Ухвала суду № 58876579, 06.07.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5792/16-к

Провадження № 1-кс/185/842/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., прокурора Дорошевич Я.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2013 року за № 12013040370000627, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06 липня 2016 року прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2013 року за № 12013040370000627, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП перебуває кримінальне провадження № 12013040370000627 від 15.02.2013 року з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Павлоградської місцевої прокуратури.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

Службові посадові особи ТОВ «Сізам», в порушення вимог ст. 68 Конституції України, статей 3, 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», п. 6, 7 «Документації конкурсних торгів» з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що у підприємства відсутні дозвільні документи (ліцензія) по виконанню науково-дослідних і проектних робіт та відповідні кваліфіковані працівники, склали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме внесли до пропозиції учасника конкурсних торгів на закупівлю послуг «створення проекту комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас»» завідомо неправдиві дані щодо наявності у підприємства технічних і технологічних можливостей, а також наявності всіх дозвільних документів на надання таких послуг, яку 10.10.2013 року подали на засідання комітету з конкурсних торгів Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради для участі у конкурсі. В ході проведення відкритих торгів, цінова пропозиція ТОВ «Сізам» була акцептована. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, 06.12.2013 року службові особи вказаного підприємства уклали договір з УКГБ Павлоградської міської ради за № 258 про виконання вищезгаданих інженерних послуг, що стало підставою для реєстрації в управлінні ДКСУ у м. Павлограді бюджетних фінансових зобовязань на попередню оплату ТОВ «Сізам» коштів в сумі 404 700 грн.

Так, 10.10.2013 року службові особи ТОВ «Сізам» надали до комітету конкурсних торгів з предметом закупівлі Послуги інженерні код 71.12.1 (створення проекту комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас») пропозицію щодо виконання робіт та їх вартість.

Серед поданих в пропозиції документів службові особи ТОВ «Сізам», надали: копію Цивільно-правового договору від 01.10.2013 між директором ТОВ «Сізам» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що вищевказаний з договір він (ОСОБА_3І.) не підписував, жодних робіт по вказаному договору не виконував, грошові кошти від службових осіб ТОВ «Сізам» не отримував; копію Кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), повязаних із створенням обєкта архітектури серії АР №004675 на імя ОСОБА_3 Однак, допитаний ОСОБА_3 повідомив, що вказаний сертифікат він передав керівництву за місце роботи та більше його не бачив, у звязку з чим звернувся з завою про втрату сертифікату серії АР №004675 та йому (ОСОБА_3І.) видали новий сертифікат; копію договору на розробку науково-технічної експертизи від 05.10.2013 між МПП «Зодчество» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Сізам» в особі директора ОСОБА_2 на суму 945 тис. грн.

Допитаний директор МПП «Зодчество» ОСОБА_4 повідомив, що між ним, як директором МПП «Зодчество», та ТОВ «Сізам» укладено договір на суму 75 тис. грн. Роботи за вказаним договором підприємство самостійно виконати не могло, у звязку з тим, що клас наслідків (відповідальності) обєкта проектування передбачав «клас СС3 тяжкі наслідки», а у МПП «Зодчество» в наявності клас СС1 незначні наслідки та клас СС2 середні наслідки. Для виконання робіт директор планував залучити спеціалістів «Дніпродзержинськцивільпроект».

Директор ДП «Проектний інститут «Дніпродзержинськцивільпроект» ОСОБА_5 пояснив, що протягом 2013-2014 років жодних договірних відносин на розробку науково-технічної продукції між ДП «ПІ «Дніпродзержинськцивільпроект» з одного боку та ТОВ «Сізам» і МПП «Зодчество» з іншого боку не було.

Таким чином, є достатні підстави, що службові особи ТОВ «Сізам» в пропозиції конкурсних торгів надали завідом неправдиві відомості.

В результаті наданих ТОВ «Сізам» документів, 06.12.2013 року між ТОВ «Сізам в особі директора ОСОБА_2 та УКГБ Павлоградської міської ради укладено Договір про закупівлю товару за державні кошти. Послуги інженерні код 71.12.1 (створення проекту комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас») №258 та на виконання вказаного договору УКГБ Павлоградської міської ради перерахувало грошові кошти в сумі 404 700 грн.

В результаті досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження підписання документів ТОВ «Сізам» ОСОБА_2, однак останній відмовився надавати зразки підпису та почерку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є засновником ТОВ «РЕВАС» (код ЄДРПОУ 19094564) та ТОВ «Капітал А» (код ЄДРПОУ 38578816), у звязку з чим у віданні службових осіб вказаних підприємств можуть знаходитися/зберігатися документи зі зразками рукописного почерку та підпису ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, обєктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «РЕВАС» (код ЄДРПОУ 19094564).

У судовому засіданні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ "Ревас" (код ЄДРПОУ 19094564) за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Першотравнева,буд. 5, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на одинмісяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2013 року за № 12013040370000627, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ "Ревас" (код ЄДРПОУ 19094564) за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Першотравнева,буд. 5, а саме:

- наказів, розпоряджень або інших документів щодо призначення на посаду директора та/або інших службових осіб ТОВ «Ревас», на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період 2013-2014 років;

- статутних та/або засновницьких документів ТОВ «Ревас» (статут, договір про засновування тощо), на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період 2013-2014 років;

- заяв фізичних осіб про прийняття на роботу на ТОВ «Ревас» та звільнення з займаних посад, на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період 2013-2014 років;

- наказів, розпоряджень або інших документів, якими визначено та закріплено штатну та кількісну структуру ТОВ «Ревас», на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період 2013-2014 років;

- наказів, розпоряджень або інших документів, якими визначено повноваження директора та/або інших службових осіб ТОВ «Реавс», визначено розмір та строки виплати їм заробітної плати, на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період 2013-2014 років;

- наказів, розпоряджень або інших документів, якими на баланс ТОВ «Ревас» передано майно, грошові кошти та інші майнові/немайнові права, на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період 2013-2014 років;

- протоколів загальних зборів засновників ТОВ «Ревас», на яких міститься підпис та/або рукописний почерк ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період 2013-2014 років.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 серпня 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко