Ухвала суду № 58738326, 29.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13236/16-к

Провадження №1-кс/127/4830/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О. за участю слідчого Потребчука О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Потребчука О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21, із можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення їх копій (виїмки), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Потребчук О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Березюком М.А. про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21, мотивуючи свої вимоги тим, що в березні 2016 року невідома особа на ім'я ОСОБА_1, представившись працівником ТОВ «Вороновицьке ХПП», запропонував ОСОБА_2 здати зерно пшениці на ТОВ «Вороновицьке ХПП». Погодившись на дану пропозицію, 24.03.2016 ОСОБА_2 здійснив поставку зерна пшениці в кількості 39,9 т на ТОВ «Вороновицьке ХПП», отримавши при цьому накладні від невідомої особи на ім'я Іван, які, в подальшому, потерпілий разом з зерном залишив в ТОВ «Вороновицьке ХПП», а один їх примірник передав цій же особі на ім'я Іван з умовою отримання грошових коштів за поставлене зерно, проте, обіцяні йому кошти зловмисники не передали, вимкнули засоби зв'язку і зникли, чим заподіяли йому матеріальної шкоди в розмірі 139 650 грн.

28.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 29.04.2016 проведено обшук приміщень ТОВ «Вороновицьке ХПП», ідентифікаційний код 38783374, за адресою реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, селищна рада Вороновицька, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, 412км+308м, будинок б/н.

У ході даного обшуку крім іншого вилучено товарно-транспортні накладні з з відбитками печаток ТОВ «Христинівське ХПП» без відповідних підписів та реквізитів в кількості 240 шт., інструкцію на прохідній: «запитувати у менеджера на яку печать заїжджає машина (Сіс Груп, Вороновицьке ХПП, Христиніське ХПП, господарство)», а також зошити із записами про рух зерна в 2015-2016 роках, яке не відображено в обліку.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі, ТОВ «Христинівське ХПП» перебуває на обліку у Вінницькій об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області.

За таких обставин, документи податкової звітності, відомості про розмір заявленого та відшкодованого ПДВ, відомості про банківські рахунки та акти (довідки) перевірок ТОВ «Христинівське ХПП» за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами установити відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин ТОВ «Христинівське ХПП» не можливо.

У зв'язку із викладеним стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів податкової звітності, відомостей про розмір заявленого та відшкодованого ПДВ, відомостей про банківські рахунки та актів перевірок ТОВ «Христинівське ХПП» за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, які перебувають у володінні Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Потребчуку Олександру Івановичу та оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області Родюку Олегу Володимировичу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, відомостей про розмір заявленого та відшкодованого ПДВ, відомостей про банківські рахунки та акти (довідки) перевірок ТОВ «Христинівське ХПП», ідентифікаційний код 36299535, за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, які перебувають у володінні Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21, з можливостю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: