Ухвала суду № 58817976, 24.06.2016, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/439/16-к

Провадження № 1-кс/486/111/2016

24 червня 2016 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді Савіна О. І.

при: секретарі судових засідань - Архіповій К.В.

за участю: прокурора - Руденко О.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденко О.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2016 року прокурор Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденко О.В. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує наступним. У березні 2015 року службові особи комітету з конкурсних торгів ВП "Южно-Українська АЕС" ДП НАЕК «Енергоатом», діючи за попередньою змовою з керівництвом ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" та з метою заволодіння коштами державної компанії в особливо великих розмірах, сформували очікувану вартість закупівлі послуг зі значним завищенням їх ринкової вартості та акцептували тендерну пропозицію ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" незважаючи на надані вказаним учасником недостовірні дані, зазначені в тендерній документації.

За результатами проведення відкритих торгів ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" було визнано переможцем конкурсу, предметом якого є «Послуги їдалень» (код 56.29.2) згідно класифікатору ДК 016-2010 (Організація постачання лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення персоналу ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом»).

За результатами проведених торгів 05.05.2015 року між ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" був укладений договір № 15/6843 про надання послуг з організації лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення на загальну суму 31'001'116,01 грн.

В рамках виконання вказаного договору службові особи ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані із безпідставно завищеною у 2,5-3 рази вартістю витрат, пов'язаних з організацією лікувально-профілактичного харчування співробітників станції.

На підставі внесених до актів виконаних робіт недостовірних даних ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом» проводив відповідні розрахунки з ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного приватного підприємства.

У подальшому частина отриманих від ВП «ЮУ АЕС» НАЕК «Енергоатом» грошових коштів під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей перераховувалась службовими особами ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з якими ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" укладало угоди, позбавлені економічного сенсу, а саме з ТОВ «Маренгоні» (ЄДРПОУ 39097207), ТОВ «Трейд-Маркет БМ» (ЄДРПОУ 38950892), ТОВ «Інтер-Лайт» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «Глорі-Мотор» (ЄДРПОУ 39685957), ТОВ «Кардіан Торг» (ЄДРПОУ 39483867) та ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899) для подальшого їх переведення в готівку та привласнення організаторами оборудки.

Внаслідок реалізації вищезазначеного механізму службові особи ВП «ЮУ АЕС» НАЕК «Енергоатом» та ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" нанесли економічні збитки державі на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що оплата вартості послуг з організації лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення здійснювалась ВП «ЮУ АЕС» НАЕК «Енергоатом» на банківський рахунок ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" № 26008516011700, відкритий та оформлений в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків), за допомогою якого здійснюються перерахування грошових коштів на рахунки суб'єктів господарювання, які в своїй діяльності мають ознаки фіктивності, не мають відношення до постачання продуктів харчування та надання послуг в зазначеній галузі та були використані виключно для переведення в готівку коштів державного підприємства ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК«Енергоатом» з метою їх подальшого привласнення.

Дане кримінальне провадження 23 січня 2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016150120000042; правова кваліфікація правопорушення - ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60), а саме до банківської таємниці стосовно клієнта ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" (ЄДРПОУ 36230520, м. Южноукраїнськ), а також інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26008516011700 та його контрагентів у повному обсязі за період з 05.05.2015 року по 20.05.2016 року, оскільки без розкриття банківської таємниці іншим шляхом здобути дані щодо можливого привласнення службовими особами ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" за участі ТОВ «Маренгоні», ТОВ «Трейд-Маркет БМ», ТОВ «Інтер-Лайт», ТОВ «Глорі-Мотор», ТОВ «Кардіан Торг» та ТОВ «Південь-Річмаркет» коштів державної компанії на загальну суму 13,5 млн. грн. неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається, що неможливо отримати інформацію в інший спосіб, ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Руденко О.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати право консультанту - експерту з оперативних питань Служби безпеки України майору Яблуновському І.В. (службове посвідчення №ОД 003015) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60), а саме до банківської таємниці стосовно клієнта ПП "Южноукраїнський комбінат харчування" (ЄДРПОУ 36230520, м. Южноукраїнськ), а також інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26008516011700 та його контрагентів в повному обсязі за період з 05.05.2015 року по 20.05.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 24 липня 2016 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду О. І. Савін