Ухвала суду № 58741680, 02.07.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4816/16-к

н/п 1-кс/766/3480/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції Сирко Д.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №320162300000000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт в кримінальному провадженні №320162300000000045 на майно, яке вилучене 14.06.2016 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р., а саме на:

-Блокнот з чорновими записами 1 шт.;

-Розписки на купівлю транспортних засобів ОСОБА_2 від різних громадян в кількості 19 шт.;

-Поліс №АЕ/71679972 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1, VIN НОМЕР_15 на 1 арк.;

-Поліс №АС/8209789 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля CITROEN BERLINGO, номерний знак НОМЕР_14, VIN НОМЕР_16 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_3 та від імені ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_2 щодо експлуатації та розпорядженням автомобілем BMW 535, 1997 року випуску, д/н. НОМЕР_17 з додатком до неї на двох арк.;

-Довіреність від ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_14 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо розпорядження автомобілем DAEWOO Leganza, номерний знак НОМЕР_1, на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_6 діючого від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_12 щодо розпорядження автомобілем CITROEN BERLINGO д/н. НОМЕР_14 на 1 арк.;

-Поліс №АТ5670561 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля НОМЕР_2 VIN B/№ на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/5123198 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля SEAT INGA, номерний знак НОМЕР_3, VIN НОМЕР_18 на 1 арк.;

-Поліс №АЕ/2812941 обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автомобіля OPEL CALIBRA, 2.0I номерний знак НОМЕР_19, VIN НОМЕР_20 на 2 арк.;

-Довіреність від ОСОБА_13 на ім'я ОСОБА_2 щодо розпорядження автомобілем НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Довіреність від імені ОСОБА_14 на імя ОСОБА_2 щодо розпорядження автопричепом КРД 050128 номер НОМЕР_5 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_5, власник ОСОБА_14 марка КРД 050128, номер шасі (VIN) НОМЕР_21, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_6 власник ОСОБА_15, марка ОРЕL CALIBRA 2.0І номер шасі НОМЕР_20, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_7, власник ПАТ «КБ «Приватбанк» НAFEI SAIMA, номер шасі НОМЕР_22 на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_8, власник ОСОБА_16 марка СHEVROLET AVEO номер шасі НОМЕР_23, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_9, власник ОСОБА_17 марка ОРЕL VECTRA, номер шасі НОМЕР_24, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_25, власник ОСОБА_18 марка JEEP GRAND CHEROKE 5.2, номер шасі VIN B/№, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1, власник ОСОБА_9 марка DAEWOO Leganza, номер шасі НОМЕР_26, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_10, власник ОСОБА_19 марка SEAT IBIZA 1.2, номер шасі НОМЕР_27, 1 шт.;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в RZECZ POSPOLITA POLSKA марка TOYOTA CELICA, номер шасі НОМЕР_28, номерний знак RP44615 1 шт.;

-Залізна пластина з номером подібний до VIN коду НОМЕР_29.

-Флеш носій інформації берюзового кольору pq1 8 GB, 1 шт.

-Флеш носій інформації чорно-жовтого кольору SILICON POVER 320 GB, з шнуром до нього,1 шт.

-Ключі від замка запалювання транспортних засобів різних марок в кількості 14 шт.

-Комп'ютерний системний блок без індентифікаційних ознак сірого кольору, номер на задній кришці UA70081030389, 1шт.

-Номерні знаки для транспортного засобу НОМЕР_30 (SKODA октавіа, власник ОСОБА_20 - ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_3.), в кількості 2 шт.

-Ноутбук LENOVO чорного кольору MODEL 20107 S/N CB 06335099, N/O CB 01021901, 1 шт.

-Відео реєстратор AHYYA TECHNOLOGY, чорного кольору S/N TZA3KPO88G00241, 1 шт.

-Діагностичний прилад транспортних засобів чорно-сірого кольору AUTO COM CDPI+ FCC ID PVH0925 IC5325 I-0925 з шнурами до нього, 1 шт.

-Державний номер іноземної держави для транспортного засобу НОМЕР_31 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_32 (SKODA RAPID, власник ОСОБА_21 - ІНФОРМАЦІЯ_2, Херсон, АДРЕСА_1) , 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України 740-50ХО, 2 шт. (відповідно відомостей УПД ГУ НП в Х.о. ВМW 535 - арешт/заборона відчуження/ розшук ВДВС у Цюрупинська від 19.04.12, 20.06.12, 05.06.13, 25.08.15. Боржник ОСОБА_22 іпн.НОМЕР_33, АДРЕСА_5)

-Державний номер транспортного засобу України ВС4210ЕВ, 2 шт (ТЗ SMART MC куз. НОМЕР_34, на обліку з 30.10.15, реєстрац. ТЗ привезеного з-за кордону, власник ОСОБА_23 - ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_4).

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_35, 2 шт.

-Державний номер транспортного засобу України НОМЕР_37, 1 шт. (Mercedes-Benz ML430, куз. НОМЕР_36, власник ОСОБА_24 - ІНФОРМАЦІЯ_4, АДРЕСА_6).

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-SKODA октавіа, сріблого кольору, д/н. відсутній VIN-код НОМЕР_38.

-OPEL VECTRA фіолетового кольору д/н. НОМЕР_42, VIN-код НОМЕР_41 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено в'їзд 04.07.2013, пункт пропуску 204070300, особисте користування, режим транзит, ОСОБА_25, АДРЕСА_7. OPEL VECTRA, номер НОМЕР_43).

-OPEL OMEGA темно-синього кольору д/н. Польщі НОМЕР_40, VIN-код НОМЕР_45 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено НОМЕР_39, OPEL OMEGA д.н. НОМЕР_40, здійснено в'їз 19.05.16 особисте користування, транзит, ОСОБА_26, АДРЕСА_9).

-DAEWOO темно-синього кольору д/н. НОМЕР_1 VIN-код НОМЕР_15.

-MERSEDESS E250 білого кольору д/н. Германії RM1510 VIN-код НОМЕР_44 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено в'їзд 23.12.2014, особисте користування, тимчасове ввезення до одного року).

-BMW третьої серії Е46, д/н. відсутній, VIN-код відсутній (відомості щодо власника відсутні).

-TOYOTA CELICA червоного кольору д/н. НОМЕР_51, VIN-код НОМЕР_50 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено в'їзд 15.08.2011, пункт пропуску 209080215, номер РL НОМЕР_59, TOYOTA CELICA.).

-Шевролет AVEO зеленого кольору д/н. НОМЕР_49, VIN-код НОМЕР_47 (Т.з. ВАЗ 21061 на обліку з 13.04.2006 (1984 року випуску, куз. НОМЕР_48) власник ОСОБА_27 - ІНФОРМАЦІЯ_5, Херсонька, Чаплинський, Преображенка).

-OPEL FRONTERA темно-синього кольору д/н. відсутній, VIN-код НОМЕР_46 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено в'їзд 09.06.2015, пункт пропуску 209181104, тимчасове ввезення до 1 року, номер НОМЕР_53.

-BMW 325 чорного кольору д/н. Польщі НОМЕР_58, VIN-код НОМЕР_52 (Відомості щодо перетину митного кордону відсутні).

-OPEL VECTRA кольор сірий металік, д/н. Литви НОМЕР_57, VIN-код НОМЕР_54 (відповідно до відомостей Херсонської митниці ДФС транспортним засобом здійснено виїзд 27.12.14 ОСОБА_28 ОСОБА_29, в'їзд 27.12.14. пункт пропуску 805020100 (тимчасове ввезення до 1 року ОСОБА_30, НОМЕР_11).

-JEEP GRAND CHIROKE чорного кольору д/н. НОМЕР_56, VIN B/№ (щодо номерного знаку НОМЕР_25, наявні відомості власник ОСОБА_18 марка JEEP GRAND CHEROKE 5.2).

-ОРЕL CALIBRA червоного кольору д/н.НОМЕР_6, VIN-код НОМЕР_20 (власник ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_6, Вінницький р-н., АДРЕСА_2. на обліку з 29.09.2015. свідоцтво НОМЕР_55).

Вище перераховані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання за адресою: Херсонська область, місто Цюрупинськ (Олешки), вул. Гвардійська 160, спеціальна площадка тимчасового зберігання транспортних засобів ПМФ ДП «МВС Інформресурси»

У провадженні СУФР ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №320162300000000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 14.06.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8. В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу по справі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років ОСОБА_2 під прикриттям законної діяльності з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, в нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_8, здійснює розбирання транспортних засобів на запасні частини деталей та агрегатів для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів, які незаконно ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов'язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, шляхом внесення змін номерних знаків кузовів та агрегатів з послідуючим їх продажем через мережу Інтернет.

Посилаючись на те, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, а також перераховані вилучені транспортні засоби, речі та документи є речовими доказами у справі, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частина 5 ст.171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 168 КПК тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу. Тимчасове вилучення майна можливе також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, згідно з вимогами ст. 169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р. надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_8, з метою виявлення та вилучення: транспортних засобів, запасних частин деталей та агрегатів для продажу, на які відсутні документи та/або ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов'язкових платежів, документів їх походження, обладнання що забезпечує зміну ідентифікаційних номерних знаків деталей транспортних засобів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у незаконній діяльності та можуть підтверджувати причетність ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_13) та інших осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.

За таких обставин вбачається, що вилучене майно безпосередньо відноситься до переліку майна, визначеного резолютивною частиною ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 р., тобто це майно не є тимчасово вилученим та відповідно у слідчого не має обов'язку виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на дане майно, тому клопотання слідчого є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Сирко Д.В. про накладення арешту на майно - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяД. О. Гонтар