Ухвала суду № 58741684, 02.07.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4816/16-к

н/п 1-кс/766/3478/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Сирко Д.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №320162300000000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт в кримінальному провадженні №320162300000000045 на майно, яке вилучене 14.06.2016 р. в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р., за адресами:

1)м. Херсон, Острівське шосе, гаражне приміщення №189 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866), а саме на:

-номери транспортних засобів НОМЕР_4 (DAEWO Lanos власник ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1, Херсон, АДРЕСА_1), НОМЕР_5 (відповідно відомостей УПД ГУ НП в Х.о. OPEL Vectra - викрадення. ОСОБА_38, АДРЕСА_6), НОМЕР_6, НОМЕР_7 (DAEWO SENS, власник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_7), НОМЕР_8 (відповідно відомостей ТЗ ВАЗ 2109, власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_8), НОМЕР_15 (DAEWO Lanos власник ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_4, АДРЕСА_9), НОМЕР_16 (зрізаний, Ford Transit, на обліку з 08.07.15, власник ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_9 р.н.), НОМЕР_17 (DAEWO Lanos власник ОСОБА_8 - АДРЕСА_11), НОМЕР_14 (власник ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5, АДРЕСА_10), НОМЕР_9, НОМЕР_10,

-НОМЕР_13 (Саморобний причіп, власник ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_6, АДРЕСА_13), НОМЕР_12 (НОМЕР_12 відповідно відомостей УПД ГУ НП в Х.о. - DAEWO Lanos - арешт/розшук ВДВС Суворовського РУЮ від 13.08.2013. відповідно відомостей про обмеження рухомого майна Боржник ОСОБА_12 іпн.НОМЕР_18, АДРЕСА_12), по два примірника.

-Транзитні номери Т2 НОМЕР_20 (два примірники), НОМЕР_21 (два примірники), НОМЕР_22 (два примірники), НОМЕР_23 (два примірника), НОМЕР_19 (два примірники), НОМЕР_24.

-Жорсткий диск TOSHIBA об'ємом 2Т.

-Довіреність від 25.04.16 ОСОБА_13 на ОСОБА_14 та ОСОБА_15на розпорядження HYNDAI ACCENT 1995 р.в., д/н. НОМЕР_10, на одному аркуші з витягом №31135411.

-Довіреність від 13.10.09 ОСОБА_16 на ОСОБА_17 та ОСОБА_18 щодо розпорядження транспортним засобом ВАЗ2103 2004 р.в.;

-Довіреність від 17.01.14 видана ОСОБА_19 на представництво та розпорядження Прунчак транспортним засобом НОМЕР_25 з витягом №26146315 від 17.01.2014.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 від 14.07.2009 (Т/З ВАЗ 21103, куз. НОМЕР_26, власник ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7, Берислав, АДРЕСА_3)

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO д/н. НОМЕР_27 сірого кольору VIN-код НОМЕР_28 (відомості щодо приватного обтяження, застава рухомого майна. Боржник ОСОБА_21 іпн.НОМЕР_29, Одеса, АДРЕСА_4).

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO сірого кольору, VIN-код НОМЕР_30.

Перераховані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання за адресою: Херсонська область, місто Цюрупинськ (Олешки), вул. Гвардійська 160, спеціальна площадка тимчасового зберігання транспортних засобів ПМФ ДП «МВС Інформресурси»

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO сірого кольору, VIN-код НОМЕР_31.

-ВАЗ2199 (білий) VIN-код НОМЕР_32.

Вказані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання ОСОБА_39

2)АДРЕСА_14, а саме на:

-Ноутбук TOSHIBA MODEL PSLBCF00F008 PU S/N 68213249Q та зарядний пристрій до нього чорного кольору.

-Жорсткий диск SAMSUNG MODEL HD502HJ S/N S20BJ90B674531.

-Відео реєстратор Т?<S?R B8N 2D6C R201309245708TS.

-Два незаповнені пластикові бланки свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33, марки HYUNDAI ACCENT, номер шасі НОМЕР_34, на імя ОСОБА_22 д/н. НОМЕР_10.

-Блокнот синього кольору з чорновими записами.

-Грошові кошти у сумі 1700 доларів США.

-Блан заява про виготовлення дубліката номерного знаку у кількості 6 штук.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію, серія НОМЕР_35.

-Копія свідоцтва про реєстрацію, НОМЕР_36.

-Копія водійських прав на ім'я ОСОБА_23

-Доручення на ім'я ОСОБА_24

-Копія свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_37.

-Копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_25.

-Копія паспорту громадянина України ім'я ОСОБА_26

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ім'я ОСОБА_27

-Копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_28

-Технічний талон НОМЕР_38.

-Білет №СБ020853.

-Свідоцтво НОМЕР_39.

-Регістр №102-1-3109-13.

-Копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_15

-Копія довіреності на ім'я ОСОБА_29

-Поліс №РС/0459389.

-Висновок експертного дослідження №22124413265 від 29.08.15.

-Висновок спеціаліста №000060109 від 08.11.11.

-Квитанція №40.

-Висновок спеціаліста №000058282.

-Таблиця ілюстрація до висновку спеціаліста.

-Зовнішня сторінка паспорта Турецька Республіка на ім'я ОСОБА_40.

-Заява про анулювання ТЗ свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_40.

-Довіреність на ім'я ОСОБА_31

-Заява про зняття з обліку автомобіля DAEWOO Lanos/

-Довіреність на ім'я ОСОБА_32

-Витяг про реєстрацію №29522983.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_41 (SSANG YONG KYRON, свідоцтво НОМЕР_42, власник ОСОБА_33 - АДРЕСА_15

-Копія довіреності на ім'я ОСОБА_14 від 15.01.15.

-Заключение №832 від 03.11.11.

-Довіреність на імя ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_34, серія ВНМ№17911.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію CAT № НОМЕР_43 LAND CRUISER, номер шасі НОМЕР_44 (власник ОСОБА_14, д.н. НОМЕР_1, на обліку з 07.02.14).

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ЗАЗ - DAEWOO д/н. НОМЕР_45.

-Довіреність серія НАЕ863387.

-Копія технічної експертизи №3169 від 06.10.10.

-Висновок науково технічної експертизи №310549 (копія).

-Вимога про сплату боргу №792.

-Справка №8/893 від 16.05.

-Копія сертифіката відповідності №196615.

-Копія додатка до сертифіката від 16.04.10.

-Копія договору №184 з /ПП/35 від 06.03.11.

-Копія додаткової угоди №3 від 01.06.11.

-Копія видаткової накладної №РН-0001303 від26.03.12.

-Бланки заяв про виготовлення номерного знаку у кількості 6 шт.

-Копія паспорта на імя ОСОБА_35, екзаменаційна карта водія на ім'я ОСОБА_35

-Державні номерні знаки НОМЕР_46 (два примірники), НОМЕР_47 (два примірники, SSANG YONG KYRON, свідоцтво НОМЕР_42, власник ОСОБА_33 - АДРЕСА_16), НОМЕР_48 (два примірники, FORD SIERRA, власник ОСОБА_36 - ІНФОРМАЦІЯ_10, АДРЕСА_5), НОМЕР_51 (два примірники), НОМЕР_50 (два примірники, Mitsubishi Outlander, власник ОСОБА_37 - ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_17 - архів), НОМЕР_49 (1 примірник),

-Спец засіб резиновий кийок чорного кольору.

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-TOYOTA камри д/н. НОМЕР_52, номер шасі НОМЕР_53 (транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_16.)

-TOYOTA LAND CRUISER універсал чорного кольору д/н. НОМЕР_54, номер шасі НОМЕР_44 (транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_39.).

Вище перераховані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання за адресою: Херсонська область, місто Цюрупинськ (Олешки), вул. Гвардійська 160, спеціальна площадка тимчасового зберігання транспортних засобів ПМФ ДП «МВС Інформресурси»

У провадженні СУФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №320162300000000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 14.06.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р. проведено обшук за адресами: м. Херсон, Острівське шосе, гаражне приміщення №189 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866); АДРЕСА_14. В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу по справі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років ОСОБА_20 ОСОБА_14 під прикриттям законної діяльності з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, в нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_14, та в гаражному приміщенні №189 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866), розташованому за адресою м. Херсон, Острівське шосе, здійснює розбирання транспортних засобів на запасні частини деталей та агрегатів для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів, які незаконно ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов'язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, шляхом внесення змін номерних знаків кузовів та агрегатів з послідуючим їх продажем через мережу Інтернет.

Посилаючись на те, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, а також перераховані вилучені транспортні засоби, речі та документи є речовими доказами у справі, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частина 5 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 168 КПК тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу. Тимчасове вилучення майна можливе також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, згідно з вимогами ст. 169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р. надано дозвіл на обшук за адресами: м. Херсон, Острівське шосе, гаражне приміщення №189 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866); АДРЕСА_14, з метою виявлення та вилучення: транспортних засобів, запасні частини деталей та агрегати для продажу, на які відсутні документи та/або ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов'язкових платежів, документів їх походження, обладнання що забезпечує зміну ідентифікаційних номерних знаків деталей транспортних засобів, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у незаконній діяльності та можуть підтверджувати причетність ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_3) та інших осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.

За таких обставин вбачається, що вилучене майно безпосередньо відноситься до переліку майна, визначеного резолютивною частиною ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р., тобто це майно не є тимчасово вилученим та відповідно у слідчого не має обов'язку виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на дане майно, тому клопотання слідчого є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. про накладення арешту на майно - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяД. О. Гонтар