Ухвала суду № 58890119, 30.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.06.2016 Справа №607/6611/16-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12016210010001446 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацька Н.С., звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Окунським О.О. про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по карткових рахунках №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.04.2016 року по 15.04.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- копії документів, які містять інформацію щодо рахунку №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 30.06.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.04.2016 року по 15.04.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.04.2016 року по 15.04.2016 року та надати тимчасового доступу до документів у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №12016210010001446 від 22 квітня 2016 року, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Суд приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, оскільки ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах.

З врахуванням того, що вказані документи та речі містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою немає можливості, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацькій Наталії Сергіївні, за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по карткових рахунках №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.04.2016 року по 15.04.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- копії документів, які містять інформацію щодо рахунку №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 30.06.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.04.2016 року по 15.04.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149437861985693 та №5168742024374146 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.04.2016 року по 15.04.2016 року та надати тимчасового доступу до документів у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дзюбановський Ю.І.