Ухвала суду № 58728226, 29.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10093/16-к

Провадження № 1-кс/234/3498/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «ПУМБ»

Клопотання надійшло до суду 29.06.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050000000769 від «29» липня 2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015050000000769 від «29» липня 2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відповідно до наказу Донецького обласного Управління державного агенства водних ресурсів, ОСОБА_2, був призначений на посаду начальника Донецького міжрайонного Управління водного господарства (далі у тексті Донецького МУВГ). Згідно наказу Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів в серпні 2015року ОСОБА_3 переведено на посаду виконуючого обовязки начальника Словянського міжрайонного Управління водного господарства (далі у тексті Словянського МУВГ).

Робота ОСОБА_2 була регламентована Статутом Донецького обласного Управління державного агенства водних ресурсів, Положенням про Донецьке та Словянське МУВГ; посадовими інструкціями начальника міжрайонного управління водного господарства.

Таким чином, ОСОБА_2, виконуючи покладені на нього функції, передбачені посадовою інструкцією, був посадовою особою, на яку покладено виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_2, займаючи вищевказані посади, відповідно до вимог, висунутих йому посадовими інструкціями, як начальника міжрайонного управління водного господарства, знаючи закони України, володіючи достатніми теоретичними і практичними знаннями про порядок ведення кадрових документів, а так само документації бухгалтерського і статистичного обліку, будучи посадовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, проаналізувавши ситуацію, що склалася в очолюваному ним Донецькому міжрайонному управлінні, а саме: «плинність» кадрів, наявність вакантних посад з числа адміністрації та господарчого персоналу у звязку з необхідністю виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014 («Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»), оцінивши недосконалість адміністративно-господарських відносин в частині відсутності належного контролю з боку керівництва Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів, прийшов до висновку про те, що йому, як начальнику міжрайонного управління водного господарства, можливо здійснювати розкрадання державних коштів шляхом нарахування та начебто виплати особам, які не виїхали на контрольовану органами влади України територію та в той же час були призначені на посади до набуття чинності зазначеної Постанови КМУ; а також фіктивного працевлаштування в очолюване ним управління на вакантні посади - різних фізичних осіб, з подальшим зверненням на свою користь грошових коштів, які виділяються державою на оплату праці (зарплату) працівників очолюваного ним міжрайонного управління водного господарства, зловживаючи своїм службовим становищем та незаконно збагачуючись при цьому.

Не маючи можливості одноосібно здійснити запланований ним злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, ОСОБА_2, скориставшись тим, що до 1 грудня 2014 р. необхідно було здійснити переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, приблизно наприкінці листопада 2014 року, запропонував ОСОБА_4, яка працювала економістом 1 категорії/на пів ставки спеціалістом відділу кадрів Донецького міжрайонного Управління водного господарства, заволодівати чужим майном, зловживаючи службовим становищем, шляхом оформлення на роботу на різні посади, до очолюваного ним управління, осіб з числа знайомих, які б не працювали та обовязки свої не виконували, в той же час на їх імя вести табелі обліку робочого часу, а також вести табелі обліку робочого часу на осіб, які були працевлаштовані, але не виконали вимог Постанови КМУ № 595 від 07.11.2014 і залишилися на тимчасово не контрольованій органами влади території України, та згодом отримувати за них нараховану бухгалтерією аванс та заробітну платню. При цьому ОСОБА_2 довів ОСОБА_4, що вона буде при необхідності писати заяви про працевлаштування від імені фіктивно працевлаштованих осіб, вести табелі обліку робочого часу, отримувати нарахований аванс та заробітну платню. Він же, в свою чергу, користуючись довірою з боку керівництва Донецького обласного Управління державного агентства водних ресурсів забезпечить оформлення фіктивно працевлаштованих осіб на посади; після чого буде, як керівник управління підписувати табелі обліку робочого часу, які ОСОБА_4 буде складати на осіб, які фактично свої обовязки в Донецькому МУВГ виконувати не будуть та подальшого спрямування в бухгалтерію для нарахування авансу та заробітної плати. При цьому ОСОБА_2 зазначив, що отримані гроші у якості заробітної плати на імя фіктивно працевлаштованих осіб, вони залишатимуть собі та розподілятимуть між собою.

ОСОБА_4 вислухавши ОСОБА_2, погодилась на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2

Так приблизно, у грудні 2014 року були незаконно працевлаштовані ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, Після чого ОСОБА_4 стала вести табелі обліку робочого часу на зазначених осіб, а також на ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 ОСОБА_22, які були працевлаштовані в Донецькому МУВГ та відповідно до вимог Постанови КМУ № 595 від 07.11.2014 на контрольовану органами влади України територію не виїхали і роботу відповідно до функціональних обовязків не виконували.

У період з 01 січня 2015 по 30 липня 2015р. ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, здійснив заволодіння та розтрату чужого майна перерахованих коштів и у якості авансу та заробітної плати оформленим до Донецького МУВГ: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 ОСОБА_22, на загальну суму 243856,61 грн.

11.11.2015 у ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України громадянину:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженого, який має неповнолітню дитину, працюючого виконуючим обов'язки начальника Слов'янського міжрайонного управління водного господарства, не судимого, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3; мешкаючого як внутрішній переселенець : Донецька область, м. Слов'янськ вул. Корольова 31-8,

11.11.2015 у ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України громадянину:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженці ІНФОРМАЦІЯ_2, розлученій, має неповнолітню дитину, працює економістом 1 категорії по сумісництву в.о. старшого інспектора з кадрів Донецького міжрайонного управління водного господарства, не судимій, зареєстрованій ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає: Донецька область, м. Слов'янськ вул. Чубаря 13-41

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4, обґрунтовано підозрюються у вчинені тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудовим слідством встановлено, що для проведення описаних фінансових операцій з перерахуванням і видачею зарплати були відкриті і використовувалися банківські карткові рахунки на таких осіб:ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 ОСОБА_22

ОСОБА_19 того, 03.11.2015 року під час обшуку в робочому кабінеті ОСОБА_2 було вилучено банківську картку КБ «ПУМБ» № 4283371301231739.

Також в ході слідства встановлено, що мали місце факти перерахування заробітної плати фіктивно працевлаштованих осіб на рахунки інших співробітників. В тому числі такі перерахування могли здійснюватися на рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_4

Документи повязані з відкриттям банківських рахунків зазначеними особами, а також документи з обслуговування пластикових заробітних карток; рух за рахунками, відкритими у звязку з перерахуванням заробітної плати за роботу зазначених осіб в Донецькому міжрайонному управлінні водного господарства; а також документи, які підтверджують наявність проведених транзакцій на банкоматах за допомогою вказаних карток, та карток на імя зазначених осіб і банківської картки КБ «ПУМБ» № 4283371301231739, які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4,можливо використовувати у якості речових доказів.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів філії ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, м. Київ вул. Андріївська,4).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику представника ПАТ ПУМБ, у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська,4 (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829) надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей, тобто можливість провести огляд та вилучити у посадових осіб ПАТ «ПУМБ», з метою зберігання та залучення у якості речового доказу документів, які повязані з укладанням угоди між ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_8 Нуфу огли, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_5, 11.04.1986 р., ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_19 Андрієвною, ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20, ОСОБА_21 Васильовичем, ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4 Геннадієвною, ІНФОРМАЦІЯ_4 та банком на обслуговування пластикової заробітної картки; а також на обслуговування пластикової картки КБ «ПУМБ» № 4283371301231739; рух за рахунками, відкритими у звязку з перерахуванням заробітної плати за роботу зазначених осіб і на зазначену пластикову картку у тому числі в Донецькому міжрайонному управлінні водного господарства; а також документи, які підтверджують наявність проведених транзакцій на банкоматах, відео та фотоматеріали, зафіксовані при отриманні готівки з карткових рахунків за допомогою карток на імя вказаних осіб і з банківської картки КБ «ПУМБ» № 4283371301231739, в банківських терміналах на території Донецької області за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, які складають банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити до 28.07.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко