Ухвала суду № 58770989, 24.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10752/16-к

Провадження №1-кс/760/8261 /16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2016 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., при секретарі: Здорик Л.В., за участю старшого слідчого Трофімова Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В. про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №32016110000000013 від 06.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, право приватної власності належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) та використовується ОСОБА_3 Сергійовичем для зберігання контрафактної продукції та прикриття незаконної діяльності, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, чорнових записів, комп'ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу контрафактної техніки Apple.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші на даний час організовують незаконне, систематичне переміщення контрафактної техніки «Apple», з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов'язкових платежів, використовуючи підставних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «ЗТ-Інвест» 32972140, ТОВ «Інтерном Плюс» 26543427, ТОВ «Інтерном» 30646904, ТОВ «Вд Гранде» 38938959, ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_4 та інших, між якими укладають в тому числі і фіктивні господарські операції, а також реалізовують контрафактну техніку «Apple» кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3,5 млн. грн. щорічно, що являється особливо великим розміром.

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий вказав, що ОСОБА_3, використовуючи незаконне переміщення через державний кордон України контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, її зберігання та реалізацію кінцевому споживачу з уникненням від сплати обов'язкових платежів, зберігає контрафактну продукцію за адресою: АДРЕСА_1. Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право приватної власності належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за даною адресою, зберігаються чорнові записи, комп'ютерна техніка на якій містяться інформація про кількість реально ввезеної продукції Apple на територію України, назви юридичних та фізичних осіб підприємців, реквізити яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, осіб, які займаються незаконним переміщенням, контактні данні даних осіб в програмах спілкування через мережу Інтернет.

З наведених підстав слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку для виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, а також, те що є достатні підстави вважати, що вище перелічені оригінали документів та інші речі, у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_3, направлену на ухилення від сплати податків та готівкові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, слідчий просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження №32016110000000013, внесеного до ЄРДР 06.04.2016, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші на даний час організовують незаконне, систематичне переміщення контрафактної техніки «Apple», з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов'язкових платежів, використовуючи підставних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «ЗТ-Інвест» 32972140, ТОВ «Інтерном Плюс» 26543427, ТОВ «Інтерном» 30646904, ТОВ «Вд Гранде» 38938959, ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_4 та інших, між якими укладають в тому числі і фіктивні господарські операції, а також реалізовують контрафактну техніку «Apple» кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3,5 млн. грн. щорічно, що являється особливо великим розміром.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, в органу досудового слідства є підстави вважати, що через сітку інтернет-магазинів "Mac Love" реалізується контрафактна техніка.

Так, згідно інформації, що знаходиться на роздруківці із офіційного сайту магазину "Mac Love" ІНФОРМАЦІЯ_3, магазин "Mac Love" - це спеціалізований магазин техніки Apple і аксесуарів у Києві.

Всього у Києві налічується чотири магазини "Mac Love", що знаходяться за адресами: АДРЕСА_4 пр. АДРЕСА_5 АДРЕСА_6; АДРЕСА_8

Згідно роздруківки з веб-сторінки магазину "Mac Love" у соцмережі «Facebook» (веб-адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 власником вищевказаної сторінки є ОСОБА_3.

Так, згідно наданої до клопотання копії протоколу огляду телефонних розмов 19.05.2016 о 15:43:48 від 23.06.2016, складеного старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції Трофімовим Б.В., встановлено, що доставка контрафактної продукції для ОСОБА_3 здійснюється на адресу АДРЕСА_2.

Окрім того, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_11 ,ІНФОРМАЦІЯ_1, від 17.06.2016 , складеного старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції Трофімовим Б.В., вбачається, що ОСОБА_3 та ОСОБА_12 здійснюють закупівлю за кордоном контрафактної продукції Apple та аксесуарів до неї, організовують її доставку авіасполученням, зокрема через міжнародний аеропорт «Бориспіль» на адресу поштово-логістичних операторів України, таких як «Нічний експрес», «Міст експрес» та інших ,які в свою чергу, роблять кур'єрську доставку на ім'я ОСОБА_3 на адреси: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_3.

З огляду на вищезазначене, слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, чорнових записів, комп'ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу контрафактної техніки Apple.

За змістом ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його обґрунтованість та задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, право приватної власності належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, чорнових записів, комп'ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу контрафактної техніки Apple.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.