Ухвала суду № 58885340, 07.07.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6160/16-к

Провадження № 1-кс/369/1376/16

УХВАЛА

Іменем України

07.07.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво - Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1, при секретарі Іващенко М.О., за участю прокурора Цисаренка О.О., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016110200001878 від 17.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Антор-Експо» (ідент. код 31425352), які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,126.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що e провадженні Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016110200001878 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою фізичної особи підприємця ОСОБА_3, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману вчинили шахрайські дії щодо передачі теплохода «Кристал» та дебаркадера «Д-620».

У ході досудового розслідування 13.06.2016 року допитано як представника потерпілого ФОП «ОСОБА_3І.» ОСОБА_6, який повідомив, що укладено договір позики від 24.04.2013 року та договір управління майном від 24.04.2013 року, а саме: 24 квітня 2013 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Антор-Експо» код ЄДРПОУ 31425352 було укладено договір позики, за яким ФОП ОСОБА_3 надає ТОВ «Антор-Експо» безпроцентну позику в розмірі 827127,00 гривень, що еквівалентно 103 521,00 доларам США. Відповідно до умов даного договору позики ТОВ «Антор-Експо» зобовязується повністю повернути суму позики за Договором до 31.12.2014 року, шляхом передачі готівкових коштів, отриманих в результаті виконання Договору управління посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 24.04.2013 року за реєстровим № 1847.

На сьогоднішній день, ТОВ «Антор-Експо» отримані за договором позики кошти в розмірі 827127,00 гривень не повернув.

Установлено, що ТОВ «Антор-Експо», де засновниками є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було виведено з банківських рахунків відкритих на ТОВ «Антор-Експо» всі можливі кошти, відчужено транспортні засоби та обтяжено іпотекою все нерухоме майно за іпотечним договором від 01.12.2014 року укладеним між ТОВ «Антор-Експо» та ЗАТ «Укрполіграф» (правонаступник ТОВ «Укрполіграф») посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8.

Також, засновниками ТОВ «Укрполіграф» як і в ТОВ «Антор-Експо» є ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

На підставі викладеного, в ході проведення досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Антор-Експо», яке знаходиться за адресою: вул. Садова, 6, с. Новосілки, Києво-Святошинський район, Київська область, ідентифікаційний код юридичної особи 31425352.

Є наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ «Антор-Експо» перебуває у володінні виконавчого комітету Києво-Святошинської районної ради вказує також положення ст. 15 Закону, згідно якого реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом пяти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

На підставі викладеного, установлено, що реєстраційна справа до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні виконавчого комітету Києво-Святошинської районної ради Київської області знаходиться за адресою: вул. Янтарна, 12, м. Київ.

При наданні тимчасово доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Антор-Експо» буде встановлено наявність установчих документів підприємства та підтвердження внеску, його розмірів ОСОБА_5 та ОСОБА_4. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В подальшому, за результатами отриманого тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Антор-Експо» буде отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Укрполіграф» з метою підтвердження або спростування наявності внесків та їх розмірів тими ж засновниками, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4. Вказані вище відомості,в подальшому будуть використані як докази винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, спрямованості умислу на незаконне заволодіння чужим майном, підтвердження використання підприємства ТОВ «Укрполіграф» та укладених угод як прикриття та обману з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Крім того, у сторони обвинувачення існує наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ працівниками виконавчого комітету Києво-Святошинської районної ради Київської області з метою ухилення повідомлення зацікавлених осіб про надання доступу до документів та перешкоджання досудовому розслідуванню. У звязку із чим, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої документи знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області з метою унеможливлення знищення та переховування зазначених у клопотанні документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши прокурора, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,126, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: осіб, причетних до вчинення злочину, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 або іншим особам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Антор-Експо» (ідент. код 31425352), які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги,126, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун