Ухвала суду № 58756732, 04.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13431/16-к

УХВАЛА

04 липня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Павлової О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №120162400100001523,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Павлова О.М. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, ЄДРПОУ-33308489) (м.Київ, вул.М.Амосова, 12).

Як зазначено в клопотанні, 06 березня 2016 року невстановлена слідством особа, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, під приводом виготовлення документів, заволоділа в нього грошовими коштами в сумі 12650 грн., які ОСОБА_3 перерахував через термінал, що розташований по вул. Шевченка, 34 м.Хмельницького з картки банку «Платинум» № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, чим завдала ОСОБА_3 та ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 15 березня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №120162400100001523, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що знайомий ОСОБА_3 ОСОБА_4 в мережі інтернат познайомився із невідомим йому чоловіком на ім'я ОСОБА_5, який нібито оформляє документи на роботу в Ізраїлі. Обговоривши деталі по телефону, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, погодились на умови ОСОБА_5. 06.03.2016 р. ОСОБА_5 подзвонив та повідомив, що документи готові та він їх перешле поштою, однак перед цим необхідно переслати кошти в сумі 12650 гривень на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, за його послуги. 06.03.2016 року ОСОБА_3 здійснив переказ коштів в сумі 12650 гривень через термінал, що розташований по вул. Шевченка, 34, м. Хмельницького, з картки ПАТ «Платинум банк» № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, як плату за надані послуги ОСОБА_5, Однак по теперішній час документи, які нібито мали надійти поштою, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 так і не отримали. У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою підтвердження вказаного руху коштів по картковому рахунку ПАТ «Платинум Банк» з НОМЕР_1 за період з 06.03.2016 р. по теперішній час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Павловій О.М., за її дорученням старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Борейко О.В., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, ЄДРПОУ-33308489) (м.Київ, вул.М.Амосова, 12):

- копій документів особи, на яку зареєстровано банківську платіжну картку ПАТ «Платинум Банк» № НОМЕР_1;

- виписки про рух коштів на банківській платіжній картці ПАТ «Платинум Банк» з № НОМЕР_1, в період часу з 06.03.2016 р. по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД, а також розташування банкоматів, на яких знімались готівкові кошти з вказаної банківської платіжної картки.

Службовим особам ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, ЄДРПОУ-33308489) (м.Київ, вул.М.Амосова, 12) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 03 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя