Ухвала суду № 58850339, 26.01.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/20124/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченка А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченка А.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Дроздом А.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12015100040016436 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

25.01.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченко А.М. звернувся до суду із клопотанням про надання дозвілу на тимчасовий доступ до відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ФОП «ОСОБА_3.» (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2 з моменту відкриття по 19.01.2016 року, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м.Харків просп.Московський, б.60); зобов'язати адміністрацію ПАТ «УкрСиббанк» надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації у встановлений судом термін.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28.10.2015 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції у місті Києві звернувся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із заявою про те, що ним 28.10.2015 року, близько 14 год. 00 хв., по АДРЕСА_1, в приміщенні «ІНФОРМАЦІЯ_5» виявлено як невідомими особами здійснюється ігрова діяльність. 28.10.2015 року, о 16 год. 00 хв. було проведено огляд місця події, в ході якого було оглянуто нежитлове приміщення по АДРЕСА_1, під час огляду приміщення було виявлено комп'ютерну техніку та вилучено системний блок, який в подальшому було направлено на комп'ютерно-технічну експертизу.

Крім того, 13.11.2015 року до Дніпровського УП ГУ Національної поліції у місті Києві звернувся ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, із заявою про те, що ним 13.11.2015 року, близько 19 год. 30 хв. за адресою АДРЕСА_1 в приміщенні «ІНФОРМАЦІЯ_5», виявлено гральний бізнес. Згідно протоколу огляду місця події від 13.11.2015 року, за адресою АДРЕСА_1, в приміщенні було виявлено комп'ютерну техніку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що на даний час здійснює розповсюдження електронних та паперових лотерей, з цією метою він орендує нежитлове приміщення по АДРЕСА_1. Також ОСОБА_3 повідомив, що у вказаному приміщенні здійснюється розповсюдження електронних та паперових лотерей від імені ТОВ «М.С.Л.».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Центральні ігри» ОСОБА_6 повідомив, що між ТОВ «Центральні ігри» та ФОП «ОСОБА_3.» був укладений договір № ЛМР-1-10-2015 від 01.10.2015 року, згідно якого ФОП «ОСОБА_3.» здійснює розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.».

Згідно договору №25/09-15 від 25.09.2015 року ФОП «ОСОБА_3.» ІПН НОМЕР_1 приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 157 кв.м.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що між оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» та ТОВ «Центральні ігри» ЄДРПОУ 40030816, укладено договір № ЦІ-1-10-2015 від 01.10.2015 року про розповсюдження білетів державних лотерей. В свою чергу ТОВ «Центральні ігри» уклали договір з ФОП «ОСОБА_3.» ІПН НОМЕР_1, №ЛМР - 01-10-2015 від 01.10.2015 року про передоручення розповсюдження білетів державних лотерей, укладеним між ТОВ «Центральні ігри» ЄДРПОУ 40030816 та ФОП «ОСОБА_3.» ІПН НОМЕР_1, предметом якого є здійснення розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на всій території України ФОП «ОСОБА_3.» ІПН НОМЕР_1. Згідно реквізитів які зазначені у вказаному договорі ФОП «ОСОБА_3.» ІПН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ ГУ МВС України у м.Донецьк 15.01.2010 року, р/р НОМЕР_4 в ПАТ «УкрСиббанк». ТОВ «Центральні ігри» зареєстрована за адресою АДРЕСА_3».

Відповідно до п.3 ст.1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.

Відповідно до п.10.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування. Згідно п.10.2.3 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» Не підлягають оподаткуванню виграші у державні грошові лотереї. Під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду.

На даний час виникла необхідність в перевірці дотримання вимог відрахувань до Державного бюджету України вказаними товариствами, а також перевірці чи не здійснюється вказаними товариствами зайняття гральним бізнесом під видом розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», оскільки ТОВ «Центральні ігри» ЄДРПОУ 40030816 передоручив розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», третій особі, а саме ФОП «ОСОБА_3.» ІПН НОМЕР_1.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність від ПАТ «УкрСиббанк» отримання відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_3.» (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_4 з моменту відкриття по 19.01.2016, - адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначений рахунок та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ПАТ «УкрСиббанк» знаходяться відомості, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 29.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України (кримінальне провадження №12015100040016436).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Дроздом А.М., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченка А.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Дроздом А.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12015100040016436 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченку А.М. на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м.Харків просп.Московський, б.60) а саме: деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ФОП «ОСОБА_3.» (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2 з моменту відкриття по 19.01.2016 року.

Зобов'язати керівництво ПАТ «УкрСиббанк», надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мірошниченку А.М. документи, а саме: деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ФОП «ОСОБА_3.» (ІПН НОМЕР_1) НОМЕР_2 з моменту відкриття по 19.01.2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 26.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна