Ухвала суду № 58830928, 07.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9507/16-к

н/п 1-кс/640/5339/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Подолянко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню №12016220000000131 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Р.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення з них копії та вилучення їх, які знаходяться у ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40075815, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ-150, вул. Тверська, 5, а саме:

-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;

-договори з додатками за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 укладені з ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» та проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів та розпорядження про її затвердження ;

- акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та документи, що підтверджують розрахунки по вказаним договорам;

- копії первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» підтверджували витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;

- виконавчу документацію по зазначеним роботам у тому числі журнали «Загальних робіт», журнали «Бетонних робіт», журнали «Авторського нагляду за будівництвом», журнали «З монтажу будівельних конструкцій», журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника);

-акти комісійного огляду та акти введення об'єктів будівництва в експлуатацію;

-накази на призначення відповідальних осіб від РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за вказаними роботами;

-договори на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них по зазначених договорах;

-договори, акти приймання-передачі, накладні та банківські виписки, які складалися у ході придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» у РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у ході виконання зазначених робіт;

-завдання на виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання передачі виконаних робіт з виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації, податкові накладні та банківські виписки, які складалися, надавалися у ході виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс».

- надати документи, які підтверджують видачу на на ім'я ОСОБА_3 тимчасові, постійні перепуски інші документи, які давали йому право відвідувати адміністративну будівлю РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у період з 01.06.2014 по 15.06.2016р.;

- надати доступ до електронної бази електронних перепусток, щодо інформації про вхід та вихід через турнікети Південної залізниці ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12016220000000131 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс», ТОВ «Д-Версія», які у ході виконання в 2015-2016 роках капітальних ремонтів на замовлення регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українські залізниці» привласнили Державні кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Регіональній філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця" за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», код ЄДРПОУ 39582158, з метою привласнення держаних коштів, організували формальне проведення конкурсних торгів, яке відбулося 30.03.2015 року, а саме:

-14 год. 00 хв. 30.03.2015 комітет з конкурсних торгів провів торги - закупівля робіт «Капітальний ремонт службово-побутового корпуса Сумської вагонної дільниці». Участь у торгах прийняло ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД». Відповідно до протоколу № 3 від 27.04.2015, конкурсним комітетом, пропозиції ряду учасників були відхилені, а пропозиції ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» визналися такими, що відповідають умовам конкурсної документації. Відповідно звіту № 2, комітетом було визнано переможцем торгів ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД». Та 14.05.2015 року укладено договір підряду між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» на суму 10 317 512,40 грн. (з ПДВ).

-14 год. 30 хв. 30.03.2015, комітет з конкурсних торгів провів торги - закупівля робіт «Капітальний ремонт старої будівлі технічної станції Суми Сумської вагонної дільниці». Участь у торгах прийняло ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» та СП «Агроспецмонтажник». Відповідно звіту № 2, комітетом було визнано переможцем торгів ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД». Та 14.05.2015 року укладено договір підряду між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» на суму 10 797 436,80 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що з 21.03.2015 директором ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, та засновником ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 Відповідно отриманих відомостей з податкових органів на підприємстві працює разом з директором 7 робітників, які являються мешканцями м. Ясинувата, Донецької обл.

Встановлено, що з 21.03.2015 директором та засновником ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Відповідно отриманих відомостей з податкових органів на підприємстві працює разом з директором 3 робітника, які являються мешканцями Донецької обл.

У ході досудового розслідування отримано відомості та документи з Центральної ОДПІ у м. Харкові. Відповідно результатів опрацювання зібраної податкової інформації № 94/7/20-30-22-03 від 04.08.2015 р., щодо ТОВ «Уника-Трейд», встановлено, що підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, основні засоби відсутні. Відповідно результатів опрацювання зібраної податкової інформації № 662/7/20-30-22-03 від 09.09.2015 р., щодо ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» встановлено факт відсутності відомостей, щодо наявності у підприємства власних або орендованих складських приміщень, виробничих потужностей, відсутність відомостей щодо придбання товарів та знаходження цих товарів на складах, а також відсутність документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність, техніки та інших засобів, вказує на те, що підприємство (його посадові особи) не могло здійснювати господарську діяльність з постачання товарів, робіт та послуг.

Відповідно вищевикладеної податкової інформації щодо ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» є підстави вважати, що службові особи вказаних товариств з метою привласнення державних коштів за попередньою змовою з службовими особами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» вносили до актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості завищуючи об'єми виконаних робіт та вартість матеріалів. В подальшому відповідно актів приймання виконаних робіт отримували на розрахункові рахунки ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» грошові кошти від регіональній філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця", які в подальшому через фіктивні фірми ТОВ «Прогрес Бізнес Груп», ЄДРПОУ 39873327; ТОВ «Селторс», ЄДРПОУ 39568421; ТОВ «Арт-Прайс», ЄДРПОУ 39715889; ТОВ «Артем Торг», ЄДРПОУ 39557158, конвертували в готівку та привласнювали.

Крім того встановлено, що по зазначеним об'єктам проектно-кошторисну документацію на замовлення Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» виготовляло ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», код ЄДРПОУ 34723725, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 Також встановлено, що ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» є пов'язаним з ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» так як всі дії координуються однією особою.

Крім того становлено, що дозазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3, який являється засновником та директором СП «Агроспецмонтажник» та являється засновником ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс». Встановлено, що ОСОБА_3 фактично здійснює керівництво ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» та ТОВ «Д-Версія». На протязі 2015-2016 р. контрольовані ОСОБА_3 юридичні особи ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» та ТОВ «Д-Версія», виконували ряд будівельно-монтажних робіт на замовлення РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а саме:

-СП «Агроспецмонтажник», яке фактично знаходиться на окупованій території за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, б. 179, здійснювало наступні будівельно-монтажні роботи: «Реконструкція каналізаційної насосної з зовнішніми мережами каналізації» ВП «Люботинська колійна станція»; «Будівництво очисних споруд моторвагонного депо «Харків» ВП Моторвагонне депо Харків, капітальний ремонт фасадів основної будівлі Пасажирського вагонного депо Гребінка, капітальний ремонт фасадів північної сторони основної будівлі Пасажирського вагонного депо Гребінка, реконструкція Білопільскої ділянки вагонного депо Основа для капітального ремонту колійних машин на сг. Білопілля, капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі Сумської вагонної дільниці;

-ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс», яке фактично знаходиться на окупованій території за адресою: Донецька обл. м. Ясинувата, мікрорайон Центральний, б. 24, здійснювало наступні будівельно-монтажні роботи: «Технічне переоснащення насосної станції та установки з доочищення стічних вод» ВП «Люботинська колійна станція», капітальний ремонт інженерних мереж і споруд будівлі службово-побутового корпусу Сумської вагонної дільниці, будівництво приміщень служби головного механіка бази ЕЧ-4 - Полтава, Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Тренувальний табір для футбольних команд в ДЛОЦ "Сонячний" Південної залізниці по Білгородському шосе;

-ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», яке перед участю у вищезазначених відкритих торгах змінило адресу реєстрації з окупованої території м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, б.80, оф.2 на реєстрацію м. Харків, вул. О. Яроша, б. 18-а, оф. №№1207, 1208 де фактично не знаходиться, крім вищезазначених робіт здійснювало наступні будівельно-монтажні роботи: «Будівництво поста мийки з прибудовою для стоянки негабаритної техніки бази ЕЧ-4 - Полтава», «Капітальний ремонт приміщень 1 поверху АПК основної будівлі Пасажирського вагонного депо Гребінка», «Капітальний ремонт східної, західної сторони і північного фасаду основної будівлі Пасажирського вагонного депо Гребінка»;

- ТОВ «Д-Версія» виконувало наступні будівельно-монтажні роботи: капітальний ремонт фасадів північної сторони основної будівлі Пасажирського вагонного депо Гребінка;

-ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» крім вищезазначених робіт виконувало наступні будівельно-монтажні роботи: «Будівництво цеха технічного обслуговування та планового ремонту вантажних автомобілів бази ЕЧ-4 - Полтава».

Крім того встановлено, що виконроби ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», які керували будівельно-монтажними роботами на вищезазначених об'єктах працювали раніше в СП «Агроспецмонтажник».

Враховуючи вищевикладене у слідчого існує обґрунтована підозра щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень, які спричинили збитки Державі в особі ПАТ «Українська залізниця».

З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ПАТ «Українська залізниця» слідчий зазначає, що необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40075815 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40075815, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ-150, вул. Тверська, 5.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Українська залізниця», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Українська залізниця» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню №12016220000000131 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40075815, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ-150, вул. Тверська, 5, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;

-договори з додатками за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 укладені з ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» та проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів та розпорядження про її затвердження ;

- акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та документи, що підтверджують розрахунки по вказаним договорам;

- копії первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» підтверджували витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;

- виконавчу документацію по зазначеним роботам у тому числі журнали «Загальних робіт», журнали «Бетонних робіт», журнали «Авторського нагляду за будівництвом», журнали «З монтажу будівельних конструкцій», журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника);

-акти комісійного огляду та акти введення об'єктів будівництва в експлуатацію;

-накази на призначення відповідальних осіб від РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за вказаними роботами;

-договори на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них по зазначених договорах;

-договори, акти приймання-передачі, накладні та банківські виписки, які складалися у ході придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» у РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у ході виконання зазначених робіт;

-завдання на виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання передачі виконаних робіт з виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації, податкові накладні та банківські виписки, які складалися, надавалися у ході виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс».

- надати документи, які підтверджують видачу на на ім'я ОСОБА_3 тимчасові, постійні перепуски інші документи, які давали йому право відвідувати адміністративну будівлю РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у період з 01.06.2014 по 15.06.2016р.;

- надати доступ до електронної бази електронних перепусток, щодо інформації про вхід та вихід через турнікети Південної залізниці ОСОБА_3

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40075815, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ-150, вул. Тверська, 5, а саме:

-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;

-договори з додатками за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 укладені з ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» та проектно-кошторисну документацію до зазначених договорів та розпорядження про її затвердження ;

- акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та документи, що підтверджують розрахунки по вказаним договорам;

- копії первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» підтверджували витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;

- виконавчу документацію по зазначеним роботам у тому числі журнали «Загальних робіт», журнали «Бетонних робіт», журнали «Авторського нагляду за будівництвом», журнали «З монтажу будівельних конструкцій», журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника);

-акти комісійного огляду та акти введення об'єктів будівництва в експлуатацію;

-накази на призначення відповідальних осіб від РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за вказаними роботами;

-договори на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них по зазначених договорах;

-договори, акти приймання-передачі, накладні та банківські виписки, які складалися у ході придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», СП «Агроспецмонтажник», ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс» у РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у ході виконання зазначених робіт;

-завдання на виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання передачі виконаних робіт з виготовлення проектно-технічної документації, акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації, податкові накладні та банківські виписки, які складалися, надавалися у ході виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ ТБК «ТрансБудСервіс».

- надати документи, які підтверджують видачу на на ім'я ОСОБА_3 тимчасові, постійні перепуски інші документи, які давали йому право відвідувати адміністративну будівлю РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у період з 01.06.2014 по 15.06.2016р.;

- надати доступ до електронної бази електронних перепусток, щодо інформації про вхід та вихід через турнікети Південної залізниці ОСОБА_3, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Українська залізниця», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.