Ухвала суду № 58806578, 21.06.2016, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Маслов М. І..

Справа № 644/5000/16-к

Провадження № 1-кс/644/501/16

21.06.2016

УХВАЛА

Іменем України

21.06.2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Маслова М.І.,

при секретарі - Шпиця Л.В.

з участю:

прокурора - Пугачова Р.Ю.

слідчого - Фоменко А.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) капітан поліції Фоменко А.В., погоджене з прокурором міської прокуратури №3 Пугачовим Р.Ю. розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220530001896 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Фоменко А.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «А- Банк до документів ПАТ «А-Банк» ( юридична адреса: Україна, індекс 61052,м.Харків, вул. Червоноармійська, б.12, телефон 8-800-500-809; (056) 789-61-52 м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) а з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ «А-Банку» де були здійснені операції по зняттю грошей з рахунку НОМЕР_1, а саме по пр. Олександрівському, 122, вул. Танкопія, 23 та пр. Олександрівському, 144 у м. Харкові з 25.04.2016 по 26.04.2016 року із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту чи її персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив'язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахуноки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Клопотання мотивовано тим, що в кінці квітня 2016 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: індекс 61052,м.Харків, вул. Червоноармійська, б.12, викрала картку гр. ОСОБА_3, та здійснила зняття грошей у сумі 7000 грн.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення особи підозрюваного, всіх співучасників кримінального правопорушення та свідків.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінив надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданого до клопотання протоколу допиту Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 17 квітні 2016 року, вона зі своїм малознайомим товаришем на ім'я ОСОБА_4 зібралися запекти рибу, але у нього в цей день грошей не було та вона запропонувала скористатися своє карткою, а саме зняти з неї 100 грн. Після чого дала картку ОСОБА_4, і також продиктувала пін код картки банку «А- банку », ОСОБА_4 пішов в банкомат знімати гроші і не повернувся, але вона отримала смески про зняття грошей у розмірі 100 грн., близько 14.00 годин 20.04.2016 року, прийшов ОСОБА_4, образу ж вона нагадала йому що б він повернув кредитну картку, після чого він іі віддав.

Кредитну картка, вона поклала до паспорту, та паспорт поклала в тумбочку, на чільне місце. Крім того, з 20.04.2016 року ОСОБА_4 приходив до неї неодноразово, пити каву, покурити.

27.04.2016 року вона взяла паспорт, відкривши його виявила відсутність своєї кредитної картки та відразу ж попрямувала до відділення «А- Банку», в банку оператор сказала їй, що на її картці НОМЕР_1 зняті гроші в сумі 7000 грн.

За даним фактом 07.06.2016 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013220490005537 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ«А-Банк», а саме:

Інформацію з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ «А-Банку» де були здійснені операції по зняттю грошей з рахунку НОМЕР_1, а саме по пр. Олександрівському, 122, вул. Танкопія, 23 та пр. Олександрівському, 144 у м. Харкові з 25.04.2016 по 26.04.2016 року у моменти зняття грошових коштів з банкоматів за вищевказаним рахунком,які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення,

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення відносно потерпілої ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться у «А-Банку», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом довести обставини, на які посилається ОСОБА_3 неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) капітан поліції Фоменко А.В., погоджене з прокурором міської прокуратури №3 Пугачовим Р.Ю. розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220530001896 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов'язати адміністрацію ПАТ «А-Банк» ( юридична адреса: Україна, індекс індекс 61052,м.Харків, вул. Червоноармійська, б.12, телефон 8-800-500-809; (056) 789-61-52 м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області Фоменко Аллі Василівніна тимчасовий доступ до документів, а саме: з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ «А-Банку» де були здійснені операції по зняттю грошей з рахунку НОМЕР_1, а саме по пр. Олександрівському, 122, вул. Танкопія, 23 та пр. Олександрівському, 144 у м. Харкові з 25.04.2016 по 26.04.2016 року із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту чи її персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив'язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахуноки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області Фоменко Аллі Василівніна тимчасовий доступ до документів, а саме: з камер відеоспостереженя терміналу ПАТ «А-Банку» де були здійснені операції по зняттю грошей з рахунку НОМЕР_1, а саме по пр. Олександрівському, 122, вул. Танкопія, 23 та пр. Олександрівському, 144 у м. Харкові з 25.04.2016 по 26.04.2016 року із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту чи її персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив'язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахуноки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.07.2016 року.

Роз'яснити ПАТ "А-Банк" що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Маслов