Постанова № 58768804, 24.03.2011, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 4-226/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

24 березня 2011 р. С;. для Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА \ Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці і проведенні виїмки оригінали документів з ПАТ ОСОБА_3 інвестиції» (МФО 300498), по рахункам ТОВ «Будівельна компанія «Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 36689042 у тому числі по банківському рахунку №260073116998 (українська гривня) з моменту відкритті : 25.02.2010 року по теперішній час.

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Амарант» за фактом складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів,що спричинило тяжкі наслідки, було встановлено що протягом 2009-2010 років службові особи ТОВ Амарант» відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини з ТОВ «Будівельна компанія (Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 366890.42), яке має ознаки «фіктивності», що підтверджується рапортам оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до, висновку, що подання підлягає задоволенню в частині виїмки документів з банківського рахунку №260073116998 (українська гривня), що відкритий на ТОВ «Будівельна компанія «Стандарт плюс», оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи ті необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Банк «ОСОБА_3 інвестиції» (МФО 300498) по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 36689042) №260073116998 (українська гривня) з моменту відкриття з 25.02.2010 року по теперішній час, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Будівельна компанії

«Стандарт плюс» за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку,, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінговйх розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх

використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Будівельна компанії «Стандарт плюс»;

-платіжних доручень, грошові« чеків по зазначеному банківському рахунку.

Суддя Т.В.Турченко