Ухвала суду № 58732005, 04.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12606/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Павлової О.М., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010003067 від 19.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Павлова О.М. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ вул. Лєскова, 9), відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 18.05.2016 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 5S» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 2800 гривень, які останній перерахувала через термінал «АвальБанку» по вул. Грушевського, в м. Хмельницькому на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 18.05.2016 року в відділенні «Райффазен Банк Аваль» переказав на картковий рахунок № НОМЕР_2 незнайомої особи на ім'я Тетяна кошти в сумі 2800 гривень.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП майору поліції Павлова О.М. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ вул. Лєскова, 9), з можливістю здійснити їх вилучення в Хмельницькому Центральному відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м.Хмельницький, вул. Гагаріна, 9), а саме:

-документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3;

-документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 18.05.2016 по термін дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

-місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3 в період з 18.05.2016 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова