Ухвала суду № 58839362, 06.07.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6872/16-к

Провадження № 1-кс/308/2115/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Сарай А.І., з участю прокурора Медуниця Д.М., слідчого Нагорняк А.А., розглянувши клопотання слідчого Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Нагорняк Антона Антоновича про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції Нагорняк А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням зі прокурором Ужгородської місцевої прокуратури Медуниця Д.М., про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що 29 квітня 2016 року до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження № 42016070000000083 розпочатого прокуратурою Закарпатської області 29.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Укрсліскомплект» (м. Баранинці, вул. Центральна, 42 В, Ужгородського району), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою експорту до країн Європейського Союзу «технічної сировини», умисно, подали до Закарпатської митниці ДФС в Закарпатській області, завідомо-неправдиві товарно-транспортні документи, згідно яких експортуються «дрова паливні», чим спричинили істотної шкоди охоронюваним державним інтересам.

22.06.2016 постановою прокурора відділу прокуратури області молодшим радником юстиції Герич А.Й. визначена територіальна підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2016 під № 42016070000000083 за слідчим відділенням Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області.

04.07.2016 до Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали з Головного Управління ДФС у Закарпатській області «Про результати дослідження експортних фінансово-господарських операцій, проведених суб'єктами господарювання у лісовій галузі при посередництві ТОВ «Укрліскомплекс» в частині відповідності їх нормам чинного законодавства, встановлення можливих втрат з бюджету, ризику отримання незаконних доходів та їх легалізації за період з 01.01.2016 до 01.05.2016», які зареєстровані в Журналі ЄО за № 3633.

04.07.2016 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016070170000926 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05.07.2016 матеріали кримінального провадження за № 42016070000000083 від 29.04.2016 об'єднані з матеріалами кримінального провадження № 12016070170000926 від 04.07.2016 та об'єднаному провадженню присвоєний реєстраційний номер № 42016070000000083.

Згідно вищевказаного дослідження № 23/16-00-08/38720529 від 14 червня 2016 року працівниками ДФС було встановлено, що фактично ТОВ «Укрліскомплекс» почало діяльність в 2014 році. Було оформлено тимчасове ввезення від компанії «Wood Source s.r.o.» (м. Прага, Чеська республіка) транспортних засобів, загальна сума фактурної вартості яких становить 7017137,73 гривень.

Взаємовідносини експортерів здійснювались у 2016 році на основі угод з компанією «Wood Source s.r.o.», в яких ТОВ «Укрліскомплекс» визначено представником нерезидента-покупця.

Виходячи з нормативних документів та враховуючи спрямованість діяльності компаній нерезидентів, які були отримувачами товару, можна зробити обґрунтований висновок, що у наданих для проведення дослідження ВМД у графі 31 «Вантажні місця та опис товару» зазначений опис товару не відповідає коду 4401 10 00 00 «Деревина паливна у вигляді колод, полін сучків, хмизу, гілок тощо».

Фактично за своїми характеристиками відправлена на експорт ТОВ «Укрліскомплекс» у 2016 році деревина є сортиментами хіміко-технологічного призначення, а саме: балансами для целюлозно-паперового виробництва.

Вартість незаконно експортованих лісоматеріалів у 2016 році за участі ТОВ «Укрліскомплекс» загалом становила 10057771,5 гривень.

Однак, враховуючи, що лісоматеріали хоч і незаконно, та все ж таки були експортовані і в більшості випадків, як було передбачено угодами, лісовими господарствами та іншими СГД-експортерами шляхом передплати були отримані кошти за обумовлений товар, можна припустити, що у результаті підміни класифікації деревини і, відповідно, заниження її вартості, лісовими господарствами недоотримано доходу що найменше на 3045541,60 гривень.

У даному випадку основними протиправними схемами при здійсненні експортно-імпортних операцій є використання зовнішньоекономічних операцій для виведення капталів з України є:

експорт за заниженими цінами;

надання митним органам документів, що містять завідомо неправдиві відомості про товар, що ввозиться на митну територію або вивозиться з неї.

Згідно висновку вищевказаного дослідження № 23/16-00-08/38720529 від 14 червня 2016 року у результаті проведеного дослідження встановлено, що компанія нерезидент - «Wood Source s.r.o.» є пов'язаною з ТОВ «Укрліскомплекс», яке в свою чергу має специфічні фінансово-господарські взаємовідносини з лісовими господарствами та суб'єктами господарювання - експортерами.

За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок, що службові особи суб'єктів господарювання лісової галузі за участі посадових осіб ТОВ «Укрліскомплекс», ймовірно з корисливих мотивів осіб чи в інших особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб, ігноруючи нормативні документи України вносили недостовірні дані в товарно-супровідні документи на експорт деревини, чим наносили відповідні збитки державному бюджету України.

Беручи до уваги вартість самостійно експортованої лісовими господарствами технологічної сировини на адресу нерезидентів, можна обґрунтовано припустити, що за результатами аналізу наявних матеріалів лісовими господарствами офіційно недоотримано доходу щонайменше на 3045541,60 гривень.

Також у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що на території ТОВ «Закарпатінтерпорт», що розташоване за адресою: м. Мукачево, вул. Шевченка, № 1 А, на даний час знаходиться деревина, яка згідно документів оформлена під видом деревини паливної у вигляді колод, з наявними дефектами, що не може використовуватися в інших цілях, нескорена, з хвойних порід, з ялиці та сосни, але згідно отриманих з Головного управління ДФС у Закарпатській області даних вказана деревина у дійсності по своїм характеристикам не відповідає документації, заявленій митним органам для експорту.

Згідно звернення начальника ДФС України в Закарпатській області на станцію Чоп митного посту «Залізничний Закарпатської митниці надійшло 28 залізничних вагонів з лісоматеріалами, які оформлені в зон і діяльності митного посту «Мукачсево2 Закарпатської митниці ДФС, а саме: №№ 278043091737 UA, 278043091125 UA, 315645753114 UA, 315645751043 UA, 315645754245 UA, 315645753254 UA, 315645754104 UA, 3156659508164 UA, 315659684080 UA, 315659518106 UA, 315659536215 UA, 215443090588 UA, 315659777215 UA, 315659629291 UA, 315659586111 UA, 315645754187 UA, 315645754021 UA, 315659608105 UA, 315654201906 UA, 315659587291 UA, 315654205972 UA, 315645754138 UA, 315645754237 UA, 315645754047 UA, 315645752223 UA, 315645753148 UA, 315645753130 UA, 315645753098 UA, з вантажем «Деревина паливна…» Відправник експорнтерт ТОВ «Укрлісколмплекс», одержувач «Mondi Steti».

Під час здійснення аналізу поданих до митного контролю ТСД МД експертного висновку № В-401 від 11.05.2016 Закарпатської ТПП, встановлені розбіжності щодо об'єму довжини переміщуваних лісоматеріалів, щодо яких здійснювалось дослідження з тими, що зазначені в документації.

Таким чином зібрані матеріали можуть містити інформацію про те, що невстановленими особами організовано переміщення через митний кордон України за 8 митними деклараціями (28 вагонів) лісоматеріалів, які експортуються за межі України в порушення в порушення вимог Закону України від 08.08.2005 № 2860, з поданням до митного контролю документів, які містять ознаки підробки або отримані незаконним шляхом, можливо за сприяння чи участі посадових осіб державних органів, уповноважених на видачу таких документів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрліскомплекс», що зареєстроване та знаходиться за адресою: с. Баранинці, вул. Миру, 2/2, Ужгородського району, де фактично можуть знаходитись речові докази по даному провадженні, а саме документація, що стосується фінансово-господарських операцій, проведених суб'єктами господарювання лісової галузі при посередництві ТОВ «Укрліскомплекс».

Згідно установчих документів ТОВ «Укрліскомплекс та договорів з іншими суб'єктами господарювання місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Укрліскомплекс»: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вул. Миру, 2/2.

На підставі наведеного, з метою відшукання речових доказів в приміщенні за адресою с. Баранинці, вул. Миру, 2/2, Ужгородського району, слідчий вважає за доцільним проведення обшуку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказана документація перебуває за місцем реєстрації ТОВ «Укрліскомплекс» в с. Баранинці, вул. Миру, 2/2, Ужгородського району, а тому, просить задовольнити невідкладно клопотання про дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем реєстрації ТОВ «Укрліскомплекс», а саме приміщення за адресою: с. Баранинці, вул. Миру, 2/2, Ужгородського району, з метою відшукання та вилучення речових доказів, недопущення їх втрати чи можливого знищення, а саме документації, що стосується фінансово-господарських операцій, проведених суб'єктами господарювання лісової галузі при посередництві ТОВ «Укрліскомплекс».

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку за фактичним місцем реєстрації ТОВ «Укрліскомплекс» в с. Баранинці, вул. Миру, 2/2, Ужгородського району.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Нагорняк Антона Антоновича про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції Нагорняк Антону Антоновичу дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем реєстрації ТОВ «Укрліскомплекс», а саме приміщення за адресою: с. Баранинці, вул. Миру, 2/2, Ужгородського району, з метою відшукання та вилучення документації, що стосується фінансово-господарських операцій, проведених суб'єктами господарювання лісової галузі при посередництві ТОВ «Укрліскомплекс».

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Сарай А.І.