Постанова № 58804410, 29.11.2010, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа №4-855/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого судді Кузьміна М.В.

при секретарі Грищенко Н.С.

за участю прокурора Біляковича О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про накладення арешту на кошти в банку та зупинення видаткових операцій по рахунку

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Приймаючи до уваги, що 16.11.2005 року в AT «УкрСибббанк» (м. Харків, проспект Московський, 60) службовими особами ТОВ «Канталь» відкрито рахунок, на якому акумулюються грошові потоки спрямовані на забезпечення діяльності по ухиленню від сплати податків, з метою забезпечення цивільного позову по справі, відшкодування завданих збитків, до суду подане дане подання.

Вислухавши пояснення слідчого, яка подання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходились, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 126 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "Канталь" (код 31895317), що знаходяться на рахунку № 26008032827100, відкритому службовими особами ТОВ «Канталь» (код 31895317) в AT "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26008032827100 в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Канталь».

Зобов'язати AT «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60) надавати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 26008032827100 ТОВ «Канталь» (код 31895317) на момент пред'явлення постанови та на кожну декаду місяця.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін