Ухвала суду № 58842921, 01.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31145/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Яковлєва С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Яковлєва С.О., про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42015160110000080 від 09.07.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Яковлєва С.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях фінансово-господарської та банківської діяльності службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: АДРЕСА_1.

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015160110000080 від 09.07.2015 за фактом зловживання владою службовими особами ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_3 будучи заступником голови правління ПАТ «БАНК ВОСТОК», діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із заступником голови правління вказаного банку ОСОБА_4, та іншими службовими особами банківської установи у період 2015 - 2016 років, перебуваючи в приміщенні відділення ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: АДРЕСА_1, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-нерезиденти, провели незаконні фінансово-господарські операції, щодо придбань та продажу товарів в порушення постанов Національного банку України, в результаті чого надали незаконні послуги по виведенню безготівкових коштів в офшорні зони та отриманню готівкових коштів в касі банку, чим спричинили тяжкі наслідки.

Дії службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК», які використовуючи підконтрольні їм підприємства та здійснюють незаконну банківську діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлена причетність до вчинення даного кримінального правопорушення наступних службових осіб банку: заступника голови правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_3, заступника голови правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_4, менеджера банку ОСОБА_5, заступника начальника валютного відділу Південного регіонального департаменту ПАТ «Банк «Восток» - ОСОБА_6, начальника відділення № 7 Південного регіонального Департаменту ПАТ «Банк «Восток» - ОСОБА_7.

За результатом проведення комплексу слідчих та негласних слідчих дій установлено, що службові особи ПАТ «БАНК ВОСТОК» надають клієнтам послуги з конвертації та переведення в готівку грошових коштів, використовуючи афілійовані підприємства-нерезиденти, а саме: «ВЕЗА», «LANING LAKE LIMITED», «RAYBURG TRANSIT LLP», «REVELIN LIMITED (SEYCHELLES)», «KROSFER», «NORDFILLS», «JULIYA», «HOLDBERY».

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується службовими особами ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), знаходяться предмети та документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків підконтрольних підприємств-нерезидентів «ВЕЗА», «LANING LAKE LIMITED», «RAYBURG TRANSIT LLP», «REVELIN LIMITED (SEYCHELLES)», «KROSFER», «NORDFILLS», «JULIYA», «HOLDBERY» та інших підприємств, первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність.

Також, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду зберігаються службовими особами банку, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у банківських індивідуальних сейфах, відкритих як на їх ім'я, так і інших осіб, доступ до яких службові особи банку мають за довіреністю, а також в сейфах, які орендовані клієнтами банку.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 60789587 від 07.06.2016 року, нежитлове приміщення розташоване за адресою: Україна, АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована наступними фізичними та юридичними особами, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9. ОСОБА_10, ОСОБА_11, ПАТ Акціонерного банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), територіальна громада м. Одеси в особи Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 265976910).

Слідчий вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку у вищевказаному приміщенні, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015160110000080 від 09.07.2015 за фактом зловживання владою службовими особами ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції Яковлєву Сергію Олександровичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність, а саме:

- підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів підприємств-нерезидентів «ВЕЗА», «LANING LAKE LIMITED», «RAYBURG TRANSIT LLP», «REVELIN LIMITED (SEYCHELLES)», «KROSFER», «NORDFILLS», «JULIYA», «HOLDBERY», листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, митні декларації, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, відеозаписи з камер спостереження банку, електронних носіїв інформації з персональних комп'ютерів та ноутбуків, серверів, електронно-обчислювальної техніки та інших електронних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку, ключі доступу до системи клієнт-банк, щодо управління рахунками, подачі податкової звітності до ДПІ, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств та підприємств-нерезидентів, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою, які знаходяться в індивідуальних банківських сейфах, відкритих як на ім'я службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» так і на ім'я підприємств-нерезидентів «ВЕЗА», «LANING LAKE LIMITED», «RAYBURG TRANSIT LLP», «REVELIN LIMITED (SEYCHELLES)», «KROSFER», «NORDFILLS», «JULIYA», «HOLDBERY» та їх службових осіб, доступ до яких службові особи банку мають на підставі довіреностей;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів підприємств-нерезидентів «ВЕЗА», «LANING LAKE LIMITED», «RAYBURG TRANSIT LLP», «REVELIN LIMITED (SEYCHELLES)», «KROSFER», «NORDFILLS», «JULIYA», «HOLDBERY», цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, носіїв інформації з комп'ютерів, на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів службових осіб банку, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності;

- установчих документів підприємств-нерезидентів «ВЕЗА», «LANING LAKE LIMITED», «RAYBURG TRANSIT LLP», «REVELIN LIMITED (SEYCHELLES)», «KROSFER», «NORDFILLS», «JULIYA», «HOLDBERY»; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб вказаних підприємств; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємств, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, заяви про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, які незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків підприємств-нерезидентів «ВЕЗА», «LANING LAKE LIMITED», «RAYBURG TRANSIT LLP», «REVELIN LIMITED (SEYCHELLES)», «KROSFER», «NORDFILLS», «JULIYA», «HOLDBERY» та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

- відомості стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, в період з 01.01.2015 р. по 16.06.2016 року з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб, та копії наступних документів: службові інструкції особи відповідальної за ведення обліку операцій, які підпадають під фінансовий моніторинг, книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції, що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/31145/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції Яковлєву Сергію Олександровичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун