Ухвала суду № 58842764, 23.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/13885/14-к

Провадження № 1-кс/554/5246/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Кривобок Ю.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кривобок Ю.А. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12013180070000380 від 17 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

23 вересня 2014 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Кривобок Ю.А. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Сорокіним І.В. В якому прохали: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС» та ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" за адресою: м.Вінниця, вул.Короленка, 5, офіс 2, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення доказів по справі: комп'ютерної техніки та документів, у яких зафіксована діяльність ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", його дочірніх підприємств "ГЕРМЕС", "ПЛЮС", "СОЮЗ", "ТОР", "ГОР", "ГРІФОН", "ПРЕМІУМ ЕКСПО", "ГЕРА", "ГЕФЕСТ", "ВЕЗУВІЙ", "ГЕСПІЯ", "МІДАС", "ДАГОН", "АПІС", "ЛЕГІОН", "АУРУМ" а також ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693), зокрема реєстраційних та установчих документів, договорів з іншими суб'єктами господарювання та з клієнтами, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарних накладних, рахунків, квитанцій, договорів переуступки права вимоги, журналів обліку договорів, протоколів засідання комісій з розподілу коштів фондів, претензійної переписки, чорнової бухгалтерії, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, телефонів CDMA, записних книжок, інших документів та речей, що мають доказове значення по справі а також коштів отриманих злочинним шляхом.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12013180070000380 від 17 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 34612067), ДП "ГЕРМЕС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ36274547), ДП "ПЛЮС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37061561), ДП "СОЮЗ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35724069), ДП "ТОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36600980), ДП "ГРІФОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36514860), ДП "ПРЕМІУМ ЕКСПО" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРА" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36792518), ДП "ГЕФЕСТ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36792523), ДП "ВЕЗУВІЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864566), ДП "ГЕСПІЯ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864571), ДП "ГОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864587), ДП "МІДАС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864592), ДП "ДАГОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864608), ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613), ДП "ЛЕГІОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864629), ДП "АУРУМ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35521903), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693) які протягом 2007-2014 років ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах. В період часу з 19.01.11. по 30.04.13 вказані особи заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах. Представництво товариства відповідно до роздруківки з офіційного сайту у всесвітній мережі «Internet» «КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС» (www. privatplus.com.ua/addresses) знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул.Короленка, 5, офіс 2. Відповідно рапорту о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 на виконання доручення слідчого встановлено, що дійсно, представництво ТОВ «КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС», розташоване за адресою: м.Вінниця, вул.Короленка, 5, офіс 2 у вказаному приміщенні працюють менеджери даного товариства та до яких постійно заходять клієнти для отримання кредитів. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна відомості щодо речових прав на нерухоме майно за адресою: м.Вінниця, вул.Короленка, 5, приміщення 2 - відсутні. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Приходжу до висновку, надати дозвіл на проведення обшуку у офісі 2 за адресою: м.Вінниця, вул.Короленка, 5 за місцем знаходження ТОВ «КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС», до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо речових прав на нерухоме майно відсутні, з метою відшукання та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів товариства за період з 19 січня 2011 року по 30 квітня 2013 року, а саме : реєстраційних та установчих документів; договорів з іншими суб'єктами господарювання та з клієнтами; актів виконаних робіт/наданих послуг; товарних накладних; рахунків, квитанцій; договорів переуступки права вимоги; журналів обліку договорів; протоколів засідання комісій з розподілу коштів фондів; претензійної переписки; чорнової бухгалтерії; електронних носіїв зазначеної інформації; мобільних телефонів, телефонів CDMA, записних книжок.

В частині клопотання про вилучення комп'ютерної техніки, інших предметів і документів відмовити, оскільки в цій частині клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кривобок Ю.А. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12013180070000380 від 17 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за адресою м.Вінниця, вул.Короленка, 5 - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 23 вересня 2014 року по 23 жовтня 2014 року на проведення обшуку у офісі 2 за адресою - м.Вінниця, вул.Короленка, 5 за місцем знаходження ТОВ «КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС», до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо речових прав на нерухоме майно відсутні, з метою відшукання та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів товариства за період з 19 січня 2011 року по 30 квітня 2013 року, а саме : реєстраційних та установчих документів; договорів з іншими суб'єктами господарювання та з клієнтами; актів виконаних робіт/наданих послуг; товарних накладних; рахунків, квитанцій; договорів переуступки права вимоги; журналів обліку договорів; протоколів засідання комісій з розподілу коштів фондів; претензійної переписки; чорнової бухгалтерії; електронних носіїв зазначеної інформації; мобільних телефонів, телефонів CDMA, записних книжок.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко