Ухвала суду № 58807633, 29.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30586/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Стороженко Л.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Стороженко Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

24.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000564 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Стороженко Л.В., погоджене прокурором першого відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000564 від 05.10.2015, за фактами розтрати службовими особами ДСП «Чорнобильська АЕС» державних коштів в великих та особливо великих розмірах, а також зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4, 5 ст. 191 та ч. 2. ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ДСП «Чорнобильська АЕС» упродовж 2015-2016 років отримує міжнародну технічну допомогу від різних країн світу у вигляді коштів на придбання будівельних матеріалів, приладів, металевих конструкцій тощо, частину якої службові особи вказаного державного підприємства та інші співучасники привласнюють шляхом переведення коштів на рахунки іноземних компаній.

Крім того, службовими особами ДСП «Чорнобильська АЕС», починаючи з 2012 року по теперішній час проводились тендери щодо закупівлі робіт з демонтажу, переробки, звільнення від регулюючого контролю обладнання та конструкцій Чорнобильської АЕС, учасниками та переможцями яких були ПП «Промметбуд», ТОВ «Метресурс», ТОВ «Метал-сервіс плюс». З указаними підприємствами укладались договори про виконання робіт та надання послуг, частина з яких в дійсності не виконувалась.

У подальшому демонтовані та радіоактивно забруднені металеві конструкції реалізовувались по заниженим цінам указаним підприємствам, ТОВ «ТД Стандарт - Плюс», ТОВ «Смесьмет», ТОВ «Флешкорп», ТОВ «Мірокон», ТОВ «Мегамет», ТОВ «Прогресгруп», ПП «Укрспеціндустрія» та іншим.

Крім того, упродовж 2013-2015 років службові особи ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснили перерахування коштів на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Буденергомонтаж», ТОВ «Буд Перспектива», ТОВ «Вайт Роял», ТОВ «Активінвест Груп» на суму понад 17 871 673,50 за нібито виконані послуги, а також закупівлю товарів.

Встановлено, що ТОВ «МЕТРЕСУРС», (код ЄДРПОУ 31936726) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: №26061497311001 відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві, (МФО 300711), №26008053122137, №26045060072028, №26057053122144відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 321842), за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, що є структурними підрозділами ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. Через вище вказані розрахункові рахунки здійснювались незаконні фінансові операції, пов'язані з перерахуванням коштів державного підприємства за виконання робіт та надання послуг, які в дійсності не виконувались.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Стороженко Л.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ ГСУ НП України Стороженко Ліні Василівні, а також слідчим слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 12015000000000564 у т.ч. Поліщуку Андрію Михайловичу тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення в оригіналах) до усіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 по розрахунковим рахункам №26061497311001, №26008053122137, №26045060072028, №26057053122144 ТОВ «МЕТРЕСУРС», (код ЄДРПОУ 31936726), а саме:

-регістри руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях);

-справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30586/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Стороженко Л.В.