Ухвала суду № 58821801, 29.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9970/16-к

Провадження № 1-кс/234/3443/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 29 червня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійник О.В.,

Розглянув клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійник О.В., погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 24.06.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № № 32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійник О.В. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: що службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК «Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «БК «Крамміськбуд» (84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул..Щербака,14) в інкримінований період часу в банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки:

ПАТ "Промінвестбанк»

-№ НОМЕР_1, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05.02.2013 закритий 07.02.2014;

-№ НОМЕР_2, (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 05.02.2013 закритий 07.02.2014;

-№ НОМЕР_3, (ЄВРО), відкритий 05.02.2013 закритий 07.02.2014;

-№ НОМЕР_4, (ДОЛАР США), відкритий 05.02.2013 закритий 07.02.2014;

-№ НОМЕР_5, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.02.2013 закритий 07.02.2014;

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «БК «Крамміськбуд» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з іншими СПД та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення документальної перевірки, почеркознавчих експертиз. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Встановити контрагентів та ланцюг постачання можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «БК «Крамміськбуд»

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійник О.В., або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб:

ПАТ "Промінвестбанк» (МФО: 300012, 01001, Київ, пpовулок Шевченка, 12):

-№ НОМЕР_1, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05.02.2013 закритий 07.02.2014;

-№ НОМЕР_2, (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 05.02.2013 закритий 07.02.2014;

-№ НОМЕР_3, (ЄВРО), відкритий 05.02.2013 закритий 07.02.2014;

-№ НОМЕР_4, (ДОЛАР США), відкритий 05.02.2013 закритий 07.02.2014;

- № НОМЕР_5, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.02.2013 закритий 07.02.2014,

а саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з листопада 2013р. по березень 2015 р, на паперових та магнітних носіях;

оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк;

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійник О.В., або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках ТОВ «БК «Крамміськбуд» на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Слов?янськ, площа Жовтневої Революції 3, СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області».

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 28.07.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/3443/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова