Ухвала суду № 58753358, 29.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/8813/16

Справа № 760/4481/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М.,

при секретарі Січкар Д.О.,

за участю детектива Савкіна О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мирко Богдана Миколайовича, погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції Козачина С.С., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000003 від 13.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що у провадженні слідчої групи Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження № 32016100000000003 від 13.01.2016 за ч.1 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.205 КК України, в ході досудового розслідування якого установлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 разом з невстановленими особами з числа службових осіб Державного підприємства «Українські екологічні інвестиції» (далі - ДП «Укрекоінвест») та Міністерства екології та природних ресурсів України в період з липня по грудень 2015 року, використовуючи підроблені документи та підконтрольні фіктивні суб'єкти господарської діяльності, а саме ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс», під час процедури проведення конкурсних торгів по «капітальному ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов», вчинили замах на заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 480,01 млн. грн., які були виділені Україні за схемою екологічних (зелених) інвестицій в якості компенсації продажу одиниць установленої кількості (ОУК) викидів парникових газів від японських компаній, згідно Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН.

З цією метою 09 листопада 2015 року Мінприроди в особі в.о. Міністра ОСОБА_8 уклало з ДП «Укрекоінвест» в особі в.о. директора підприємства ОСОБА_9 договір №1530/15-2 на делегування повноважень щодо здійснення функцій замовника при реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, а наказом №429, виданого в цей же день в.о. Міністра ОСОБА_8, одержувачем бюджетних коштів та відповідальним за бюджетною програмою в рамках виконання зазначених міжнародних зобов'язань визначено ДП «Укрекоінвест».

У подальшому 09.11.2015 та 10.11.2015 року службовими особами ДП «Українські екологічні інвестиції» оголошено тендерні закупівлі на загальну суму 783,32 млн. грн. із предметом «Капітальний ремонт шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED-технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов». За результатами розкриття пропозицій 18.12.2015 встановлено переможців та визначено виконавців контрактів, із яких за 8 пропозиціями на загальну суму 480,01 млн. грн., що становить 61,2 % від загальної суми тендерних закупівель, перемогло підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд» (код ЄДРПОУ 32207105, м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 29, кв. 23).

У такий спосіб службові особи ДП «Українські Екологічні Інвестиції», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України та службовими особами ТОВ «Агротехбуд», незважаючи на рішення господарського суду міста Києва від 16.12.2015 (про вжиття заходів до забезпечення позову) за позовом ТОВ «Телекомунікаційні послуги» до ДП «Укрекоінвест» та ТОВ «Креон Груп» (справа №910/31481/15), за яким підприємству заборонено приймати пропозиції учасників торгів, оголошувати переможців та укладати з ними контракти, 19.12.2015, в суботу, акцептувало пропозиції ряду підприємств, серед яких, і ТОВ «Агротехбуд», чим вчинили замах на розтрату коштів, отриманих Україною в рамках виконання зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на загальну суму понад 480 млн. грн.

Як встановлено в ході досудового розслідування, до складу комітету з конкурсних торгів згідно наказу в.о. директора ДП «Укрекоінвест» №2 від 06.11.2015 входили ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_9, при цьому останній в період проведення процедури закупівлі обіймав посаду голови комітету з конкурсних торгів державного підприємства

Крім цього, усіма членами комітету з конкурсних торгів ДП «Укрекоінвест», у т.ч. й ОСОБА_9, рішення про прийняття пропозицій конкурсних торгів, їх акцепт та оголошення переможців торгів приймались одноголосно та без заперечень.

16 травня 2016 року органом досудового розслідування у передбаченому законом порядку повідомлено про підозру секретарю комітету конкурсних торгів державного підприємства ОСОБА_4, який, як встановлено в ході слідства, організував та особисто взяв участь у формуванні пакету документів для подання пропозицій конкурсних торгів заздалегідь підібраними та підконтрольними йому та не встановленим особам СГД - ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс».

Як слідує з довідки комплексної перевірки діяльності ДП «Укрекоінвест» від 15.03.2016 службові особи підприємства всупереч вимогам ч.4 ст.24 Закону України «Про здійснення державних закупівель» після закінчення процедури закупівлі та її відміни 02.02.2016 повернули забезпечення пропозицій конкурсних торгів у вигляді завдатку 29 учасникам із 31, за винятком 2 підприємств - ТОВ «Агротехбуд» та ТОВ «Прімакс» із очевидними ознаками фіктивності, які синхронно подавали однакові за формою та змістом документи - довідки про підтвердження наявності відповідної матеріально- технічної бази, договори оренди, акти прийому-передачі однієї і тієї ж самої спеціальної техніки.

Крім цього, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 23.06.2016 повноваження керівника ДП «Укрекоінвест», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35 В, продовжує виконувати ОСОБА_9.

З відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації за №1312 станом на 04.02.2016 квартира АДРЕСА_2 на праві власності належала ОСОБА_9, однак 04.03.2016 право власності на вказане нерухоме майно відповідно до відомостей з ЄДРРПНМ на підставі договору купівлі-продажу зареєстроване на ОСОБА_14, яка згідно інформації ДРАЦС є дружиною ОСОБА_9

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання в.о. директора Державного підприємства «Українські екологічні інвестиції» ОСОБА_9, як керівника уповноваженого центральним органом виконавчої влади підприємства-одержувача бюджетних коштів, знаходяться документи у паперовому та електронному вигляді щодо взаємовідносин державного підприємства з ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс», а також Міністерством екології та природних ресурсів України щодо проведення у 2015-2016 рр. конкурсних торгів з капітального ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій.

Відшукувані речі і документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки вказані матеріальні носії інформації дозволять встановити факт вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також розмір матеріальної шкоди, яка могла б бути заподіяна державі внаслідок вчинення цього злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у вилученні вказаних оригіналів документів, оскільки вони можуть містити підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які в подальшому будуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, у т.ч. почеркознавчих, а комп'ютерні носії інформації можуть вказувати на сліди вчинення кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення.

Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_3 знаходяться зазначені вище документи та матеріальні носії інформації, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, дотримуючись принципу пропорційності та зважаючи, що окремі із вчинених злочинів є особливо тяжкими, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мирко Б.М. про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) у паперовому та електронному вигляді документів щодо взаємовідносин ДП «Укрекоінвест» з ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс», а також Міністерством екології та природних ресурсів України щодо проведення у 2015-2016 рр. конкурсних торгів з капітального ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій, необхідно провести за фактичним місцем проживання ОСОБА_9 обшук квартири АДРЕСА_3, яка належить на праві власності ОСОБА_14.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарову Олександру Вікторовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Яндюку Сергію Вікторовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Єршову Павлу Анатолійовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Дерій Наталії Олександрівні дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3, яка належить ОСОБА_14, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) у паперовому та електронному вигляді документів щодо взаємовідносин ДП «Укрекоінвест» з ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс», а також Міністерством екології та природних ресурсів України щодо проведення у 2015-2016 рр. конкурсних торгів з капітального ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій, а саме:

- копії статутних документів Державного підприємства «Українські екологічні інвестиції»;

- накази про призначення, положення, посадові інструкції, якими визначено конкретні службові обов'язки директора (виконуючого обов'язки директора) та членів комітету з конкурсних торгів ДП «Укрекоінвест»;

- договір-делегування про реалізацію проектів зелених інвестицій, укладеного між Міністерством екології та ДП «Укрекоінвест»;

- проектну документацію на проведення конкурсних торгів;

- внутрішнє положення, що регламентує діяльність комітету з конкурсних торгів ДП «Укрекоінвест» та службову документацію (листування) з приводу організації проведення конкурсних торгів із зазначеним предметом закупівлі;

- документацію конкурсних торгів;

- оголошення про проведення процедури закупівлі;

- протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- протоколи засідання комітету конкурсних торгів;

- зміни до документації з конкурсних торгів;

- документи з інформацією про відхилення пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів;

- оголошення про результати процедури закупівлі;

- звіти про результати проведення процедури закупівлі;

- довідки про наявність досвіду виконання аналогічних робіт учасників конкурсних торгів, договори, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, листи-відгуки, договори оренди обладнання, договори/довідки про наявність матеріально-технічної бази, довідки про наявність встановленої кількості працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, копії ліцензій, сертифікатів дилерів, інші документи, що надавались ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн», ТОВ «Прімакс» та іншими учасниками процедури закупівлі до ДП «Українські екологічні інвестиції»;

- чорнові записи, магнітні, оптичні та електронні носії інформації, договори, угоди та додатки до них, видаткові та прибуткові накладні, видаткові та прибуткові ордери, товарно-транспортні накладні, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, документи про відкриття банківських рахунків, документи про поповнення банківських рахунків готівковими коштами та зняття з банківських рахунків готівкових коштів, готівкові кошти, які використовувались для поповнення банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс» та ТОВ «Алікорн», участі у проведенні у 2015-2016 рр. зазначених конкурсних торгів та знятті з банківських рахунків зазначених підприємств; блокноти, щоденники, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв'язку), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, а також за допомогою яких відбувалось з'єднання з директорами підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс», ТОВ «Алікорн» службовими особами ДП «Українські екологічні інвестиції», Міністерства екології та природних ресурсів України та іншими особами, причетними до скоєння кримінальних правопорушень, у зв'язку з якими розслідується кримінальне провадження; печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс», ТОВ «Алікорн» та інших підприємств-учасників торгів з ознаками фіктивності, на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення та які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна