Ухвала суду № 58875610, 08.07.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4348/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1365/2016

УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді суддя Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання Овечко А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дак-3», приватного підприємця ОСОБА_2, приватного підприємця ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №32016040040000002, -

В С Т А Н О В И В:

У липні 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №320160040040000002.

Заявники просили скасувати арешт майна накладеного Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 24 травня 2016 р. справа № 202/2581/16-к, Провадження № 1-кс/0202/1070/2016 в межах кримінального провадження № 32016040040000002 від 27.01.16 р, в частині майна, що належить ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3

Заявники та їх представники в судове засідання не з?явилися, суду надали заяву про розгляд справи без їхньої участі, вимоги заяви підтримують в повному обсязі.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

20 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 22 квітня 2016 р. справа № 202/2581/16-к старшим слідчим СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 було проведено обшук за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська 9/12.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 24 травня 2016 р. справа № 202/2581/16-к накладено арешт на вилучене майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 22 квітня 2016 р. дозвіл на проведення обшуку надано за юридичною адресою ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ» (ЄДРПОУ 39244489) м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська 9/12 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення предметів і документів які свідчать про ухилення від сплати податків посадовими особами ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ», а також по взаємовідносинам з іншими підприємствами, перелік яких наведений у вказаній ухвалі.

Серед переліку вказаних підприємств ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3 відсутні. Єдина обставина, яка їх повязує з ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ», це оренда офісних та складських приміщень за однією адресою.

Вказане підтверджується наступним:

1. Договір оренди нежитлового приміщення № 0201/14 від 02.01 2014 року, за яким НВО «Перспектива» орендує приміщення загальною площею 883,95 кв.м. у власника - ОСОБА_5.

2. Договір суборенди нежитлового приміщення №0107/1 від 01.09.14 р. за яким ТОВ «Дак-3» орендує у ПП «НВО Перспектива» офісні та складські приміщення, які знаходяться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 9/12.

3. Лист ПП «НВО Перспектива» вих. №2707/01 від 27.07.15 р., ким останнє надає згоду ТОВ «Дак-3» на передачу в суборенду офісного приміщення 14 кв. м., яке ТОВ «Дак-3» орендує за Договором №0107/1

4. Лист ПП «НВО Перспектива» вих. №0409/1 від 04.09.14 р., ким останнє надає згоду ТОВ «Дак-3» на передачу в суборенду офісного приміщення 20 кв. м., та складського приміщення (72 м. кв.) яке ТОВ «Дак-3» орендує за Договором №0107/1 від 01.09.14 р.

5. Договір суборенди №1 від 03.08.15 р., за яким ФОП ОСОБА_3 орендує у ТОВ «Дак-3» офісне приміщення загальною площею 14 кв. м. та склад площею 72 кв.м. за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 9/12.

6. Договір суборенди №2 від 04.01.16 р., за яким ФОП ОСОБА_2 орендує у ТОВ «Дак-3» офісне приміщення загальною площею 20 кв. м. та склад площею 72 кв.м. за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 9/12.

Крім того, вилучені грошові кошти у сумі 191295 грн., на які було накладено арешт належать на праві приватної власності ФОП ОСОБА_3, та жодного відношення до ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ» (ЄДРПОУ 39244489) не мають. Законність отримання даних грошових коштів підтверджується Книгою обліку доходів ОСОБА_3 № 1/300 від 14.07.15 р. та звітом про дебетові і кредитові операції по рахунку 26009050259054. З вказаних документів вбачається, що прибуток від господарської діяльності за травень становив 310152,86 грн.

Грошові кошти у сумі 2300 доларів США належать ОСОБА_2, та були отримані в позику від його матері ОСОБА_6, що підтверджується розпискою від 15.05.16 р.

Щодо системних блоків та іншої документації, то вони також належить на праві власності ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2, та ТОВ «Дак-3».

Крім того, жодної фінансово-господарської операції ТОВ «Дак-3», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 не здійснювали як з ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ МЕТАЛУРГ» так і з іншими юридичними особами, найменування яких зазначено в ухвалі слідчого судді Слюсар Л.П. від 22 квітня 2016 р., якою дозволено провести обшук за місцезнаходженням заявників.

Згідно п.9 ч.1 ст.7 КПК Україниоднією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Згідно ст.16 КПК Українипозбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно абз.2 ч.10 ст.170 КПК Українине може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, відповідно до ч. 1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідност. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадженнясудом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст.174 КПК Україниклопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Згідно ст.41 Конституції Україникожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст.ст.317,319 ЦК Українивласникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Згідност.321 ЦК Україниправо власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права и обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Безпідставне збереження арешту порушує права заявників як власників. При таких обставинах клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32016040040000002 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.41 Конституції України, ст.ст.217,319,321 Цивільного кодексу України, ст.7,16,170174,303,307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дак-3», приватного підприємця ОСОБА_2, приватного підприємця ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №32016040040000002 - задовольнити повністю.

Скасувати арешт майна накладеного Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П. від 24 травня 2016 р. справа № 202/2581/16-к, Провадження № 1-кс/0202/1070/2016 в межах кримінального провадження № 32016040040000002 від 27.01.16 р, в частині майна, що належить ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3, а саме:

-Сегрегатор синього кольору з документами (видаткові накладні) ФОП ОСОБА_3 та ІТАЛ Днепр;

-Сегрегатор під назвою Der catalog який містить паспортні дані, трудові книжки громадян;

-Сегрегатор жовтого кольору під назвою «Дніпродзержинськ» в якому знаходяться документи ФОП ОСОБА_2

-Сегрегатор коричневого кольору під назвою «ОСОБА_2 податки» в якому знаходяться платіжні доручення ОСОБА_2

-Сегрегатор червоного кольору під назвою «Кана-ция» в якому знаходяться видаткові та приходні накладні ПП Лукянова і ПП «Дунай»;

-Сегрегатор сірого кольору під назвою «Приход, січень, липень» в якому знаходяться видаткові накладні ІТАЛ «Дніпро»;

-Сегрегатор березового кольору під назвою «Інше» ІТАЛ «Дніпро» видаткові та приходні накладні ФОП ОСОБА_2 та ІТАЛ «Дніпро»;

-Сегреготор зеленого кольору під назвою «ПП ОСОБА_2П.» в якому знаходяться договори поставок, приходні накладні, рахунки ФОП ОСОБА_2;

-Сегреготор синього кольору під назвою «Банк, платежі» в якому знаходяться банківські квитанції фізичних осіб;

-Сегреготор червоного кольору під назвою «Пайка» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_2;

-Сегрегатор жовтого кольору під назвою «Кривій Ріг, Кіровоград» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_2;

-Сегрегатор зеленого кольору під назвою «СПДФЛ» в якому знаходяться свідоцтва платників податків, договори купівлі-продажу;

- Сегрегатор сірого кольору під назвою «ОСОБА_3В.» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_3, договори поставок ОСОБА_3;

-Сегрегатор жовтого кольору під назвою «Павлоград, Вільногірськ» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_3В,;

-Сегрегатор коричневого кольору під назвою «Петриківка, покровка» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_3;

-Папка сірого кольору з документами маршрутних листів водіїв;

-Папка білого кольору під назвою «Дніпро Італ, магазин» в якій знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_3 та висновок ДС ЕС України;

-Нотатник рожевого кольору під назвою «Щоденник» який містить чорнові записи, в якому заходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_3

-«СПДФЛ ОСОБА_2П.» в якій знаходяться рахунки, видаткові накладні ФОП ОСОБА_3;

-Папка синього кольору з податковими накладними, договорами поставок ТОВ «ДАК 3», видаткові накладні ФОП ОСОБА_3, маршрутні листи водіїв;

-Сегрегатор синього кольору під назвою «Дніпропетровськ» в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_3;

-Сегрегатор сірого кольору в якому знаходяться видаткові накладі і рахунки ОСОБА_7 в якому знаходяться видаткові накладні ФОП ОСОБА_3;

-Папка білого кольору під назвою «ТВП» в якій знаходяться ТТН «ДАК 3», «Італ Дніпро», ОСОБА_3;

-Папка білого кольору під назвою «Звірки, переоблік, склад» в якій заходяться документи складського обліку;

-Папка білого кольору під назвою «Серифікат» в якій заходяться сертифікати відповідності;

-Папка білого кольору в якій знаходяться рахунки, ТТН ТОВ «ДАК 3»;

-Папка білого кольору під назвою «Повернення» в якій знаходяться видаткові накладні;

-Файловий скоросшивач під назвою «Маршрутний лист водія» в якому знаходяться маршрутні листи;

-Нотатник синього кольору під назвою SINOR з чорновими записами;

-Папка білого кольору в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності,видаткові накладні ФОП ОСОБА_3 і ОСОБА_2, Італ Дніпро;

-Прозорий файл в якому знаходяться рахунки, договори поставок ТОВ «ДАК 3» та видаткові накладні ФОП ОСОБА_3;

-Зошит синього кольору під назвою VARNA з чорновими записами;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності, видаткові накладні та косові ордери ПП Лукянов;

-Картона коробка під назвою SVETOCOPY в якій знаходяться рахунки сертифікати відповідності, видаткові накладні ОСОБА_3;

-Картона коробка під назвою ROZMA в якій знаходяться видаткові накладні, квитанції та касові чеки ОСОБА_3

-Картона коробка під назвою MAESTRO STANDART в якій знаходяться видаткові накладні, банківські квитанції ОСОБА_3;

-Системний блок чорного кольору з написом SPPIE OUT HDMI;

-Системний блок чорного кольору з написом LOGIK POWEK;

-Системний блок чорного кольору з написом HI-NON;

-Грошові кошти в сумі 175785 грн.

-Долари США в сумі 2300 доларів.

Зобов`язати слідчого по кримінальному провадженню № 32016040040000002 від 27.01.16 р, негайно повернути вищевказане майно ТОВ «Дак-3», ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Мороз