Ухвала суду № 58896064, 08.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/9241/16

№760/9324/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Ліпіна Ю.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Ю.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кравець В.В. про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000135 від 11.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.07.2016 року детектив Національного антикорупційного бюро України Ліпін Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кравець В.В.

З поданого клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ «Квадро-Фінанс», упродовж травня 2015 року здійснили розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.

Зокрема, без відповідного погодження Фонду державного майна України та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, ПАТ «Херсонська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 00131771) в особі голови правління ОСОБА_3 укладено з ТОВ «Квадро-Фінанс» (ЄДРПОУ 38823123) в особі директора ОСОБА_4 договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «Херсонська ТЕЦ» перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ «Квадро-Фінанс».

В подальшому, з метою легалізації розтрачених коштів, у тому числі шляхом переведення їх частини у готівку, службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» діючи у змові із службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд» та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення такого суспільного небезпечного протиправного діяння як розтрата коштів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» на суму 8,785 млн. грн. в особливо великих розмірах, та використовували ці кошти, тобто легалізували (відмили) їх як доходи у великому розмірі.

За правовою кваліфікацією кримінальні правопорушення, у зв'язку з розслідуванням яких подається клопотання, передбачені у ч. 5 ст. 191 КК України як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, та у ч. 2 ст. 209 КК України як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені у великому розмірі.

Особою-власником істотної участі в юридичній особі ПАТ «Херсонська ТЕЦ» є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 899 від 03.10.2012 суб'єкти господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку можуть здійснювати витрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). При цьому забороняється здійснювати витрати на благодійну, спонсорську та іншу допомогу.

Всупереч цій забороні, в умовах, коли фінансовий план «Херсонська ТЕЦ» на 2015 рік Міністерством енергетики та вугільної промисловості України не був затверджений, між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс» укладено договір від 13.05.2015 №1/111 про надання безпроцентної поворотної допомоги, згідно якого Позикодавець (ПАТ «Херсонська ТЕЦ») надає Позичальнику (ТОВ «Квадро-Фінанс») безпроцентну поворотну допомогу у сумі 8,785 млн. грн.

На виконання умов вказаного договору, 13.05.2015 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з рахунку №26006300006572, відкритому в АТ «Ощадбанк», перерахувало на рахунок ТОВ «Квадро-Фінанс» №26005260374, відкритому в АБ «Укргазбанк», грошові кошти у розмірі 8,785 млн. грн.

В подальшому ТОВ «Квадро-Фінанс» з рахунку № 26005260374, відкритому в АБ «Укргазбанк», перерахувало вищезазначені грошові кошти:на карткові рахунки згідно договорів безвідсоткової поворотної позики п'яти фізичним особам на загальну суму 0,75 млн. грн., які в повному обсязі 15.05.2015 через банкомат знято готівкою, а саме: на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_4, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_5, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_6, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_7, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_8, відкритий в АБ «Укргазбанк», у сумі 0,15 млн. грн., на інший власний рахунок № НОМЕР_7, який відкритий в ПАТ «Кредобанк», у сумі 3,75 млн. грн., із яких на рахунки п'яти фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Кредобанк», зараховано грошові кошти у вигляді поповнення згідно договору займу протягом періоду з 20.05.2015 по 11.06.2015 на загальну суму 0,87 млн. грн., а саме: на рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_4, відкритий в ПАТ «Кредобанк», протягом періоду з 20.05.2015 по 11.06.2015 на загальну суму 0,19 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_5, відкритий в ПАТ «Кредобанк», протягом періоду з 20.05.2015 по 11.06.2015 на загальну суму 0,19 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_6, відкритий в ПАТ «Кредобанк», 20.05.2015, у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_7, відкритий в ПАТ «Кредобанк», протягом періоду з 20.05.2015 по 11.06.2015 на загальну суму 0,19 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_8, відкритий в ПАТ «Кредобанк», 20.05.2015, у сумі 0,15 млн. грн., при цьому фізичними особами ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 знято кошти готівкою, протягом періоду з 20.05.2015 по 11.06.2015 на загальну суму 0,77 млн. грн., на рахунки різних контрагентів за виконані роботи, поставлені товари та надані послуги протягом періоду з 31.03.2015 по 10.06.2015 на загальну суму 4,07 млн. грн., на рахунок № 26003242231 ТОВ «Херсонбуд» (ЄДРПОУ 39308683), відкритий в АБ «Укргазбанк», як частину поворотної безвідсоткової фінансової позики протягом періоду з 10.04.2015 по 10.06.2015 на загальну суму 0,56 млн. грн.,

Також на рахунок № 26003242231 ТОВ «Херсонбуд» (ЄДРПОУ 39308683), який відкритий у АБ «Укргазбанк», крім вищевказаного зарахування 19.05.2015 з рахунку №26006300006572 ПАТ «Херсонська ТЕЦ», який відкритий у ХОУ АТ «Ощадбанк», зараховано кошти у вигляді плати за ремонт у сумі 7,03 млн. гривень.

При цьому протягом періоду з 14.05.2015 по 27.05.2015 з рахунку №26003242231 ТОВ «Херсонбуд» (ЄДРПОУ 39308683), який відкритий у АБ «Укргазбанк», поповнено корпоративний рахунок, який також відкритий в АБ «Укргазбанк», на загальну суму 0,28 млн. грн., які, в подальшому, посадовою особою ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_1), за період з 18.05.2015 по 02.06.2015 також знято готівкою в повному обсязі.

Перерахування коштів на рахунки кількох фізичних осіб та іншого товариства здійснювались для можливості переведення їх у готівку та для прикриття причетності службових осіб державного підприємства до розтрати його коштів.

Отже, зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Херсонська ТЕЦ», що полягає у умисному недотриманні вимог Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, та положень Статуту ПАТ «Херсонська ТЕЦ» при укладенні 13.05.2015 договору безпроцентної поворотної позики № 1/111 дало змогу за участю службових осіб ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд» та фізичних осіб - наступних отримувачів позик легалізувати виведені з розрахункового рахунку державного підприємства розтрачені в особливо великих розмірах кошти.

Для виконання завдань кримінального провадження необхідним є вилучення первинних документів та речей, які стосуються діяльності та взаємовідносин ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд», оскільки вони містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема щодо: процедури прийняття рішень про укладення договорів; осіб, які діяли від імені та в інтересах ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд», під час проведення переговорів щодо укладення договорів, погодження їх умов і підписання, подальшого виконання та проведення розрахунків;повноважень таких осіб, їх посадових обов'язків, а також положень про окремі структурні підрозділи, в яких такі особи працювали та документів, які створювалися в процесі їх діяльності; результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Херсонська ТЕЦ», наявності активів та податкового боргу на момент проведення договірної роботи, укладення договорів та подальшого їх виконання; механізму та послідовності здійснення розрахунків за укладеними договорами, реквізитів банківських рахунків, що використовувалися при цьому.

В судовому засіданні детектив надав пояснення з підстав зазначених в клопотанні та просив його задовольнити, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення його збереженості та проведення досліджень.

Розглянувши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що відомості по зазначеному факту 11.05.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 29.06.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, буд. 1, що використовується виключно в господарській діяльності ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

В ході проведення обшуку 06.07.2016 виявлені та тимчасово вилучені наступні речі: листування ПАТ Херсонська ТЕЦ з ТОВ «Профі-Аудит» щодо можливості надання позики ТОВ «Квадро-Фінанс»: лист ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від 13.05.2015 р. № 01-4/1069 на 2 арк.; лист ТОВ «Профі-Аудит» від 13.05.2015 № 81/02, на 1 арк.; копія договору між ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТДВ «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛРЕМБУДТРЕСТ» про дольову участь у будівництві №01/07 від 31.07.2013 з додатками, на 4 арк.; копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 09.04.2015 року, на 3 арк.; копія договору між Херсонською міською радою та ТДВ «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛРЕМБУДТРЕСТ» оренди земельної ділянки від 21.02.2012р. на 8-ми арк..; документи щодо вилучення документів у ПАТ «Херсонська ТЕЦ»зазначених в ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 29.06.2016 року провадження №1-кс/760/8831/16 справа № 760/11239/16-к; копія Опис речей і документів,які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.07.2014 (1 арк.); копія Протокол обшуку від 04.03.2016 (4 арк.); копія Ухвали №955 від 30.05.2016 (1 арк.); Документи, що пов'язані з податковою звітністю ТОВ «Пансіонат-Петровець»: копія податкової декларації з плати за землю ТОВ «Пансіонат - Петровець» від 24.03.2016 (1 арк.); копія податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ТОВ «Пансіонат - Петровець» від 24.03.2016 (1 арк.); копія податкової декларації з плати за землю ТОВ «Пансіонат - Петровець» від 24.03.2016 (1 арк.); копія податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ТОВ «Пансіонат - Петровець» від 24.03.2016 (1 арк.); Документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» за 2015-2016 рік: реєстр діючих договорів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» станом на 01.06.2016 (9 арк.); реєстр діючих договорів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» станом на 01.06.2016 (1 арк.); реєстр діючих договорів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» станом на 01.12.2015 (1 арк.); договір № 271 від 26.11.2015 (3 арк.);договір № 45 від 26.01.2016 з додатками (22 арк.);договір № 44 від 26.01.2016 з додатками (29 арк.);договір № 43 від 26.01.2016 з додатками (17 арк.);договір № 42 від 26.01.2016 з додатками (21 арк.);договір № 41 від 26.01.2016 з додатками (29 арк.);договір № 40 від 26.01.2016 з додатками (33арк.);договір №208 від 29.07.2015 року на 3-х (трьох) аркушах;договірна ціна на реконструкцію теплових мереж від ТК 213/1-217/1 на 2 аркушах;договір №214 від 10.08.2015 року на 2-х (двох) аркушах;зведений кошторис на реконструкцію теплових мереж від ТК 334 до ТК 335, на 2-х (двох) аркушах;додаткова угода №1 до договору від 18.06.2015 №223, на 1 (одному) аркуші;службова записка з додатками від 11.11.2015 №02-1/2255, на 11 (одинадцяти) арк..; договір від 18.06.2015 №223 з додатками, на 38-ми (тридцяти восьми) арк.; договір підряду від 30.09.2015 №236 з додатковою угодою, на 4-х (чотирьох) арк.; договір від 30.10.2015 №247 з додатками, на 30 (тридцяти) арк..;договір від 18.11.2015 №262 з додатками, на 14-ти (чотирнадцяти) арк..;договір від 25.01.2016 №32 з додатками, на 22-х (двадцяти двох) арк..;договір від 26.01.2016 №46 з додатками, на 21-му (двадцяти одному) арк..;договір від 18.05.2015 № 113 з додатками, на 64-х (шістдесяти чотирьох) арк..;договір від 18.05.2015 №114 з додатками, на 13-ти (тринадцяти) арк..;договір від 18.05.2015 №115 з додатками, на 14-ти (чотирнадцяти) арк..;договір від 18.05.2015 №116 з додатками, на 24-х (двадцяти чотирьох) арк..;договір від 18.05.2015 №117 з додатками, на 18-ти (вісімнадцяти) арк.; службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 02.06.2016 р. щодо підрядної організації ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 02.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 09.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 14.06.2016 р. щодо підрядної організації на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 14.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 22.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд» та ПП «Південноукраїнська Промислово-Інвестиційна Компанія» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 30.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.; договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт теплової мережі на вул. Миру від ТК 206/1 до ТК206/1а (Обработкаповехности труб Д520 антикоррозионнымпокрытием), що здійснюється в 2016 році на 6 арк.;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2015,№16001/0 (7 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2015,№16060/0 (9 арк.); виписка по рахунку № НОМЕР_14 з 30.12.2015 по 30.12.2015 (2 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2015,№16016/0 (15 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 р. (27 арк.); службова записка 28.12.2015 №02-1/2634 (1 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2015,№16042/0 (2 арк.); виписка по рахунку №26001620918191 з 29.12.2015 по 29.12.2015 (1 арк.); службова записка №09-1,9440 від 02.12.2015 (1 арк.); службова записка №02-1,2631 від 28.12.2015(1 арк.); рахунок-Фактура №25 від 16.12.2015 (1 арк.); акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 р. (16 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 р. №16016 (2 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 р. №16016/0 (14 арк.); виписка по рахунку № НОМЕР_14 з 28.12.2015 по 30.12.2015 (3 арк.); акт №5 про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 р. №27 (8 арк.); акт №4 про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 р.№28 (9 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 р. (2 арк.); акт №3 про приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р.№11 (9 арк.); акт №2 про приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р.№16016 (8 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 р. (1 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р.№28 (9 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 Договір №116 (10 арк.); службова записка №02-1,2593 від 22.12.2015 (2 арк.); акт №2 про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 р. Договір №116 (11 арк.); акт №2 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №262 (7 арк.); виписка по рахунку № НОМЕР_14 з 22.12.2015 по 22.12.2015 (2 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №262 (10 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 р. №262 (2 арк.);довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 р. №214 (1 арк.);акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №214 (7 арк.);акт № про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р Договір №2625(4 арк.);акт №3 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №262 (5 арк.);акт № про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №262 (9 арк.);службова записка №02-1,2593 від 02.11.2015 (1 арк.);акт № про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №220 (10 арк.);довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 р. Договір №220(1 арк.);службова записка №02-1,2174 від 02.11.2015 (1 арк.);акт № про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р Договір №208(7 арк.);довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 р. Договір №208(1 арк.);акт №2 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №247(8 арк.);довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 р. Договір №247(1 арк.);акт №4 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №247(8 арк.)акт №3 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №247(7 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №247(7 арк.); службова записка №02-1,2173 від 02.11.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,486 від 11.03.2016 (1 арк.);службова записка №02-22,2174 від 16.02.2016 (2 арк.);службова записка №022,319 від 16.02.2016 (2 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 23.03.2016 по 23.03.2016;службова записка №022,316 від 16.02.2016 (2 арк.);службова записка №02-2,169 від 28.01.2016 (2 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 18.03.2016 по 18.03.2016 (2 арк.);службова записка №02-2,169 від 28.01.2016 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 29.01.2016 по 29.01.2016 (2 арк.);службова записка №02-2,168 від 28.01.2016 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 28.01.2016 по 28.01.2016 (1 арк.);службова записка №02-2,132 від 28.01.2016 (1 арк.);службова записка №02-2,242 від 05.02.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,1929 від 30.09.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_14 з 13.10.2015 по 13.10.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,1930 від 30.09.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_14 з 01.10.2015 по 01.10.2015 (1 арк.); службова записка №02-1,79 від 15.01.2016 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 16.01.2016 по 16.01.2016 (1 арк.);службова записка №02-1,9440 від 02.12.2015 (2 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_14 з 15.12.2015 по 15.12.2015 (4 арк.); банківська виписка НОМЕР_15 з 19.05.2015 по 19.05.2015 (6 арк.);службова записка №2339 від 30.07.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 30.07.2015 по 30.07.2015 (арк..);службова записка №2374 від 03.08.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_15 з 03.08.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 03.08.2015 по 03.08.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_15 з 10.09.2015 (1 арк.);службова записка №02-2-1,1832 від 17.09.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 17.09.2015 по 17.09.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_15 з 17.09.2015 (1 арк.);рахунок-Фактура № 18 від 10.08.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 10.09.2015 по 10.09.2015;виписка по рахунку НОМЕР_15 з 01.10.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,1928 від 30.09.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,1927 від 30.09.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 01.10.2015 по 01.10.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_14 з 10.12.2015 по 10.12.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_14 з 08.12.2015 по 08.12.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,2440 від 02.12.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_14 з 02.12.2015 по 02.12.2015 (1 арк.);рахунок-Фактура №20 від 19.11.2015 з додатками (3 арк.); банківська виписка НОМЕР_14 з 01.12.2015 по 01.12.2015 (2 арк.); банківська виписка НОМЕР_13 з 12.03.2016 по 12.03.201 (3 арк.); банківська виписка НОМЕР_13 з 16.02.2015 по 16.02.2015 (2 арк.); службова записка №02-2,318 від 16.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-1,317 від 16.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-2,317 від 16.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-2,318 від 16.02.2016 (1 арк.); банківська виписка НОМЕР_13 з 19.02.2016 по 19.02.2016 (2 арк.); службова записка №02-2,316 від 16.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-2,319 від 16.02.2016 (1 арк.); банківська виписка НОМЕР_16 з 13.05.2015 по 13.05.2015 (2 арк.); банківська виписка НОМЕР_16 від 14.05.2015 (1 арк.); службова записка про сплату коштів згідно договору №02-1/486 від 11.03.2016 (1 арк.);м службова записка про список виконуваних робіт в вихідні дні підрядними організаціями в 4 кварталі 2015 року та 1 кварталі 2016 №01-3/318 від 15.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-2/169 від 28.01.2016 (1 арк.); проект записки про заключення договору підряду (1 арк.); службова записка №02-2/339 від 17.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-1/2663 від 31.12.2015 (1 арк.); службова записка №02-1/2662 від 30.12.201 (1 арк.); службова записка №021/2663 від 30.12.2015 (1 арк.); службова записка №02-1/318 від 07.10.2015 (1 арк.); службова записка №02-1/2418 від 30.11.2015 (1 арк.); акт про стан виконання реконструкції ділянок теплових мереж 01.10.2015 (арк.); службова записка №2259 від 02.12.2015 (2 арк.); службова записка №1147 від 05.07.2016 (1 арк.); службова записка №02-2/625 від 31.03.2016 (2 арк.); проект записки про надання графіків виконання робіт (2 арк.); проект записки про надання графіків надання робіт (2 арк.); проект Договір підряду (3 арк.);проект Договір підряду (3 арк.);службова записка №02-2/588 від 25.03.2016 (1 арк.);службова записка №02-2/588 від 25.03.2016 (2 арк.);договір №271 від 26.11.2015 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з ТОВ «Квадро-Фінанс» на 4 арк. в 2 примірниках;схема руху сум ПДВ за 11 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 10 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 9 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 8 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 7 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 6 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 5 місяць 2015р (1 арк.); аналіз показників по декларації з ПДВ за 2015 (10 арк.).

Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказом, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна, з подальшим проведенням судових досліджень.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Також системний аналіз положень ст.ст. 167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку 06.07.2016 року майно за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, буд. 1, має істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вони вищезазначені у клопотанні речі мають значення речового доказу по кримінальному, стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час обшуку 06.07.2016 в приміщенні об'єкті нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, буд. 1, що використовується виключно в господарській діяльності ПАТ «Херсонська ТЕЦ», а саме: листування ПАТ Херсонська ТЕЦ з ТОВ «Профі-Аудит» щодо можливості надання позики ТОВ «Квадро-Фінанс»: лист ПАТ «Херсонська ТЕЦ» від 13.05.2015 р. № 01-4/1069 на 2 арк.; лист ТОВ «Профі-Аудит» від 13.05.2015 № 81/02, на 1 арк.; копія договору між ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТДВ «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛРЕМБУДТРЕСТ» про дольову участь у будівництві №01/07 від 31.07.2013 з додатками, на 4 арк.; копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 09.04.2015 року, на 3 арк.; копія договору між Херсонською міською радою та ТДВ «ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛРЕМБУДТРЕСТ» оренди земельної ділянки від 21.02.2012р. на 8-ми арк..; документи щодо вилучення документів у ПАТ «Херсонська ТЕЦ»зазначених в ухвалі слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 29.06.2016 року провадження №1-кс/760/8831/16 справа № 760/11239/16-к; копія Опис речей і документів,які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.07.2014 (1 арк.); копія Протокол обшуку від 04.03.2016 (4 арк.); копія Ухвали №955 від 30.05.2016 (1 арк.); Документи, що пов'язані з податковою звітністю ТОВ «Пансіонат-Петровець»: копія податкової декларації з плати за землю ТОВ «Пансіонат - Петровець» від 24.03.2016 (1 арк.); копія податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ТОВ «Пансіонат - Петровець» від 24.03.2016 (1 арк.); копія податкової декларації з плати за землю ТОВ «Пансіонат - Петровець» від 24.03.2016 (1 арк.); копія податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ТОВ «Пансіонат - Петровець» від 24.03.2016 (1 арк.); Документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» за 2015-2016 рік: реєстр діючих договорів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» станом на 01.06.2016 (9 арк.); реєстр діючих договорів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» станом на 01.06.2016 (1 арк.); реєстр діючих договорів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» станом на 01.12.2015 (1 арк.); договір № 271 від 26.11.2015 (3 арк.);договір № 45 від 26.01.2016 з додатками (22 арк.);договір № 44 від 26.01.2016 з додатками (29 арк.);договір № 43 від 26.01.2016 з додатками (17 арк.);договір № 42 від 26.01.2016 з додатками (21 арк.);договір № 41 від 26.01.2016 з додатками (29 арк.);договір № 40 від 26.01.2016 з додатками (33арк.);договір №208 від 29.07.2015 року на 3-х (трьох) аркушах;договірна ціна на реконструкцію теплових мереж від ТК 213/1-217/1 на 2 аркушах;договір №214 від 10.08.2015 року на 2-х (двох) аркушах;зведений кошторис на реконструкцію теплових мереж від ТК 334 до ТК 335, на 2-х (двох) аркушах;додаткова угода №1 до договору від 18.06.2015 №223, на 1 (одному) аркуші;службова записка з додатками від 11.11.2015 №02-1/2255, на 11 (одинадцяти) арк..; договір від 18.06.2015 №223 з додатками, на 38-ми (тридцяти восьми) арк.; договір підряду від 30.09.2015 №236 з додатковою угодою, на 4-х (чотирьох) арк.; договір від 30.10.2015 №247 з додатками, на 30 (тридцяти) арк..;договір від 18.11.2015 №262 з додатками, на 14-ти (чотирнадцяти) арк..;договір від 25.01.2016 №32 з додатками, на 22-х (двадцяти двох) арк..;договір від 26.01.2016 №46 з додатками, на 21-му (двадцяти одному) арк..;договір від 18.05.2015 № 113 з додатками, на 64-х (шістдесяти чотирьох) арк..;договір від 18.05.2015 №114 з додатками, на 13-ти (тринадцяти) арк..;договір від 18.05.2015 №115 з додатками, на 14-ти (чотирнадцяти) арк..;договір від 18.05.2015 №116 з додатками, на 24-х (двадцяти чотирьох) арк..;договір від 18.05.2015 №117 з додатками, на 18-ти (вісімнадцяти) арк.; службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 02.06.2016 р. щодо підрядної організації ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 02.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 09.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 14.06.2016 р. щодо підрядної організації на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 14.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 22.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд» та ПП «Південноукраїнська Промислово-Інвестиційна Компанія» на 1 арк.;службова записка Заступника головного інженера - начальника ТМ ОСОБА_10 від 30.06.2016 р. щодо підрядних організацій ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» на 1 арк.; договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт теплової мережі на вул. Миру від ТК 206/1 до ТК206/1а (Обработкаповехности труб Д520 антикоррозионнымпокрытием), що здійснюється в 2016 році на 6 арк.;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2015,№16001/0 (7 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2015,№16060/0 (9 арк.); виписка по рахунку № НОМЕР_14 з 30.12.2015 по 30.12.2015 (2 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2015,№16016/0 (15 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 р. (27 арк.); службова записка 28.12.2015 №02-1/2634 (1 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2015,№16042/0 (2 арк.); виписка по рахунку №26001620918191 з 29.12.2015 по 29.12.2015 (1 арк.); службова записка №09-1,9440 від 02.12.2015 (1 арк.); службова записка №02-1,2631 від 28.12.2015(1 арк.); рахунок-Фактура №25 від 16.12.2015 (1 арк.); акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 р. (16 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 р. №16016 (2 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 р. №16016/0 (14 арк.); виписка по рахунку № НОМЕР_14 з 28.12.2015 по 30.12.2015 (3 арк.); акт №5 про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 р. №27 (8 арк.); акт №4 про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 р.№28 (9 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 р. (2 арк.); акт №3 про приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р.№11 (9 арк.); акт №2 про приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р.№16016 (8 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 р. (1 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р.№28 (9 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 Договір №116 (10 арк.); службова записка №02-1,2593 від 22.12.2015 (2 арк.); акт №2 про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 р. Договір №116 (11 арк.); акт №2 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №262 (7 арк.); виписка по рахунку № НОМЕР_14 з 22.12.2015 по 22.12.2015 (2 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №262 (10 арк.); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 р. №262 (2 арк.);довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 р. №214 (1 арк.);акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №214 (7 арк.);акт № про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р Договір №2625(4 арк.);акт №3 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №262 (5 арк.);акт № про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №262 (9 арк.);службова записка №02-1,2593 від 02.11.2015 (1 арк.);акт № про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №220 (10 арк.);довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 р. Договір №220(1 арк.);службова записка №02-1,2174 від 02.11.2015 (1 арк.);акт № про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р Договір №208(7 арк.);довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 р. Договір №208(1 арк.);акт №2 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №247(8 арк.);довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 р. Договір №247(1 арк.);акт №4 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №247(8 арк.)акт №3 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №247(7 арк.); акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р. Договір №247(7 арк.); службова записка №02-1,2173 від 02.11.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,486 від 11.03.2016 (1 арк.);службова записка №02-22,2174 від 16.02.2016 (2 арк.);службова записка №022,319 від 16.02.2016 (2 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 23.03.2016 по 23.03.2016;службова записка №022,316 від 16.02.2016 (2 арк.);службова записка №02-2,169 від 28.01.2016 (2 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 18.03.2016 по 18.03.2016 (2 арк.);службова записка №02-2,169 від 28.01.2016 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 29.01.2016 по 29.01.2016 (2 арк.);службова записка №02-2,168 від 28.01.2016 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 28.01.2016 по 28.01.2016 (1 арк.);службова записка №02-2,132 від 28.01.2016 (1 арк.);службова записка №02-2,242 від 05.02.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,1929 від 30.09.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_14 з 13.10.2015 по 13.10.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,1930 від 30.09.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_14 з 01.10.2015 по 01.10.2015 (1 арк.); службова записка №02-1,79 від 15.01.2016 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_13 з 16.01.2016 по 16.01.2016 (1 арк.);службова записка №02-1,9440 від 02.12.2015 (2 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_14 з 15.12.2015 по 15.12.2015 (4 арк.); банківська виписка НОМЕР_15 з 19.05.2015 по 19.05.2015 (6 арк.);службова записка №2339 від 30.07.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 30.07.2015 по 30.07.2015 (арк..);службова записка №2374 від 03.08.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_15 з 03.08.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 03.08.2015 по 03.08.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_15 з 10.09.2015 (1 арк.);службова записка №02-2-1,1832 від 17.09.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 17.09.2015 по 17.09.2015 (1 арк.);виписка по рахунку НОМЕР_15 з 17.09.2015 (1 арк.);рахунок-Фактура № 18 від 10.08.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 10.09.2015 по 10.09.2015;виписка по рахунку НОМЕР_15 з 01.10.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,1928 від 30.09.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,1927 від 30.09.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_15 з 01.10.2015 по 01.10.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_14 з 10.12.2015 по 10.12.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_14 з 08.12.2015 по 08.12.2015 (1 арк.);службова записка №02-1,2440 від 02.12.2015 (1 арк.);банківська виписка НОМЕР_14 з 02.12.2015 по 02.12.2015 (1 арк.);рахунок-Фактура №20 від 19.11.2015 з додатками (3 арк.); банківська виписка НОМЕР_14 з 01.12.2015 по 01.12.2015 (2 арк.); банківська виписка НОМЕР_13 з 12.03.2016 по 12.03.201 (3 арк.); банківська виписка НОМЕР_13 з 16.02.2015 по 16.02.2015 (2 арк.); службова записка №02-2,318 від 16.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-1,317 від 16.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-2,317 від 16.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-2,318 від 16.02.2016 (1 арк.); банківська виписка НОМЕР_13 з 19.02.2016 по 19.02.2016 (2 арк.); службова записка №02-2,316 від 16.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-2,319 від 16.02.2016 (1 арк.); банківська виписка НОМЕР_16 з 13.05.2015 по 13.05.2015 (2 арк.); банківська виписка НОМЕР_16 від 14.05.2015 (1 арк.); службова записка про сплату коштів згідно договору №02-1/486 від 11.03.2016 (1 арк.);м службова записка про список виконуваних робіт в вихідні дні підрядними організаціями в 4 кварталі 2015 року та 1 кварталі 2016 №01-3/318 від 15.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-2/169 від 28.01.2016 (1 арк.); проект записки про заключення договору підряду (1 арк.); службова записка №02-2/339 від 17.02.2016 (1 арк.); службова записка №02-1/2663 від 31.12.2015 (1 арк.); службова записка №02-1/2662 від 30.12.201 (1 арк.); службова записка №021/2663 від 30.12.2015 (1 арк.); службова записка №02-1/318 від 07.10.2015 (1 арк.); службова записка №02-1/2418 від 30.11.2015 (1 арк.); акт про стан виконання реконструкції ділянок теплових мереж 01.10.2015 (арк.); службова записка №2259 від 02.12.2015 (2 арк.); службова записка №1147 від 05.07.2016 (1 арк.); службова записка №02-2/625 від 31.03.2016 (2 арк.); проект записки про надання графіків виконання робіт (2 арк.); проект записки про надання графіків надання робіт (2 арк.); проект Договір підряду (3 арк.);проект Договір підряду (3 арк.);службова записка №02-2/588 від 25.03.2016 (1 арк.);службова записка №02-2/588 від 25.03.2016 (2 арк.);договір №271 від 26.11.2015 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» з ТОВ «Квадро-Фінанс» на 4 арк. в 2 примірниках;схема руху сум ПДВ за 11 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 10 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 9 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 8 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 7 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 6 місяць 2015р (1 арк.);схема руху сум ПДВ за 5 місяць 2015р (1 арк.); аналіз показників по декларації з ПДВ за 2015 (10 арк.).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.А. Макуха