Ухвала суду № 58708126, 03.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26945/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Прокопенка О.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Прокопенка О.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Балакірєвим М. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060002954, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2016, за фактом привласнення особою майна філії - Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09322277), яке перебувало в її віданні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що співробітниками Філії- Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» 02.03.2016 у ході проведення щоквартальної перевірки комп'ютерних табуляграм (реєстру платежів готівкові операційного дня) по прийманню платежів від населення за шість послідовнообраних робочих днів по всіх робочих місцях територіально відокремлених безбалансових відділень (далі - ТВБВ) 1-А типу №10026/0187, виявлено, що контролером-касиром ТВБВ №10026/0207 ІІІ типу ОСОБА_3, яка працювала за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6, 25.02.2016 року була анульована операція №5 по сплаті клієнтом гр. ОСОБА_4 платежу за житлово-комунальні послуги в сумі 140 грн. 52 коп.. При вивченні документів виявлено, що заява на переказ коштів та квитанція №5 від 25.02.2016 заповнено власноручно ОСОБА_3 та у них відсутній підпис платника який нібито здійснював платіж та анулювання. При цьому вказані бланки заяви на переказ коштів та квитанції (форма ПД-4), для використання було заборонено листом Головного управління від 09.12.2015 р. №70-08/1758.

Крім того, встановлено, контролером-касиром ОСОБА_3 незаконно привласнені кошти по платежах фізичних осіб на загальну суму 3213,84 гри., у тому числі:

- 20.02.2016 р.: операція №52 - оплата за комунальні послуги на суму 560,16 грн. (проведено о 12:58 - відмінено о 14:41);

- 22.02.2016 р.: операція №146 - оплата за житлово - комунальні та інші послуги на суму 1005,84 грн. (проведено о 9:45 - відмінено о 10:05);

- операція № 335 - оплата за централізоване опалення на суму 783,96 грн. (проведено об 11:50 - відмінено об 11:56);

- 25.02.2016 р: операція №5 - оплата за житлово-комунальні послуги на суму 140,52 грн. (проведено 10:10 - відмінено об 11:28);

- 26.02.2016 р.: операція №4 - оплата за централізоване опалення на суму 723,36 грн. (проведено 11:54 - відмінено 15:13).

Обробку щоденної звітності по прийнятих платежах ТВБВ №10026/0207 виконував провідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку звітності та контролю ТВБВ №10026/0187 ОСОБА_5 (з 04.03.2016 р. - провідний бухгалтер сектора контролю операцій та перевірки щоденної звітності ТВБВ №3 відділу контролю операцій та перевірки щоденної звітності управління бек - офісу).

Таким чином, діями контролера - касира ОСОБА_3 заподіяно майнову шкоду філії - Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09322277) у сумі 3213 грн. 84 коп.

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні обставин вчинення злочину, а саме порядку складання відповідних документів, проведення транзакцій та належності почерку і підписів у документах.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до банківських документів, особистих справ співробітників та інших документів, які знаходяться у філії - Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09322277), зареєстрованій за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився. Разом з цим, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд клопотання просив провести без його участі, та проти задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Прокопенку О.І., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09322277), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, а саме:

висновок від 16.03.2016 службового розслідування обставин привласнення сум платежів фізичних осіб контролером - касиром ОСОБА_3, працівником ТВБВ №10026/0207 ІІІ типу, з додатками та документами, які використовувались при його складанні (табуляграми, акти про відміну (анулювання) операцій, заяви на переказ готівки та квитанції до них, роздруківки з програмного забезпечення "СБОН+", прибуткові документи "Форма ПД-4", роздруківки сторнованих та згрупованих платежів, щоденну звітність, реєстрів платежів готівкові операційоного дня та інші);

наказ по Головному управлінню по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" від 09.03.2016 №298;

особової справи контролера-касира ТВБВ №10026/0207 ОСОБА_3;

положення про Філію - Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09322277) і ТВБВ №10026/0207 ІІІ типу та Порядок організації касової роботи, затверджений постановою правління ВАТ "Ощадбанк" від 29.01.2004 р. №11-1 зі змінами та доповненнями;

накази про призначення, переміщення та звільнення з посади ОСОБА_3;

договори про повну або іншу матеріальну відповідальність укладені зі співробітником ОСОБА_3 та інші документи, які свідчать про це;

функціональні (службові) обов'язки, посадові інструкції або інші нормативно-правові акти відповідно до яких регламентується діяльність контролера-касира ТВБВ №10026/0207 ОСОБА_3, начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ №10026/0187 ОСОБА_6, головних економістів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та провідного бухгалтера сектора контролю операцій та перевірки щоденної звітності ТВБВ №3 відділу контролю операцій та перевірки щоденної звітності управління бек-офісу ОСОБА_5;

пояснення ОСОБА_3 від 11.03.2016, 20.02.2016; пояснення ОСОБА_5 від 11.03.2016; пояснення ОСОБА_7 від 15.03.2016; пояснення ОСОБА_8 від 15.03.2016;

заява ОСОБА_3 від 16.03.2016 та прибутковий касовий ордер №285859732 від 16.03.2016 р.;

документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3;

документи та пояснення, які були отримані від осіб (платників), котрі здійснювали вказані платежі та операції;

персональні дані осіб, які здійснювали вказані платежі та операції;

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26945/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Прокопенку О.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько