Ухвала суду № 58728812, 24.06.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6469/16-к

Провадження № 1-кс/308/2007/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Сарай А.І., з участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області Точок І.Й. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Закарпатської області Точок І.Й., за погодженням зі прокурором у кримінальному провадження - начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчий регіональної прокуратури Штефанюк І.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовує тим, що у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015070000000082 від 29.04.2015 р., досліджуються обставини зловживання впродовж серпня-вересня 2014 року службовими особами Чопської митниці Міндоходів своїм службовим становищем під час проведення митного оформлення 22 вантажних транспортних засобів (комерційного призначення) як порожніх (без вантажу), хоча насправді останні слідували до країн Європи з вантажем металобрухт, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді несплати до бюджету митних платежів.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи митного поста «Тиса» Чопської митниці впродовж серпня-вересня 2014 року здійснили митне оформлення та пропуск через митний кордон України у напрямку виїзд з України як порожніх (тобто без вантажу) 22 транспортні засоби, а саме (далі по тексту «дата оформлення (пропуску через державний кордон України)» - «ДНЗ транспортного засобу та причепу»):

20.08.2014 - ВС6534ЕЕ/ВС2738ХР;

20.08.2014 - ВС3253ЕН/ВС3595ХР;

20.08.2014 - ВС6476АМ/АА3117ХО;

20.08.2014 - АА6914КХ/ВС3555ХР;

20.08.2014 - ВС8445ЕЕ/ВС0084ХР;

20.08.2014 - ВС3745СТ/ВС0198ХР;

20.08.2014 - АА7346КТ/ВС2729ХР;

20.08.2014 - ВС6982ЕЕ/ВС2075ХР;

20.08.2014 - ВС1051СМ/ВС7354ХТ;

20.08.2014 - АА6906КХ/ВС9636ХТ;

20.08.2014 - ВС5076ВЕ/ВС0112ХР;

21.08.2014 - ВС3237ЕН/АА3140ХО;

21.08.2014 - ВС3519ВМ/АА3388ХО;

21.08.2014 - ВС6536ЕЕ/ВС0250ХР;

21.08.2014 - ВС8446ЕЕ/ВС0206ХР;

21.08.2014 - ВС2485ЕН/АА3113ХО;

21.08.2014 - АА6905КХ/АА3137ХО;

21.08.2014 - АА6908КХ/ВС7028ХТ;

21.08.2014 - АА7153КТ/ВС9752ХТ;

01.09.2014 - ВС5076ЕН/ВС2664ХР;

03.09.2014 - АА6908КХ/ВС7028ХТ;

03.09.2014 - ВС6536ЕЕ/ВС0250ХР.

Вказані обставини підтверджують документами з митного оформлення транспортних засобів на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС (Чопської митниці).

Разом з цим, згідно відомостей та копій товаросупровідних та інших документів, наданих компетентними (митними) органами Угорщини, вказані вище транспортні засоби заїхали впродовж серпня-вересня 2014 року на територію Угорщини та були оформлені у митному відношенні як такі, що слідують до країн Європи (Німеччини, Нідерландів та Естонії) з вантажем (товарами) - металобрухт, феросплави та метали з вмістом нікелю, і за результатами митного оформлення в Угорщині здійснено пропуск із поміщенням у митний режим внутрішнього транзиту.

Вказані обставини свідчать суттєві розбіжності у документах з митного оформлення вказаних транспортних засобів і товарів, які (імовірно) переміщувались у них через українсько-угорський кордон, митними органами України та Угорщини.

Крім цього, у супровідних листах (у графах «найменування вантажу», «кількість вантажу», «вартість вантажу згідно рахунку», «товаросупровідні документи»), які містяться у справах митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС та були вилучені у порядку тимчасового доступу до документів, щодо пропуску вказаних транспортних засобів у вказані дні мітиться відмітка про відсутність вантажу вигляді позначки «Z» («пустий», «пусто») та містяться відбитки службових печаток митниці ОНП, які свідчать про завершення митного оформлення.

Одночасно з цим, згідно копій документів - супровідних листів щодо результатів оформлення на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС цих самих транспортних засобів, які були надані митному оформленні транспортних засобів і товарів, наданих Закарпатській митниці ДФС компетентними органами Угорщини у сфері митної справи, у аналогічних графах містяться інші відомості - про наявність вантажу, зазначено його вагу, вартість. При цьому у цих супровідних листах містяться відбитки ОНП Чопська митниця із номерами, які в більшості випадків не співпадають з номерами ОНП Чопська митниця, відбитки які містяться на примірних, що були вилучені на митному посту «Тиса», а також відрізняються і номери супровідних листів, зокрема (далі по тексту «ДНЗ транспортного засобу та причепу» - «дата оформлення м/п «Тиса», реквізити супровідного листа (номер), номер ОНП, вантаж» - «дата оформлення на в'їзді в Угорщину, реквізити супровідного листа (номер), номер ОНП, вантаж»):

ВС6534ЕЕ/ВС2738ХР - 20.08.2014, 457485/305/Z - 20.08.2014, 457477/147/Scrap stell alloy;

ВС3253ЕН/ВС3595ХР - 20.08.2014, 457486/305/Z - 20.08.2014, 457474/147/ Scrap stell alloy;

ВС6476АМ/АА3117ХО - 20.08.2014, 456009/305/Z - 20.08.2014, 456009/147/ Scrap stell alloy;

АА6914КХ/ВС3555ХР - 20.08.2014, 456738/305/Z - 20.08.2014, 457483/305/ Scrap stell alloy;

ВС8445ЕЕ/ВС0084ХР - 20.08.2014, 457202/305/Z - 20.08.2014, 457492/147/ Scrap brass;

ВС3745СТ/ВС0198ХР - 20.08.2014, 457204/305/Z - 20.08.2014, 457204/147/ Scrap brass;

АА7346КТ/ВС2729ХР - 20.08.2014, 457539/305/Z - 20.08.2014, 457489/305/ Scrap Copper mixed;

ВС6982ЕЕ/ВС2075ХР - 20.08.2014, 457537/305/Z - 20.08.2014, 457500/147/ Scrap Copper mixed;

ВС1051СМ/ВС7354ХТ - 20.08.2014, 457536/305/Z - 20.08.2014, 457487/147/ Scrap Copper mixed Scrap brass;

АА6906КХ/ВС9636ХТ - 20.08.2014, 457534/305/Z - 20.08.2014, 457484/147/ Scrap stell alloy;

ВС5076ВЕ/ВС0112ХР - 20.08.2014, 457594/145/Z - 20.08.2014, 457511/ нерозбірливо/ Scrap Copper mixed;

ВС3237ЕН/АА3140ХО - 21.08.2014, 457597/145/Z - 21.08.2014, 457507/145/ Scrap stell alloy;

ВС3519ВМ/АА3388ХО - 21.08.2014, 457681/145/ пустий - 21.08.2014, 457514/ нерозбірливо/ Scrap Copper mixed;

ВС6536ЕЕ/ВС0250ХР - 21.08.2014, 457680/001/Z - 21.08.2014, 457512/ нерозбірливо/ Scrap brass;

ВС8446ЕЕ/ВС0206ХР - 21.08.2014, 457240/001/ пустий - 21.08.2014, 457520/ нерозбірливо/ пустий;

ВС2485ЕН/АА3113ХО - 21.08.2014, 457242/145/ пустий - 21.08.2014, 457501/ нерозбірливо/ Scrap stell alloy;

АА6905КХ/АА3137ХО - 21.08.2014, 457245/001/ пустий - 21.08.2014, 457527/нерозбірливо/ Scrap brass Scrap Copper mixed;

АА6908КХ/ВС7028ХТ - 21.08.2014, 457243/145/ пусто - 21.08.2014, 457504/ нерозбірливо/ Scrap stell alloy;

АА7153КТ/ВС9752ХТ - 21.08.2014, 457238/001/ пустий - 21.08.2014, 457523/ нерозбірливо/ Scrap brass;

ВС5076ЕН/ВС2664ХР - 01.09.2014, 459059/534/ без записів - 01.09.2014, 459059/без печатки/ метал;

АА6908КХ/ВС7028ХТ - 03.09.2014, 459881/534/ без записів - 03.09.2014, 459739/305/ Scrap Copper mixed

ВС6536ЕЕ/ВС0250ХР - 03.09.2014, 459964/524/ - 03.09.2014, 459735/305/ Scrap Copper mixed.

Крім цього, на товаросупровідних документах, наданих компетентними (митними) органами Угорщини, а саме CMR (міжнародних товарно-транспортних накладних) на вказані вище 22 транспортні засоби, окрім інших відміток та записів, містяться відбитки кліше печатки «Під митним контролем» Чопська митниця працівників митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС із №№ 007, 287, 534.

У зв'язку з вказаними вище обставинами особисті номерні печатки №№ 001, 145, 305, 534, 524 службових осіб Закарпатської митниці ДФС, а також супровідні листи за 2014 рік із номерами 457477, 457474, 456009, 457483, 457492, 457204, 457489, 457500, 457487, 457484, 457511, 457507, 457514, 457512, 457520, 457501, 459735, 457504, 457523, 459059, 459739, 457527 мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, є речовими доказами, позаяк були знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди злочинів.

Печатки ОНП із №№ 001, 145, 305, 534, 524 використовувались і використовуються на даний час працівниками митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Враховуючи вищенаведене є достатні підстави вважати, що за місцем розташування митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС - у службових приміщеннях, які використовуються для діяльності вказаного митного органу, та розміщуються в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Тиса» за адресою с. Соломоново, б/н Ужгородського району Закарпатської області.

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (злочини, передбачені ч. 2 ст. 364 КК України є тяжкими злочином) та обставини вчинення кримінальних правопорушень, дають достатні підстави для здійснення обшуку за місце розташування митного поста «Тиса» та у всіх приміщеннях, які використовуються для його функціонування (архівні приміщення, підрозділів діловодства тощо), а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як проникнення до іншого володіння особи.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, в т.ч. технічної експертизи документів (супровідних листів) та судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації відбитків кліше вказаних печаток, які містяться на супровідних листах, встановлення належності рукописного тексту та підписів у них, що у свою чергу дасть змогу встановити всі обставини вчинення злочинів та причетних осіб.

Враховуючи вищевказані обставини, а також зважаючи на те, що до вчинення вказаного вище злочину причетні працівники митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, які по роду своєї діяльності можуть внести до вказаних документів та предметів зміни, частково чи повністю знищити їх, приховати від органу досудового розслідування і таким чином викривити дійсність, що перешкодить швидкому і об'єктивному дослідженню всіх обставин справи, може вплинути на результати судових експертиз, запланованих до проведення, що утруднить прийняття законного остаточного рішення і сприятиме уникненню від відповідальності винних осіб, тому іншим чином здобути докази та встановити важливі обставини кримінального правопорушення інакше, ніж шляхом проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів, не є можливим.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи - у службових приміщеннях та на прилеглій територій, які використовуються для діяльності митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, та розташовані в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Тиса», за адресою с. Соломоново, без номеру Ужгородського району Закарпатської області з метою виявлення та вилучення:

особистих номерних печаток (ОНП) Чопська митниця (кліше) №№ 001, 145, 305, 534, 524 службових осіб Закарпатської митниці ДФС;

печаток «Під митним контролем» Чопська митниця (кліше) із №№ 007, 287, 534 службових осіб митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС;

супровідних листів за 2014 рік із №№ 457477, 457474, 456009, 457483, 457492, 457204, 457489, 457500, 457487, 457484, 457511, 457507, 457514, 457512, 457520, 457501, 459735, 457504, 457523, 459059, 459739, 457527;

будь-яких службових та інших документів, в яких містяться рукописні записи та підписи працівниками митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період 2014-2015 років у кількості, необхідній для проведення судової почеркознавчої експертизи;

будь-яких службових та інших документів із відбитками кліше особистих номерних печаток Чопська митниця із №№ 001, 145, 305, 534, 524 (за період 2014 року) у кількості, необхідній для проведення судової технічної експертизи документів;

будь-яких службових та інших документів із відбитками кліше печаток «Під митним контролем» Чопська митниця із №№ 007, 287, 534 (за період 2014 року) у кількості, необхідній для проведення судової технічної експертизи документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з обставин викладених у ньому.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ прокуратури Закарпатської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015070000000082 від 29.04.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань митного поста «Тиса» код ЄДРПОУ 39761739, місцезнаходження: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, статус відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи - Закарпатська митниця ДФС підтверджено.

Відповідно до п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним задовольнити його частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що в матеріалах клопотання та кримінального провадження є достатні дані, які дають підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення супровідних листів за 2014 рік із №№ 457477, 457474, 456009, 457483, 457492, 457204, 457489, 457500, 457487, 457484, 457511, 457507, 457514, 457512, 457520, 457501, 459735, 457504, 457523, 459059, 459739, 457527, є обґрунтованим.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення: особистих номерних печаток (ОНП) Чопська митниця (кліше) №№ 001, 145, 305, 534, 524 службових осіб Закарпатської митниці ДФС; печаток «Під митним контролем» Чопська митниця (кліше) із №№ 007, 287, 534 службових осіб митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС; будь-яких службових та інших документів, в яких містяться рукописні записи та підписи працівниками митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період 2014-2015 років у кількості, необхідній для проведення судової почеркознавчої експертизи; будь-яких службових та інших документів із відбитками кліше особистих номерних печаток Чопська митниця із №№ 001, 145, 305, 534, 524 (за період 2014 року) у кількості, необхідній для проведення судової технічної експертизи документів; будь-яких службових та інших документів із відбитками кліше печаток «Під митним контролем» Чопська митниця із №№ 007, 287, 534 (за період 2014 року) у кількості, необхідній для проведення судової технічної експертизи документів, - є не обґрунтованим і задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, в т.ч. технічної експертизи документів (супровідних листів) та судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації відбитків кліше вказаних печаток, які містяться на супровідних листах, встановлення належності рукописного тексту та підписів у них, що у свою чергу дасть змогу встановити всі обставини вчинення злочинів та причетних осіб.

Статтею 245 КПК України визначено порядок отримання зразків для експертизи. Так, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав винести ухвалу про обшук в цій частині клопотання, оскільки чинним КПК України визначений порядок отримання зразків для експертизи, а саме згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області Точок І.Й. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області Точок І.Й. дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи - у службових приміщеннях та на прилеглій територій, які використовуються для діяльності митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС, та розташовані в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Тиса», за адресою с. Соломоново, без номеру Ужгородського району Закарпатської області, з метою відшукання та вилучення:

супровідних листів за 2014 рік із №№ 457477, 457474, 456009, 457483, 457492, 457204, 457489, 457500, 457487, 457484, 457511, 457507, 457514, 457512, 457520, 457501, 459735, 457504, 457523, 459059, 459739, 457527.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Сарай А.І.