Ухвала суду № 58819522, 13.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/16865/14-к

Провадження № 1-кс/554/6572/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого прокурора - Коваль Є.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури міста Полтави юриста 2 класу Коваль Є.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170020001387 від 17 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

13 листопада 2014 року старший прокурор прокуратури м.Полтави юрист 2 класу Коваль Є.О. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку. В якому прохав: задовольнити дане клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які займає та використовує ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) за адресою: м.Полтава, вул.Харчовиків, 27а, з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з метою подальшого проведення комплексних будівельно - економічних та економічних експертиз: оригіналів бухгалтерських і фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) з ТОВ "Альянс-Нефтегаз" (код ЄДРПОУ 7531468), ТОВ "Пеміко" (код ЄДРПОУ 21040699), ТОВ «Лубнигазбуд» (код за ЄДРПОУ 34235569) (договори, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, товаро - транспортні накладні, акти звірок взаєморозрахунків та інші.);оригіналів бухгалтерських і фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) ТОВ "Альянс-Нефтегаз" (код ЄДРПОУ 37531468), ТОВ "Пеміко" (код ЄДРПОУ 21040699) та ТОВ «Лубнигазбуд» (код за ЄДРПОУ 34235569) з ПП "АСТАРТА ТРЕЙД-М" (код ЄДРПОУ - 38170799), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Гарант Максимум» (код ЄДРПОУ-38683718), ТОВ «Верта Груп» (код ЄДРПОУ - 38804912), ПП «Меріл-Віват» (код за ЄДРПОУ 38439382), ТОВ «Геніус» (код за ЄДРПОУ 38361793), та ТОВ «К.А.М. Трейд мастер» ( код за ЄДРПОУ 38546810) - за період часу з 01.01.2012 р. по 13.11.2014 р. (договори, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, товаро - транспортні накладні, акти звірок взаєморозрахунків та інші.);електронних носіїв зазначеної інформації, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170020001387 від 17 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Встановлено, що 17 липня 2014 року до Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що працівники ТОВ «Альянс-Нафтогаз», зареєстроване за адресою м.Полтава, вул.Харчовиків, будинок 27-А шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 100 тис.грн. (ЄО №7160 від 17 липня 2014). Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, зареєстрував ряд підконтрольних підприємств, де являються засновниками а саме: ТОВ «Альянс-Нафтогаз», ТОВ "Альянс-Нефтегаз", ТОВ "Пеміко", ТОВ «Лубнигазбуд», з метою прикриття незаконної діяльності щодо купівлі-продажу та виготовлення паливно-мастильних матеріалів. У подальшому встановлено, що директор ТОВ «Альянс-нафтогаз» здійснює закупівлю у невстановлених осіб газового конденсату в готівковій та безготівковій формі з метою його послідуючого доставлення до резервуарів нафтобаз та в деяких випадках до раніше визначених споживачів. В свою чергу встановлено, що у злочинній схемі спрямованій на заволодіння державними коштами невстановленими особами крім ТОВ «Альянс-Нафтогаз» використовується і ряд інших підприємств: ТОВ "Альянс-Нефтегаз", ТОВ "Пеміко", ТОВ «Лубнигазбуд». Додатково, встановлено, що на протязі 2012-2014 року посадові особи ТОВ "АЛЬЯНС-НАФТОГАЗ" неодноразово здійснювали безтоварні операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП "АСТАРТА ТРЕЙД-М", ТОВ «Будресурс-К», ТОВ «Спецпідряд сервіс», ТОВ «Гарант Максимум», ТОВ «Верта Груп», ПП «Меріл-Віват», ТОВ «Геніус», ТОВ «К.А.М. Трейд мастер», яким обнулений податковий кредит згідно актів нікчему. Відповідно до наявної інформації саме за допомогою зазначених фірм і здійснюється привласнення державних коштів по договорам спільної діяльності під виглядом надання неіснуючих послуг та за нібито придбані товари та матеріали. Крім того на протязі вище зазначеного періоду ТОВ "АЛЬЯНС-НАФТОГАЗ" згідно укладеного договору із ТОВ «Голден Деррік» проводило ряд фінансово-господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг по свердловинах розташованих на території Полтавської області, замовником яких виступало НАК «Надра України». При цьому, під час виконання вище зазначених робіт невстановленими на даний час особами внесено недостовірні відомості до офіційних документів (акти виконаних робіт, накладні, звіти, тощо), що в подальшому виразилося у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Додатково встановлено, що ТОВ «Альянс-Нафтогаз», ТОВ "Альянс-Нефтегаз", ТОВ "Пеміко", ТОВ «Лубнигазбуд», знаходяться в приміщенні за адресою: м.Полтава, вул.Харчовиків, 27а, яке належне ТОВ «Енергобуд», засновником та директором якого являється ОСОБА_3 Юридична адреса ТОВ «Альянс-Нафтогаз» ТзОВ «Альянс-Нафтогаз» знаходиться за адресою: м.Полтава, Київський район, вул.Харчовиків, 27А. Нежитлові будівлі Полтавська область, м.Полтава, вул.Харчовиків,27а на праві приватної спільної часткової власності належать науково-виробничому товариству з обмеженою відповідальністю «Енергобуд» 993/1000 частин.Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Приходжу до висновку, надати дозвіл на проведення обшуку, нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вул.Харчовиків, 27а, 993/1000 частин, якої належать на праві приватної спільної часткової власності науково-виробничому товариству з обмеженою відповідальністю «Енергобуд», за юридичною адресою ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777), з метою відшукання та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій бухгалтерських і фінансово-господарських документів щодо : взаємовідносин між ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) з ТОВ "Альянс-Нефтегаз" (код ЄДРПОУ 37531468), ТОВ "Пеміко" (код ЄДРПОУ 21040699), ТОВ «Лубнигазбуд» (код за ЄДРПОУ 34235569) з 01 січня 2012 року по 13 листопада 2014 року, а саме : договори, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок взаєморозрахунків та інші; взаємовідносин між ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) з ПП "АСТАРТА ТРЕЙД-М" (код ЄДРПОУ - 38170799), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Гарант Максимум» (код ЄДРПОУ-38683718), ТОВ «Верта Груп» (код ЄДРПОУ - 38804912), ПП «Меріл-Віват» (код за ЄДРПОУ 38439382), ТОВ «Геніус» (код за ЄДРПОУ 38361793), ТОВ «К.А.М. Трейд мастер» ( код за ЄДРПОУ 38546810) - за період часу з 01 січня 2012 року по 13 листопада 2014 року, а саме :договори, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок взаєморозрахунків;електронних носіїв зазначеної інформації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури міста Полтави юриста 2 класу Коваль Є.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170020001387 від 17 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 листопада 2014 року по 13 грудня 2014 року на проведення обшуку, нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вул.Харчовиків, 27а, 993/1000 частин, якої належать на праві приватної спільної часткової власності науково-виробничому товариству з обмеженою відповідальністю «Енергобуд», за юридичною адресою ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777), з метою відшукання та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій бухгалтерських і фінансово-господарських документів щодо : взаємовідносин між ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) з ТОВ "Альянс-Нефтегаз" (код ЄДРПОУ 37531468), ТОВ "Пеміко" (код ЄДРПОУ 21040699), ТОВ «Лубнигазбуд» (код за ЄДРПОУ 34235569) з 01 січня 2012 року по 13 листопада 2014 року, а саме : договори, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок взаєморозрахунків та інші; взаємовідносин між ТОВ «Альянс-Нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777) з ПП "АСТАРТА ТРЕЙД-М" (код ЄДРПОУ - 38170799), ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Гарант Максимум» (код ЄДРПОУ-38683718), ТОВ «Верта Груп» (код ЄДРПОУ - 38804912), ПП «Меріл-Віват» (код за ЄДРПОУ 38439382), ТОВ «Геніус» (код за ЄДРПОУ 38361793), ТОВ «К.А.М. Трейд мастер» ( код за ЄДРПОУ 38546810) - за період часу з 01 січня 2012 року по 13 листопада 2014 року, а саме :договори, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірок взаєморозрахунків;електронних носіїв зазначеної інформації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко