЄДРПОУ 33812562, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор: ОСОБА_4 Головний бухгалтер ОСОБА_16

Також у ході досудового слідства з'ясовано, що невстановлені особи з числа керівництва вищезазначеної групи компаній з корисливих спонукань вступили у попередню злочину змову між собою, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно з розробленим ними злочинним планом, керівництво ПП «Інвест-Прогрес», ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт», та ТОВ «Прогресбуд», повинно було укладати з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:

- керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов'язання побудувати до кінця 2008 р. житлові комплекси: «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а), «Гагарін-Плаза» (вул. Генуезька,1) та «Уютний» (вул. Ген.Плієва,1), після здачі їх у експлуатацію - передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця.

- громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов'язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць.

При цьому, пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво вищезазначених підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси побудовані не будуть, а кошти, які згідно з умовами договору, будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку, вони будуть привласненні та звернені на свою користь.

Як встановлено у ході досудового розслідування замовником будівництва житлового комплексу «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а) у м. Одеса виступило ТОВ «Добробут» (ЄДРПОУ 31545365), на даний час будівництво вказаного житлового комплексу не завершено, житловий комплекс не побудовано та не здано в експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, були привласнені та звернуті на свою користь.

В ході досудового розслідування встановлено, що замовником частки будівельних робіт щодо будівництва житлового комплексу «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а) у м. Одеса виступило ТОВ «Калінбудінвест» ЄРДПОУ 38110022.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.12.2015 здійснено тимчасовий доступ до документів за фактом сумісного будівництва ТОВ «Калінбудінвест» та ТОВ «Добробут» житлового комплексу «Золотий берег» («Південний») за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога 118-А. Згідно отриманих документів встановлено, що 21.03.2013 між ТОВ «Добробут» та ТОВ «Калінбудінвест» укладено договір №2013-03 про пайову участь у будівництві об'єкта нерухомого майна, предметом якого є спільне завершення будівництва багатофункціонального громадсько-житлового-готельного комплексу «Південний» по вул. Фонтанська дорога 118А в м. Одесі. На підставі додатку до вказаного договору, сторони визначили обсяг будівельних робіт орієнтовною вартістю 17 000 000 грн., виконання яких має забезпечити ТОВ «Калінбудінвест». В подальшому, 23.07.2014 між ТОВ «Добробут» та ТОВ «Калінбудінвест» укладено додатковий договір, на підставі якого підприємству ТОВ «Калінбудінвест» здійснюється передача майнових прав на нежитлові приміщення у житловому комплексі «Золотий берег» («Південний») за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога 118-А, у зв'язку з виконанням ТОВ «Калінбудінвест» будівельних робіт на суму, що становить 17 319 664, 96 грн.

23.05.2016 до ТОВ «Калінбудінвест» було надано запит про надання копій документів, підтверджуючих факт виконання робіт на суму 17 319 664, 96 грн. У відповідь на запит запитувані документи надані не були, та зазначено про можливість отримання вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи зазначене, з метою підтвердження чи спростування факту передачі нежитлових приміщень у житловому комплексі «Золотий берег» («Південний») за адресою м.Одеса, Фонтанська дорога 118-А, підприємству ТОВ «Калінбудінвест» від підприємства ТОВ «Добробут» за відсутності виконання будівельних робіт, про факт виконання яких зазначено у договорі від 23.07.2014, під час досудового розслідування виникла необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: актів виконаних робіт, актів форми КБ-2, КБ-3, в разі наявності інші документи, підтверджуючі факт виконання робіт ТОВ «Калінбудінвест» згідно договору №2013-03 про пайову участь у будівництві об'єкта нерухомого майна від 21.03.2013; протоколів виробничих засідань №1 від 13.08.2013, №2 від 12.09.2013, №3 від 16.10.2013, №4 від 18.11.2013, №5 від 20.12.2103.

Володільцем вказаних документів є ТОВ «Калінбудінвест» ЄРДПОУ 38110022, яке розташоване за адресою м. Одеса, Успенська 39/1.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відсутність яких унеможливить в повній мірі дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ «Калінбудінвест».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ «Калінбудінвест», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії документів, а саме актів виконаних робіт, актів форми КБ-2, КБ-3, в разі наявності інших документів, підтверджуючих факт виконання робіт ТОВ «Калінбудінвест» згідно договору №2013-03 про пайову участь у будівництві об'єкта нерухомого майна від 21.03.2013, протоколів виробничих засідань №1 від 13.08.2013, №2 від 12.09.2013, №3 від 16.10.2013, №4 від 18.11.2013, №5 від 20.12.2013, які знаходяться у володінні ТОВ «Калінбудінвест» ЄРДПОУ 38110022, за адресою м. Одеса, Успенська 39/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ «Калінбудінвест», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Круковського М.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Круковському М.С., чи оперативним співробітникам національної поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, що знаходяться у ТОВ «Калінбудінвест» ЄРДПОУ 38110022, за адресою м. Одеса, Успенська 39/1, а саме:

- Актів виконаних робіт, актів форми КБ-2, КБ-3, в разі наявності інших документів, підтверджуючих факт виконання робіт ТОВ «Калінбудінвест» згідно договору №2013-03 про пайову участь у будівництві об'єкта нерухомого майна від 21.03.2013;

- Протоколів виробничих засідань №1 від 13.08.2013, №2 від 12.09.2013, №3 від 16.10.2013, №4 від 18.11.2013, №5 від 20.12.2013.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: